Microsoft Office Access, как одно из средств повышения финансового контроля коммерческого банка в области легализации доходов, полученных незаконным путем
Бесплатный доступ
На примере информационной системы Microsoft Office Access рассматривается возможность применения информационно-коммуникационных технологий в области внутреннего контроля коммерческих банков. Данная система представляет одну из наиболее распространенных в отечественной практике и позволяет на основе нескольких критериев выявить операции клиентов, связанные с незаконной деятельностью.
Легализация доходов, внутренний финансовый контроль, банковская сфера, коммерческие банки
Короткий адрес: https://sciup.org/140286564
IDR: 140286564
Список литературы Microsoft Office Access, как одно из средств повышения финансового контроля коммерческого банка в области легализации доходов, полученных незаконным путем
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система.- Версия Проф, сетевая.- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ - Загл. с экрана.
- Список банков, лишенных лицензии в 2019 году. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.papabankir.ru/banki/spisok-bankov-lishennykh-litsenzii/ - Загл. с экрана.
- Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) / М. М. Прошунин, М. А. Татчук. - Калининград: Форум - БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.
Статья научная
