Деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ
Автор: Эшба В.Т., Жаркова Ю.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 3-2 (73), 2021 года.
Бесплатный доступ
Кредитные организации, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операций, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства. Организация работы по противодействию легализации преступных доходов является одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля в кредитной организации. Этот аспект деятельности банков постоянно находится в области пристального внимания как Банка России, так и Правительства РФ.
Банки, махинации, отмывание доходов, обналичивание, сомнительные операции, банк России, финансовые инструменты
Короткий адрес: https://sciup.org/170183320
IDR: 170183320 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-3-2-249-151
Список литературы Деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ
- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 412 с.
- Барсуков М.В. Проблемы управления ликвидностью в банковском секторе России и пути их решения // Наука и практика регионов. - 2018. - №5. - С. 4-5.
- Официальный сайт Банка России - Структура сомнительных операций в банковском секторе - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/9392/2018_1.pdf
- Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/26643/skobelkin_02_15.pdf
