Исследование роли финансового контроля в банковском секторе
Автор: Аль-Гаррави Мохаммед Абдулвахид Джайяс
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Посвящено исследованию роли финансового контроля в банковском секторе. Проанализированы возможности применения в ходе осуществления финансового контроля специализированных программных средств, которые используют коммерческие банки. Делается вывод, что использование автоматизированных систем при проведении финансового мониторинга деятельности банка позволит эффективнее выявлять случаи легализации денежных средств, полученных незаконными методами.
Аудит, внутренний контроль, внешний контроль, автоматизированные системы, коммерческий банк, мониторинг, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/148309237
IDR: 148309237 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.19.03.P.015
Список литературы Исследование роли финансового контроля в банковском секторе
- Ляликов А.В. Затраты коммерческих банков на противодействие отмыванию // Арбир.ру. URL: http://arbir.ru/articles/a_3677.htm (дата обращения: 28.04.2018).
- О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- О Центральном банке Российской Федерации (Банк России): федеральный закон от 27 июня 2002 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Суйц В.П., Закарая Ж.В. Система внутреннего контроля в банке. URL: https://www.cfin.ru/press/afa/98_1_185-194.pdf (дата обращения: 03.05.2018).
- Храпач Ю.В. Проблемы системы финансового контроля в области противодействия легализации денег // Бенефициар. 2017. № 13. С. 44-46.
- Шамхалова Э.А. Принципы государственного контроля за банковской деятельностью.
