Анализ схем проведения сомнительных операций и методы борьбы с ними
Автор: Радюкова Яна Юрьевна, Беспалов Михаил Владимирович, Сутягин Владислав Юрьевич
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Государственное регулирование экономики
Статья в выпуске: 6 (114), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обзору сомнительных операций, изучению их основных характеристик и признаков. В статье сомнительная операция определяется как передача денежных средств или заключение банковской сделки, которая со стороны может показаться невыгодной для клиента либо противоречить законодательству. На основе проведенного исследования сформулированы основные методы борьбы с проведением сомнительных операций через банк.
Сомнительная операция, обналичивание, кредитная организация
Короткий адрес: https://sciup.org/148318965
IDR: 148318965
Список литературы Анализ схем проведения сомнительных операций и методы борьбы с ними
- Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. 2017. № 1. С. 31-46.
- Куликов А.С. Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. 2007. № 3. С. 15-17.
- Обналичка: Распространенные схемы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://brief-obozre-nie.ru/security-biznes/bezopasnost-biznesa/obnalichka-rasprostranennye-shemy (дата обращения 11.06.2018).
- Список банков, лишенных лицензии в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.papa-bankir.ru/banki/spisok-bankov-lishennykh-litsenzii/#3 (дата обращения 11.06.2018).
- ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://finansist-kras.ru/news/analitics/tsb-uzhestochil-borbu-s-somnitelnymi-operatsiyami-v-bankakh (дата обращения 11.06.2018).
- Центробанк раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/09/03/2017/58bdb70f9a79475177f01bc2 (дата обращения 11.06.2018).
- Центробанк рассказал, с чем надо бороться. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/ 2006/01/17/ centrobank.html (дата обращения 11.06.2018).
