Меры по снижению рисков ОД/ФТ в типологиях легализации (отмывания) доходов с использованием финансовых учреждений
Автор: Чуйков А.С., Гулиева С.Н.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 1-2 (83), 2022 года.
Бесплатный доступ
Финансовый сектор на сегодняшний день представляет собой сложную систему, которая предполагает проведение не только классических мероприятий финансового обслуживания, но и предполагает постоянную оптимизацию и совершенствование мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящей работе рассмотрены некоторые актуальные меры, применяемые финансовыми учреждениями в целях ПОД/ФТ.
Риски под/фт, финансовые учреждения, сомнительные операции, финансовый мониторинг, превентивные меры, клиент банка
Короткий адрес: https://sciup.org/170192097
IDR: 170192097
Список литературы Меры по снижению рисков ОД/ФТ в типологиях легализации (отмывания) доходов с использованием финансовых учреждений
- Официальный сайт Центрального Банка РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 19.12.2021).
- Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru (дата обращения: 19.12.2021).
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 19.12.2021).
- "Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков" (Российская Федерация). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Preventive_measures_final_report_rus.pdf (дата обращения: 19.12.2021).
