Аналитическая оценка некоторых показателей валютного регулирования и валютного контроля

Валютное регулирование - это важная составляющая валютной политики государства, которая направлена на поддержание экономической стабильности, укрепление финансовой позиции страны и обеспечение своевременного обмена валюты для обеспечения платежеспособности и кредитоспособности государства. Оно также способствует контролю за движением капитала и привлечению иностранных инвестиций.

Государственные органы, ответственные за проведение валютного регулирования, контролируют обращение и использование иностранной валюты в стране. Это включает в себя контроль и регулирование валютных операций, таких как покупка, продажа и перемещение иностранной ва- люты, а также контроль за перемещением валюты через границу [1, 7].

Один из важных аспектов валютного регулирования - это влияние на валютный курс рубля. Государство может принимать меры для поддержания стабильного курса рубля, чтобы обеспечить предсказуемость и конкурентоспособность национальной валюты. Ограничения, связанные с использованием иностранной валюты, являются одним из инструментов валютного контроля. Государство может устанавливать правила и ограничения на проведение валютных операций в иностранной валюте, чтобы управлять влиянием иностранной валюты на экономику страны [2].

Важно проанализировать данные о проведении ФТС России в разрезе трех последних лет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика уголовных дел, связанных с незаконным перемещением валюты в 2020-2022 гг. [3]

Снижение числа уголовных дел, связанных с нелегальным перемещением валюты через таможенную границу, является положительной тенденцией. Доля таких нарушений небольшая и продолжает снижаться в течение последних трех лет. На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что в 2022 году было заведено 80 уголовных дел, что на 1 дело больше, чем в 2021 году, но на 91 дело меньше, чем в пандемийном 2020 году.

Это означает, что за последние три года произошло уменьшение незаконного перемещения валюты более чем в 2 раза. Такой позитивный тренд может свидетельствовать о более эффективных мерах в борьбе с такими нарушениями и повы- шенной осведомленности общества относительно необходимости соблюдения валютного законодательства.

Важно отметить, что снижение числа уголовных дел не обязательно означает, что само незаконное перемещение валюты стало менее распространенным. Возможно, правоохранительные органы стали более эффективными в выявлении и расследовании таких нарушений, что приводит к увеличению числа возбужденных дел, но при этом позволяет более эффективно бороться с этим видом преступности.

На рисунке 2 показана динамика предотвращения сомнительных внешнеторговыхь сделок.

■ Сумма предотвращенных сомнительных внешнеторговых сделок, млрд.руб.

Рис. 2. Суммы предотвращенных сомнительных внешнеторговых сделок в 2020-2022 гг., млрд руб. [3]

Ужесточение контроля на таможенных пунктах пропуска и введение запрета на вывоз валюты сверх определенной суммы привели к значительному увеличению числа предотвращенных сомнительных сделок в 2022 году. Общая сумма таких сделок достигла 11 млрд. рублей, что на 83,3% больше, чем в предыдущем году, и на 175% больше, чем в 2020 году.

Ограничения на вывоз валюты были введены с целью защиты экономических интересов государства. Теперь гражданам Российской Федерации запрещено вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Ранее такие ограничения не применялись, однако при вывозе суммы более 10 000 долларов необходимо было декларировать превышение.

Таможенными органами было предотвращено более 400 попыток вывоза налич- ной иностранной валюты сверх установленной нормы с момента введения запрета. Это свидетельствует о повышении эффективности контроля за перемещением денежных средств через таможенную границу. Такие меры помогают предотвращать незаконные операции, уклонение от уплаты налогов и защищают экономику страны от потерь [4].

Таким образом, ужесточение контроля и введение новых правил в отношении перемещения валюты дали положительные результаты, обеспечив повышение безопасности и защиту экономических интересов Российской Федерации. Контроль перемещаемых денежных средств является важной составляющей валютной политики государства. Он осуществляется на постоянной основе с целью оценки риска нарушения валютного законодательства и предотвращения возможного ущерба экономической безопасности страны.

Единая автоматизированная система играет важную роль в проведении анализа перемещения денежных средств. Она позволяет осуществлять оценку потенциальной суммы нарушения валютного законодательства, а также определять возможность привлечения к уголовной ответственности за такие нарушения. Кроме того, система анализирует направление движения денежных средств, что позволяет выявлять потенциально неправомерные операции и принимать соответствующие меры [5].

Проведение контроля перемещаемых денежных средств имеет важное значение для обеспечения финансовой стабильности и безопасности страны. Оно помогает предотвращать незаконное перемещение денежных средств, финансирование терроризма, отмывание денег и другие противоправные действия, которые могут нанести ущерб экономическому развитию и безопасности государства.

Для эффективной работы системы контроля перемещаемых денежных средств необходимо постоянное взаимодействие между различными органами, такими как таможенные службы, финансовые органы, правоохранительные органы и другие заинтересованные структуры. Совместные усилия всех участников позволяют эффективно противодействовать нарушениям валютного законодательства и обеспечивать финансовую безопасность страны [6, 8].

Важно помнить, что валютный контроль является неотъемлемой частью деятельности таможенных органов и способствует противодействию финансовым преступлениям и незаконным операциям, что, в свою очередь, благоприятно влияет на экономическую безопасность страны. Создание эффективного финансовоправового механизма для валютного контроля является важным условием для защиты экономических интересов государства. При этом необходимо учесть и защищать права и интересы субъектов, подвергающихся валютному контролю. Баланс между государственными интересами и правами субъектов должен быть соблюден для обеспечения справедливости и эффективности валютного регулирования.