Анализ зарубежных моделей обучения специалистов в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Проблема легализации преступных доходов и финансирования терроризма носит глобальный характер. Осознавая угрозу безопасности граждан, развитые государства придерживаются коллективных мер борьбы в этой сфере. Основным элементом борьбы с этими криминальными проявлениями является, в том числе, и система подготовки и повышения квалификации кадров [1, с. 80].

В Российской Федерации создана и более 10 лет существует национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Национальная система ПОД/ФТ постоянно совершенствует законодательную базу. Вместе с развитием национальной системы ПОД/ФТ должна развиваться и система подготовки кадров для данной сферы [2, с. 98].

В этой связи будет очень полезным проанализировать зарубежные модели подготовки и переподготовки кадров области ПОД/ФТ.

Federal Law Enforcement Training Center FLETC был основан в 1970 г., в качестве единой учебной базы с целью осуществления основной подготовки и переподготовки кадров правоохранительных органов США. FLETC является основным центром подготовки кадров для Федеральных правоохранительных органов; обучает государственных, местных и международных правоохранительных органов и агентов. Ведь подготовка сотрудников правоохранительных органов является главным ресурсом для борьбы с терроризмом.

Обучение состоит из прохождения нескольких этапов: обучение огнестрельному оружию, обучение эксплуатации высокоскоростных транспортных средств, изучение законодательства в области ПОД/ФТ, изучение методов расследования преступлений в данной области.

Приоритетами FLETC является внедрение технологии обучения и расширение учебных программ на основе партнерских связей [3, с. 7]. Он совершенствует подготовку сотрудников правоохранительных органов на основе требований и запросов организаций-партнеров.

Обучение происходит не только через прямое усвоение знаний, но и через взаимодействие со студентами из других учреждений, и через ознакомление с деятельностью и обязанностями правоохранительных органов.

В качестве основной технологии обучения в FLETC применяются альтернативное обучение – используются технологические решения, такие как компьютерное моделирование, симуляции, интернет-обучение.

Современные компьютерные технологии имитируют особо опасные сценарии, например, с огнестрельными оружиями или при экстремальном вождении транспортным средством. При этом обучение посредством моделирования происходит в безопасной и контролируемой среде [4, с. 8].

Технология моделирования реализуется посредством использования специальной системы, состоящей из тренажеров, подключенных к главной станции инструктора, где он контролирует все сценарии, местность (город, село, пограничная местность), в том числе и условии (время суток, погода).

Эта подготовка может измерить знания, умения и навыки студента, а также личные характеристики, такие как скорость реакции или восприятие.

Для реализации технологии моделирования используются 5 объектов: городские, пригородные, сельские, интермодальные/транспорт и международные среды обучения. Объекты разработаны на основе заявленных потребностях партнерских организациях FLETC, а также исходя из совместного опыта операций по борьбе с терроризмом.

Сотрудники правоохранительных органов и агенты должны обладать умениями и навыками собирать и анализировать информацию о террористических группировках, а также постоянно совершенствовать свои знания в области компьютерной экспертизы, так как террористы довольно часто используют интернет в качестве вербовки, пропаганды и метода финансирования.

Сотрудниками FLETC являются лучшие специалисты из разных слоев общества для подготовки и обучения агентов. Примерно 50 % от общего количества персонала базы постоянные сотрудники федеральной службы. Остальные – наняты по краткосрочному договору. Такое процентное соотношение кадров обеспечивает обмен опытом и внесения свежей струи в процесс подготовки специалистов [5].

Henley-Putnam University предоставляет качественное дистанционное обучение, онлайн обучение в области управления разведки, борьбы с терроризмом, стратегической безопасности и управления защитой.

Сотрудники Henley-Putnam University являются служащими на руководящих должностях в ЦРУ, министерства обороны, министерства юстиции и британской разведки, различных отраслей вооруженных сил США, а также местных, государственных и федеральных правоохранительных органов.

Университет предлагает более 125 курсов, среди которых бакалаврские и магистерские программы, степени докторантуры и сертификаты в семи предметных областях. Университет специализируется на подготовке военных, правоохранительных органов для борьбы с терроризмом, и расследовании с акцентом на «реальный мировой опыт» [6].

В процессе подготовки используются «активные» и «реактивные» методы обучения.

В Henley-Putnam создана и существует программа наставничества, целью которой является поддержка студентов любым способом, чтобы помочь им добиться успеха в своей карьере. Каждый учащийся может получить информацию относительно практического опыта от выдающегося преподавателя, консультативного совета или эксперта в данной области. В качестве наставников выступают сотрудники и внешние эксперты в области разведки, защиты и борьбы с терроризмом в федеральных и местных правоохранительных органах, военных ведомствах.

Одним из компонентов поддержки студентов является предоставление результатов исследования рынка труда в области безопасности. Учащиеся могут воспользоваться этими результатами исследования для построения своей карьеры.

Основой подготовки студентов университета Henley-Putnam является проведение брифингов, на которых озвучивается информация «не для всех» и происходит обсуждение и даже выработка совместных решений.

Вебинар-серии, которые проводятся университетом с 2009 г., передают практический опыт бывших членов ЦРУ, Секретной службы, ФБР, федеральных правоохранительных органов [7]. Тематика брифингов довольно разнообразна. На сайте университета Хенли-Putnam представлены версии семинаров, с которыми студенты могут ознакомиться в любое удобное время.

Аmerican Public University System (далее – APUS) осуществляет образовательную деятельность по всему миру и предлагает более 170 онлайн-программ: 87 образовательных программ и 86 сертификатов. Самыми популярными программами являются: управление информационными технологиями, уголовное правосудие, ликвидация последствий стихийных бедствий, национальная безопасность.

Профессорско-преподавательский состав университета составляют профессора со всего мира (Калифорния, Канада, Австрия), а так же действующие сотрудники Агентства национальной безопасности, Организации Объединенных наций, и американские военные.

Процесс обучения в APUS можно представить как взаимодействие 5 компонентов образовательного процесса:

• 1.    Консультирование студентов. В APUS создано сообщество учащихся (консультирование студентов). В этом сообществе студенты могут пообщаться между собой, обменяться опытом или просто прочитать о последних событиях в их жизни. Таким образом, интернет-обучение перестает быть изолированным, оно происходит в обществе таких же студентов. В APUS также существуют онлайн-дискуссии, где учащиеся общаются со своими профессорами.

• 2.    Онлайн-библиотека. Студенты APUS имеют доступ к электронной библиотеке на безвозмездной основе 24 ч в сутки 7 дней в неделю.

• 3.    Программа наставничества. В APUS, как и в Henley-Putnam University, создана программа наставничества. Наставниками являются лидеры и эксперты в своих отраслях. Эти партнерские отношения помогут получить актуальные знания и наполнить обучение практической составляющей. Создание программы наставничества поддерживает положительную мотивацию студентов, без которой дистанционное образование является неэффективным.

• 4.    Образовательный центр. После поступления в APUS каждый студент получает свой личный кабинет и безопасный доступ в студенческую среду. На домашней странице кампуса расположены новости университета, календарь с важными датами. Также студенты могут отслеживать свои успехи в учебе, обновлять личную информацию, и т.д.

• 5.    Центр карьеры. Занимается поддержкой своих выпускников при трудоустройстве.

Выпускники APUS работают по всему миру в различных отраслях: разведка, безопасность, управление, военное управление, государственные учреждения и т.д.

International compliance association (далее – ICA). ICA является ведущим мировым поставщиком профессиональных сертифицированных квалификационных программ для подготовки специалистов в области борьбы с отмыванием денежных средств (AML), предотвращения финансовых преступлений. Программы рассчитаны для начинающих и опытных практиков в данных областях.

Все курсы, проводимые International compliance association-ICA, доступны по всему миру в дистанционной форме обучения. Все программы завершает итоговые контроль, который также может быть проведен в онлайн форме. ICA так же проводит корпоративные консультационные семинары для сотрудников различных фирм (внутреннее обучение). В этом случае программа обучения разрабатывается в соответствии со спецификой деятельности компании, с конкретными требованиями руководителя.

В России и странах СНГ партнером ICA является International Compliance Services (далее – ICS).

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (далее – ACAMS). ACAMS является крупнейшей международной организацией, целью которой является содействие повышению знаний и опыта профессионалов в сфере ПОД/ФТ и обнаружения и предупреждения финансовых преступности, как в государственном, так и частном секторах. Так же одним из основных направлений деятельности ACAMS является содействие разработке стандартов и принципов по борьбе с отмыванием денег.

ACAMS организует онлайновые дискуссионные форумы, веб-семинары, онлайн конференции, чаты с опытными экспертами на горячие темы и критические вопросы, а так же проводит «живые» семинары.

На сайте ACAMS для членов открыт доступ к просмотру веб-семинаров по таким важным вопросам как общие методы отмывания денег, новые платежные технологии, надзор в сфере ПОД/ФТ, стратегия «знай своего клиента» и т.д.

Проанализировав зарубежный опыт подготовки кадров в области ПОД/ФТ, можно сделать вывод о том, что данному вопросу уделяется значительное внимание во всем мире.

Распространенной формой обучения среди зарубежных университетов является дистанционное обучение с его разнообразными методами, такими как онлайн конференции, вебинары, чаты и т.д. Использование этих методов обучения позволяют разнообразить программу и сделать ее более эффективной. За рубежом дистанционная форма обучения пользуется большим доверием, чем в России. Этот факт подтверждается огромным предложением зарубежных университетов дистанционных образовательных программ. В России, если говорить о высшем об- разовании, для получения звания бакалавра большинство студентов предпочитают очную форму, а дистанционно заканчивают какие-либо дополнительные курсы.

Однако, на наш взгляд, дистанционное обучение может занять свой сегмент на рынке образовательных услуг в корпоративной сфере – в плане начальной подготовки сотрудников компании, их аттестации и повышения квалификации.

Таким образом, в России применение дистанционного способа обучения кадров в области ПОД/ФТ целесообразнее использовать в корпоративной среде – для повышения квалификации, переподготовки и аттестации кадров.

Ссылки:

• 1.    Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Анализ уровней профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 5 (91). С. 80–83.

• 2.    Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Разработка отраслевых программ обучения для подготовки специалистов в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 7 (93). С. 98–101.

• 3.    FLETC Strategic Plan FY 2008–2013. URL: http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view (д ата обращения: 28.09.2013).

• 4.      Там же. С. 8.

• 5.      Там же. С. 19.

• 6.     Миссия Хенли-Putnam. URL: http://www.henley-putnam.edu/about-henley-putnam (д ата обращения: 01.10.2013).

• 7.     Там же.

• 8.    International compliance association – совершенствование через образование. URL:

(дата обращения: 01.10.2013).