Оценка действий банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Автор: Попов Н.К.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 2-2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена оценка деятельности Банка России и российская система межсубъектного взаимодействия структур в области противодействия легализации преступных доходов, а также изучены полномочия Банка России, в частности. Определены роли правоохранительных органов, РосФинМониторинга, Банка России в этой сфере, проведена оценка сомнительных операций в банковской сфере Российской Федерации. Автором также проанализирована структура транзитных операций повышенного риска и приведена информация об объемах вывода денежных средств гражданами и организациями за рубеж. При этом в качестве примера государства, демонстрирующего успехи в области противодействия отмывания преступных доходов, рассматривается опыт Австралии. В заключении работы сформулированы выводы на основе проведённого анализа деятельности Банка России в области противодействия отмывания нелегальных доходов.
Обналичивание денежных средств, росфинмониторинг, транзитные операции, вывод денежных средств за рубеж, финансовый контроль, регулирование финансовых операций, экономическое преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/142240570
IDR: 142240570 | DOI: 10.17513/vaael.3268
Список литературы Оценка действий банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (последняя редакция) – [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 2.02.2024)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя редакция) – [Электронный ресурс]. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7610/ (дата обращения: 2.02.2024).
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (последняя редакция) – URL: https://base.garant.ru/12127405/ (дата обращения: 2.02.2024).
- Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Вестник Банка России. 2005. № 37.
- Банк России. Официальный сайт – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 2.02.2024).
- Банк России. Структура подозрительных операций и отрасли экономики – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2022/ (дата обращения: 2.02.2024).
- Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации» – [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12133445/ (дата обращения: 2.02.2024).
- Мендрук К.С. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Форум молодёжной науки. 2021. № 4. – [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bankovskogo-sektora-v-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 2.02.2024).
- Правовой статус и функции Центрального Банка – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/about_br/bankstatus/ (дата обращения: 2.02.2024).
- Commonwealth of Australia – AUSTRAC 2023 – [Электронный ресурс]. URL: https://www.austrac.gov.au (дата обращения: 2.02.2024).
- International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations (2012) – [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org. (дата обращения: 2.02.2024).
- Linkedin- AUSTRAC – [Электронный ресурс]. URL: https://ru.linkedin.com/company/austrac (дата обращения: 2.02.2024).
