Направления совершенствования деятельности кредитной организации по противодействию отмыванию денег, полученных преступных путем, и финансирования терроризма
Автор: Сынкова Д.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 11-2 (93), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема деятельности кредитных организаций, связанная с ПОД/ФТ. В качестве примере работы в данном направлении автор рассматривает деятельность ПАО Сбербанк, исследуется система внутреннего контроля коммерческого банка, выделены основные аспекты деятельности ПАО Сбербанк в сфере ПОД/ФТ.
Отмывание доходов, полученных преступным путем, кредитные оргназиции, система внутреннего контроля, противодействие под/фт, финансирование терроризма
Короткий адрес: https://sciup.org/170196351
IDR: 170196351 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-11-2-182-185
Список литературы Направления совершенствования деятельности кредитной организации по противодействию отмыванию денег, полученных преступных путем, и финансирования терроризма
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
- Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П (ред. от 06.07.2020) "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962) // "Вестник Банка России", N 115, 16.12.2015.
Статья научная
