Методы противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов
Автор: Шалепина Т.А.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 9 (91), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проведено исследование различных методов противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов. Обоснована необходимость создания на базе юридических лиц соответствующих структурных подразделений, ответственных за реализацию политики противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов. Предложено использование новых методов противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов, которые успешно используются в практике зарубежных государств.
Коррупция, легализация преступных доходов, сокрытие доходов, методы противодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/170195422
IDR: 170195422 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-9-235-240
Список литературы Методы противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) // СПС Консультант Плюс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 20.08.2022).
- Макарова, Н.Н. Экономические методы выявления легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Н. Макарова, Е.Л. Фесина, Т.Ю. Серебрякова // Вестник Российского университета кооперации. - 2019. - №4 (38). - С. 77-81.
- Минаев, И.В. Методы противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов // Инновационные подходы в современной науке: сборник статей по материалам CXVI международной научно-практической конференции. - М.: ООО "Интернаука", 2022. - С. 64-68.
- Основные политики комплаенс // Национальная Ассоциация Комплаенс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://compliance.su/info/articles/komplaens-dlya-chaynikov/(дата обращения 22.08.2022).
- Corruption perceptions index // Transparency International. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (дата обращения 21.08.2022).
- Global Insight Country Risk Ratings // Global Risk Insights LLP. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://globalriskinsights.com/global-risk-outlook/(дата обращения 20.08.2022).
