Анализ зарубежных моделей обучения специалистов в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Автор: Ализаренко Мария Михайловна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются модели подготовки специалистов в области ПОД/ФТ за рубежом. На основе анализа разрабатываются некоторые рекомендации для совершенствования модели подготовки кадров для национальной системы ПОД/ФТ. Рассматривается возможность внедрения дистанционной модели обучения при подготовке специалистов в данной области.
Легализация преступных доходов, финансирование терроризма, национальная система подготовки кадров в области под/фт
Короткий адрес: https://sciup.org/14934926
IDR: 14934926
Текст научной статьи Анализ зарубежных моделей обучения специалистов в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Проблема легализации преступных доходов и финансирования терроризма носит глобальный характер. Осознавая угрозу безопасности граждан, развитые государства придерживаются коллективных мер борьбы в этой сфере. Основным элементом борьбы с этими криминальными проявлениями является, в том числе, и система подготовки и повышения квалификации кадров [1, с. 80].
В Российской Федерации создана и более 10 лет существует национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Национальная система ПОД/ФТ постоянно совершенствует законодательную базу. Вместе с развитием национальной системы ПОД/ФТ должна развиваться и система подготовки кадров для данной сферы [2, с. 98].
В этой связи будет очень полезным проанализировать зарубежные модели подготовки и переподготовки кадров области ПОД/ФТ.
Federal Law Enforcement Training Center FLETC был основан в 1970 г., в качестве единой учебной базы с целью осуществления основной подготовки и переподготовки кадров правоохранительных органов США. FLETC является основным центром подготовки кадров для Федеральных правоохранительных органов; обучает государственных, местных и международных правоохранительных органов и агентов. Ведь подготовка сотрудников правоохранительных органов является главным ресурсом для борьбы с терроризмом.
Обучение состоит из прохождения нескольких этапов: обучение огнестрельному оружию, обучение эксплуатации высокоскоростных транспортных средств, изучение законодательства в области ПОД/ФТ, изучение методов расследования преступлений в данной области.
Приоритетами FLETC является внедрение технологии обучения и расширение учебных программ на основе партнерских связей [3, с. 7]. Он совершенствует подготовку сотрудников правоохранительных органов на основе требований и запросов организаций-партнеров.
Обучение происходит не только через прямое усвоение знаний, но и через взаимодействие со студентами из других учреждений, и через ознакомление с деятельностью и обязанностями правоохранительных органов.
В качестве основной технологии обучения в FLETC применяются альтернативное обучение – используются технологические решения, такие как компьютерное моделирование, симуляции, интернет-обучение.
Современные компьютерные технологии имитируют особо опасные сценарии, например, с огнестрельными оружиями или при экстремальном вождении транспортным средством. При этом обучение посредством моделирования происходит в безопасной и контролируемой среде [4, с. 8].
Технология моделирования реализуется посредством использования специальной системы, состоящей из тренажеров, подключенных к главной станции инструктора, где он контролирует все сценарии, местность (город, село, пограничная местность), в том числе и условии (время суток, погода).
Эта подготовка может измерить знания, умения и навыки студента, а также личные характеристики, такие как скорость реакции или восприятие.
Для реализации технологии моделирования используются 5 объектов: городские, пригородные, сельские, интермодальные/транспорт и международные среды обучения. Объекты разработаны на основе заявленных потребностях партнерских организациях FLETC, а также исходя из совместного опыта операций по борьбе с терроризмом.
Сотрудники правоохранительных органов и агенты должны обладать умениями и навыками собирать и анализировать информацию о террористических группировках, а также постоянно совершенствовать свои знания в области компьютерной экспертизы, так как террористы довольно часто используют интернет в качестве вербовки, пропаганды и метода финансирования.
Сотрудниками FLETC являются лучшие специалисты из разных слоев общества для подготовки и обучения агентов. Примерно 50 % от общего количества персонала базы постоянные сотрудники федеральной службы. Остальные – наняты по краткосрочному договору. Такое процентное соотношение кадров обеспечивает обмен опытом и внесения свежей струи в процесс подготовки специалистов [5].
Henley-Putnam University предоставляет качественное дистанционное обучение, онлайн обучение в области управления разведки, борьбы с терроризмом, стратегической безопасности и управления защитой.
Сотрудники Henley-Putnam University являются служащими на руководящих должностях в ЦРУ, министерства обороны, министерства юстиции и британской разведки, различных отраслей вооруженных сил США, а также местных, государственных и федеральных правоохранительных органов.
Университет предлагает более 125 курсов, среди которых бакалаврские и магистерские программы, степени докторантуры и сертификаты в семи предметных областях. Университет специализируется на подготовке военных, правоохранительных органов для борьбы с терроризмом, и расследовании с акцентом на «реальный мировой опыт» [6].
В процессе подготовки используются «активные» и «реактивные» методы обучения.
В Henley-Putnam создана и существует программа наставничества, целью которой является поддержка студентов любым способом, чтобы помочь им добиться успеха в своей карьере. Каждый учащийся может получить информацию относительно практического опыта от выдающегося преподавателя, консультативного совета или эксперта в данной области. В качестве наставников выступают сотрудники и внешние эксперты в области разведки, защиты и борьбы с терроризмом в федеральных и местных правоохранительных органах, военных ведомствах.
Одним из компонентов поддержки студентов является предоставление результатов исследования рынка труда в области безопасности. Учащиеся могут воспользоваться этими результатами исследования для построения своей карьеры.
Основой подготовки студентов университета Henley-Putnam является проведение брифингов, на которых озвучивается информация «не для всех» и происходит обсуждение и даже выработка совместных решений.
Вебинар-серии, которые проводятся университетом с 2009 г., передают практический опыт бывших членов ЦРУ, Секретной службы, ФБР, федеральных правоохранительных органов [7]. Тематика брифингов довольно разнообразна. На сайте университета Хенли-Putnam представлены версии семинаров, с которыми студенты могут ознакомиться в любое удобное время.
Аmerican Public University System (далее – APUS) осуществляет образовательную деятельность по всему миру и предлагает более 170 онлайн-программ: 87 образовательных программ и 86 сертификатов. Самыми популярными программами являются: управление информационными технологиями, уголовное правосудие, ликвидация последствий стихийных бедствий, национальная безопасность.
Профессорско-преподавательский состав университета составляют профессора со всего мира (Калифорния, Канада, Австрия), а так же действующие сотрудники Агентства национальной безопасности, Организации Объединенных наций, и американские военные.
Процесс обучения в APUS можно представить как взаимодействие 5 компонентов образовательного процесса:
-
1. Консультирование студентов. В APUS создано сообщество учащихся (консультирование студентов). В этом сообществе студенты могут пообщаться между собой, обменяться опытом или просто прочитать о последних событиях в их жизни. Таким образом, интернет-обучение перестает быть изолированным, оно происходит в обществе таких же студентов. В APUS также существуют онлайн-дискуссии, где учащиеся общаются со своими профессорами.
-
2. Онлайн-библиотека. Студенты APUS имеют доступ к электронной библиотеке на безвозмездной основе 24 ч в сутки 7 дней в неделю.
-
3. Программа наставничества. В APUS, как и в Henley-Putnam University, создана программа наставничества. Наставниками являются лидеры и эксперты в своих отраслях. Эти партнерские отношения помогут получить актуальные знания и наполнить обучение практической составляющей. Создание программы наставничества поддерживает положительную мотивацию студентов, без которой дистанционное образование является неэффективным.
-
4. Образовательный центр. После поступления в APUS каждый студент получает свой личный кабинет и безопасный доступ в студенческую среду. На домашней странице кампуса расположены новости университета, календарь с важными датами. Также студенты могут отслеживать свои успехи в учебе, обновлять личную информацию, и т.д.
-
5. Центр карьеры. Занимается поддержкой своих выпускников при трудоустройстве.
Выпускники APUS работают по всему миру в различных отраслях: разведка, безопасность, управление, военное управление, государственные учреждения и т.д.
International compliance association (далее – ICA). ICA является ведущим мировым поставщиком профессиональных сертифицированных квалификационных программ для подготовки специалистов в области борьбы с отмыванием денежных средств (AML), предотвращения финансовых преступлений. Программы рассчитаны для начинающих и опытных практиков в данных областях.
Все курсы, проводимые International compliance association-ICA, доступны по всему миру в дистанционной форме обучения. Все программы завершает итоговые контроль, который также может быть проведен в онлайн форме. ICA так же проводит корпоративные консультационные семинары для сотрудников различных фирм (внутреннее обучение). В этом случае программа обучения разрабатывается в соответствии со спецификой деятельности компании, с конкретными требованиями руководителя.
В России и странах СНГ партнером ICA является International Compliance Services (далее – ICS).
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (далее – ACAMS). ACAMS является крупнейшей международной организацией, целью которой является содействие повышению знаний и опыта профессионалов в сфере ПОД/ФТ и обнаружения и предупреждения финансовых преступности, как в государственном, так и частном секторах. Так же одним из основных направлений деятельности ACAMS является содействие разработке стандартов и принципов по борьбе с отмыванием денег.
ACAMS организует онлайновые дискуссионные форумы, веб-семинары, онлайн конференции, чаты с опытными экспертами на горячие темы и критические вопросы, а так же проводит «живые» семинары.
На сайте ACAMS для членов открыт доступ к просмотру веб-семинаров по таким важным вопросам как общие методы отмывания денег, новые платежные технологии, надзор в сфере ПОД/ФТ, стратегия «знай своего клиента» и т.д.
Проанализировав зарубежный опыт подготовки кадров в области ПОД/ФТ, можно сделать вывод о том, что данному вопросу уделяется значительное внимание во всем мире.
Распространенной формой обучения среди зарубежных университетов является дистанционное обучение с его разнообразными методами, такими как онлайн конференции, вебинары, чаты и т.д. Использование этих методов обучения позволяют разнообразить программу и сделать ее более эффективной. За рубежом дистанционная форма обучения пользуется большим доверием, чем в России. Этот факт подтверждается огромным предложением зарубежных университетов дистанционных образовательных программ. В России, если говорить о высшем об- разовании, для получения звания бакалавра большинство студентов предпочитают очную форму, а дистанционно заканчивают какие-либо дополнительные курсы.
Однако, на наш взгляд, дистанционное обучение может занять свой сегмент на рынке образовательных услуг в корпоративной сфере – в плане начальной подготовки сотрудников компании, их аттестации и повышения квалификации.
Таким образом, в России применение дистанционного способа обучения кадров в области ПОД/ФТ целесообразнее использовать в корпоративной среде – для повышения квалификации, переподготовки и аттестации кадров.
Ссылки:
-
1. Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Анализ уровней профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 5 (91). С. 80–83.
-
2. Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Разработка отраслевых программ обучения для подготовки специалистов в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 7 (93). С. 98–101.
-
3. FLETC Strategic Plan FY 2008–2013. URL: http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view (д ата обращения: 28.09.2013).
-
4. Там же. С. 8.
-
5. Там же. С. 19.
-
6. Миссия Хенли-Putnam. URL: http://www.henley-putnam.edu/about-henley-putnam (д ата обращения: 01.10.2013).
-
7. Там же.
-
8. International compliance association – совершенствование через образование. URL:
(дата обращения: 01.10.2013).