Китайский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
Автор: Морозов В.Г.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 4-2 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется опыт Китайской Народной Республики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием международного терроризма, реализуемый с недавнего времени, но достаточно интенсивно. В стране принято специализированное законодательство, интенсифицировалась деятельность Центрального банка и специализированных органов.
Доход, китай, незаконные доходы, фатф, китайский народный банк, бюро по борьбе с отмыванием денег, китайская банковская регуляторная комиссия, центр по противодействию отмыванию денег, мониторинга и анализа
Короткий адрес: https://sciup.org/170181582
IDR: 170181582 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10544
Список литературы Китайский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
- Anti-Money Laundering Law of the People's Republic of China, 2007.
- Варсеев В.В., Ларионова Л.И. Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям//Вестник экономической безопасности. -2018. -№ 3. -С. 134-138.
- Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных рисков/под ред. А.А. Ткаченко. -М.: КУРС, 2019. -320 с.
- Кондрат Е.Н. Влияние легализации преступных доходов на экономическую безопасность государства//Вестник Академии экономической безопасности МВД России. -2010. -№ 9. -С. 78-84.
- Хмыз О.В. Наднациональная борьба с теневой экономикой//Экономика. Налоги. Право. -2018. -Т. 11. -№ 5. -С. 16-27.
- Хмыз О.В. Проблемы реформирования мировой валютно-финансовой архитектуры//Экономика. Налоги. Право. -2016. -№ 2. -C. 30-35.
- Guidelines on Operational Risk Management of Commercial Banks. Mode of access: http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=20070712948FFEFB64DA55F0FF1F3A7325DEBB00
- Kinetz E., Goldenberg T., Estrin D., Satter R. AP Investigation: China launders cash of foreign criminals//AP. 2016. March, 28. Mode of access: https://apnews.com/c32fbf840d364b37b683caf942e2b037
- Kouloganes A., Quan X. Money laundering through China: Systemic weaknesses are facilitating global financial crime. -Refinitiv. 2018. 12 p.
- Summary of the anti-money laundering/combating the financing of terrorism measures in place in the People's Republic of China, 2018. Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/MER-China.2019-Executive-Summary.pdf
