Мошенничество в банковской сфере: понятие, специфика, последствия
Автор: Момот В.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 11 (77), 2021 года.
Бесплатный доступ
Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей мошеннических действий и операций, осуществляемых в банковской деятельности. Актуальность исследования обусловлена тенденциями цифровизации, из-за чего большее число банковских операций проводиться при помощи информационных технологий; увеличением рыночной капитализации банковской системы России, из-за чего деятельность ее финансовых институтов становится объектом мошеннических организаций. В рамках статьи проанализировано современное состояние механизма противодействия и борьбы против мошенничества в банковской сфере России. Описаны ключевые причины увеличения количества мошенничества и экономических преступлений. Перечислены основные формы и виды мошенничества в условиях цифровизации, а также инструменты и методы борьбы против мошенничества в финансовых операциях банков.
Банковский сектор, банковская система, коммерческие банки, цифровизация, мошенничество, противодействие мошенничеству
Короткий адрес: https://sciup.org/140275891
IDR: 140275891
Список литературы Мошенничество в банковской сфере: понятие, специфика, последствия
- Обзор банковского сектора Российской Федерации // Сайт ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/(дата обращения: 23.09.2021).
- Дедегкаев В.Х., Фадзаева З.М. Анализ состояния и перспективы развития банковской системы Российской Федерации // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 14 (48). С. 330-335.
- Жилан О.Д., Булдышова Л.С. К вопросу об эффективной системе банковского надзора // Global and Regional Research. 2020. Т. 2. № 2. С. 158-165.
- Егорова Ф.А. Мошенничество в сфере банковской сферы // Правовое просвещение: диалог теории и практики. 2020. С. 95-99.
- Петрякова Л.А. Проблемы квалификации мошенничества в банковской сфере // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 80-84.
- Скребцова Т.В., Гришанова С.В. Финансовые мошенничества в банковской сфере // Экономический журнал. 2020. № 3 (59). С. 47-55.
- Мартыненко Н.Н., Овчаренко А.В. Мошенничество в сфере дистанционного банковского обслуживания и методы борьбы с ним в условиях пандемии // Инновации и инвестиции. 2020. № 12. С. 164-168.
- Норец Н.К. Цифровое мошенничество в финансовой и банковской сферах // Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов. 2020. С. 49-50.
- Шамрина С.Ю., Ломакина А.Н., Фролов А.В. Финансовые мошенничества в банковской сфере // Современная экономика: проблемы и решения. 2021. № 5 (137). С. 20-29.
- Бабошкина П.А., Дербенева Е.Н. Финансовое мошенничество в банковской сфере // Каспий в цифровую эпоху. 2021. С. 488-491.
