Незаконные финансовые потоки: экономико-правовой аспект

Отмывание денежных средств - это исторически сложившийся способ скрытого источника незаконно приобретенных активов. Это могут быть случай с деньгами, полученными от торговли, проституции, коррупции, уклонения от уплаты налогов и прочего. Термин «отмывание» относится к идее наведения чистоты на прибыль, полученную в результате незаконной деятельности. Данный термин возник в 20-е гг. ХХ столетия в США, когда для получения денег за предоставленные услуги использовалась сеть прачечных. Проблема легализации денежных средств считается актуальной в современном мире, поскольку это преступная деятельность, которая подрывает финансовую стабильность и наносит ущерб экономике. Одним из ключевых способов является обязательная проверка клиентов и установление их идентичности. Методы по контролю за легализацией доходов являются необходимым базисом для борьбы с преступной деятельностью.