Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Автор: Ротер А.В., Маркова О.М.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

Авторами рассмотрены проблемные аспекты противодействия вовлечению коммерческих банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в современных условиях стратегического развития банковского сектора.

Коммерческие банки, управление рисками, преступные доходы, легализация, финансирование терроризма, контроль, финансовый мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/140116065

IDR: 140116065

Список литературы Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма: Федеральный закон Росссийской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г. № 505-ФЗ)//СЗ РФ. -2015. -№ 1 (часть I). -Ст. 58.
О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ//СЗ РФ от 15 июня 2015г. -№ 24. -Ст. 3367.
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения . -М.: Вече, 2012. -176 с.
Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П (в ред. указаний от 24 апреля 2014 г. № 3241-У)//Вестник Банка России от 9 июля 2014 г. -№ 63.
О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противостояния легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П (в ред. указаний от 10 июля 2014 г. № 33-15-У)//Вестник Банка России от 13 июля 2014 г. -№ 73.
Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках: монография/П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин. -М.: КноРус, 2012. -280 с.
Ляльков С.Ю. Реализация интенсивной модели развития банковской системы России в контексте основных ориентиров/С.Ю. Ляльков//«Экономика» и «Право», 2014. -№ 10. -С. 39-44.

Еще

Статья научная