Организация международного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации при конфискации материальных ценностей, полученных преступным путем

На современном этапе развития технического и технологического потенциала человечества, всестороннего и повседневного использования средств телекоммуникационной связи, которая выходит за пределы государств, преступления, связанные с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, оружием, военными технологиями, людьми, фальшивомонетничеством и т. п., причиняющие ущерб не только этим государствам, но и их гражданам, в ряде случаев приобрели транснациональный и международный характер, позволяющий уклонятся от ответственности за их совершение на территории иных государств, а также выводить полученные незаконным путем денежные средства и материальные ценности (как результат преступной деятельности), осуществлять их легализацию и впоследствии финансирование террористической и экстремистской деятельности, а также незаконных вооруженных формирований, частных военных компаний.

Указанные обстоятельства затрудняют выполнение одной из ключевых задач правоохранительных органов Российской Федерации, направленных как на выявление и изобличение совершивших преступную деятельность лиц, привлечение их к уголовной ответственности, так и на получение информации о правах имущественного характера и денежных средствах (в том числе финансовых активах, банковских счетах и ценных бумагах), полученных преступным путем и легализованных с целью сокрытия их незаконного происхождения.

Очевидно, что успешное выполнение вышеуказанных задач возможно только в рамках уголовного судопроизводства и эффективного оперативного сопровождения, в том числе в рамках ратифицированных международных стандартов и соглашений, действующих на уровне межгосударственного сотрудничества компетентных по указанным вопросам органов.

Проблемы взаимодействия правоохранительных органов системы МВД России в рамках международного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и раскрытие преступности транснационального и международного характера, исследовались в научных трудах А.Г. Волеводз и А.Б. Соловьева, Л.Н. Анисимова и В.К. Иващука.

Проблемы, возникающие при изучении вопросов выявления полученных преступным путем легализованных доходов, нашли свое отражение в работах О.Ю. Якимова, который акцентировал внимание на вопросе происхождения указанных 78

активов, вливании их в финансовые потоки отечественных субъектов хозяйственной деятельности, последующем выводе этих средств для «отмывания» по реквизитам в оффшорные зоны и, как следствие, возврате в Российскую Федерацию под видом иностранных инвестиций.

Вопросы модернизации и современного развития технологии осуществления таких финансовых операций, а именно их осуществление с применением криптовалют, нашли свое отражение в трудах В.В. Семенчука, В.Б. Батоева и Ю.В. Гаврилина, которые, как и С.М. Сергеев, кроме способов и механизмов данных платежей исследовали вопросы использования правонарушителями при этих операциях анонимизации в сети интернет.

Однако указанными авторами в основном затронуты вопросы общеправового регулирования норм взаимного сотрудничества соответствующих подразделений органов внутренних дел Российской Федерации с компетентными (в том числе и в сфере оперативно-розыскной деятельности) органами других стран. Остались нераскрыты проблемы, возникающие при организации мероприятий частного характера, направленных на установление (выявление) и последующую конфискацию материальных ценностей и денежных средств, полученных преступным путем, что и предопределило предмет нашего исследования.

В российском уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве нашли свое отражение около сорока составов преступлений, которые можно отнести к категории преступности международного или транснационального характера. Но на практике применение этих норм вызывает определенные трудности для правоохранительных органов в части организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершенным или совершаемым преступления, а также выявления (установления) денежных средств и иного имущества для последующего наложения на них ареста и конфискации.

Наличие данной проблематики обусловлено недостаточным нормативно-правовым урегулированием и отсутствием соответствующего мето-дически-разъяснительного обеспечения в рамках международных соглашений.

При этом в должной степени не учитываются обстоятельства, что в ряде случаев преступления совершаются на территории Российской Федерации (в пределах ее границ), имущество и денежные средства, полученные преступным путем, вывозятся за ее пределы и в дальнейшем легализуются путем сосредоточения виновными лицами в виде активов на банковских счетах физических или юридических лиц, в виде денежных средств, ценных бумаг и векселей, а также в виде их вложений в иное движимое и недвижимое имущество.

Данные обстоятельства также осложняются возможностью сохранения анонимности посредством интернета, имеющейся у преступного элемента, использующего новые программные технологии, такие как SSL, TOR и VPN, позволяющие осуществлять замену фактически используемого в своей преступной деятельности IP-адреса, а также динамизировать его или скрывать от распознания [1].

Как следствие таких действий современные информационные технологии, находящиеся в распоряжении высококвалифицированных специалистов, способствуют сохранению анонимности правонарушителя [2, 3].

К таким обстоятельствам можно отнести как преступления, совершенные правонарушителями – гражданами Российской Федерации на территории иностранного государства, так и преступления, совершенные на территории России нерезидентами нашего государства.

При этом указанные преступления могут также иметь как транснациональный характер, так и характер международной преступности, отличия которых сформулированы непосредственно в их определениях [4]:

– под транснациональной преступностью в целом можно понимать преступность, связанную с совершением противоправных уголовно-наказуемых деяний гражданами одного государства, но на территории другого государства;

– под международной преступностью можно понимать преступность, имеющую организованный характер международного уровня, основанный на интернациональных преступных связях, в которых участвуют граждане двух и более государств.

По этой причине наибольшие осложнения в изобличении указанных преступных схем вызывают обстоятельства, которые связаны с тем, что необходимая органам следствия информация находится в ведении иностранных кредитно-финансовых и телекоммуникационных компаний, а также иных зарубежных компаний, предоставляющих услуги интернета [5].

Российскими органами досудебного расследования сведения, имеющие значение в рамках расследования уголовных дел или оперативнорозыскных мероприятий, направленных на документирование фактически совершаемых преступных деяний, на практике могут быть получены только от компетентных органов иностранных государств в рамках исполнения соответствующих запросов о правовой помощи, разрешение и осуществление которых требуют длительного времени.

Кроме этого, несмотря на то, что российское законодательство допускает раскрытие информации об уголовно-наказуемых деяниях, совершенных тяжких и особо-тяжких преступлениях, в ряде случаев законодательство некоторых иностранных государств придерживается строгого соблюдения анонимности пользователя интернета, что также осложняет применение принципов межгосударственной взаимопомощи в сотрудничестве с их компетентными органами.

По этой причине в настоящее время требует реальной активизации взаимодействие компетентных органов иностранных государств с органами внутренних дел Российской Федерации по выявлению способов совершения преступлений, механизмов их совершения и средств, которые при этом используются, а также установление незаконно приобретенных (полученных преступным путем) денежных средств [6], и не только в части исполнения порядка оформления в соответствии с требованиями международных договоров (определенного ст. 453 и 454 УПК РФ) поручений по уголовным производствам о необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, в том числе и осуществления уголовного преследования по ходатайству иностранного государства и передачи осужденных или обвиняемых, но и при осуществлении в рамках международного сотрудничества иных мероприятий, таких как розыск, арест и конфискация полученных преступным путем и легализованных активов (в том числе денежных средств или имущества, а также имущественных прав в виде ценных бумаг и т. п.) [7].

Одним из фактических и развивающихся способов вывода финансовых активов в зарубежные государства в настоящее время является реальный способ применения криптовалют как механизм легализации доходов, полученных преступных путем, оборот которых в настоящее время российским законодательством еще не урегулирован, и как результат этой преступной деятельности [8].

Однако по ряду обстоятельств, возникающих при использовании преступных схем вывода финансовых активов посредством криптовалютных операций, таких как «биткоин», со счетов (так на- зываемого «кошелька») через терминалы «Qiwi», с зачислением эквивалента перечисленных биткоинов на криптовалютные счета через внутренний обменник сайта, становится затруднительным отследить движение денежных средств после перечисления на счет получателя, а также осуществить идентификацию лиц, участвующих в данной транзакции.

Но в мировой практике (в ряде стран Латинской Америки и в Китае) взаиморасчеты «биткоинами» используются в качестве товарно-денежных операций.

По этой причине с целью совершенствования российского законодательства в указанном направлении, связанном с противодействием отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в настоящее время специальными компетентными подразделениями системы МВД России осуществляется участие в разработке проектов федеральных законодательных актов, касающихся цифровых финансовых активов.

Так, в проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах» с использованием действующих международных правовых инструментов в соответствии с стандартами, рекомендованными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [9], предложен механизм реального регулирования оборота криптовалюты как виртуальной финансово-расчетной единицы, применение которого ожидаемо приведет к снижению привлекательности ее противоправного использования.

В свою очередь, в рамках заседаний рабочих групп ФАТФ, состоявшихся в преддверии заключительного пленарного заседания ФАТФ под председательством США, в июне 2019 года отмечена важность резолюции Совета Безопасности ООН 2462 (2019), принятой на 8496-м заседании 28 марта 2019 г., о противодействии терроризму и финансовому терроризму.

При этом в указанной резолюции конкретизирована роль ФАТФ в качестве разработчика глобальных стандартов по противодействию финансовому терроризму и озвучена необходимость соблюдения всеми странами таких Рекомендаций ФАТФ, касающихся виртуальных активов, в соответствии с которыми государства обязаны законодательно закрепить меры, позволяющие осуществлять уголовное преследование за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалют, их конфискацию, осуществление лицензирования и надзора за деятельностью про- вайдеров услуг в сфере виртуальных активов, а также обеспечение международного сотрудничества в указанной сфере. Так, путём использования новых финансовых и регуляторных технологий всем государствам рекомендовано повысить отслеживаемость и прозрачность финансовых операций [10].

Эти вновь принятые рекомендации и предложения также будут учтены при разработке проектов законодательных актов Российской Федерации, направленных на регулирование оборота цифровых финансовых активов в государстве.

Однако в настоящее время, несмотря на разносторонность направлений правоохранительной деятельности образовавшихся международных организаций и равные права каждого из их участников, действующих в рамках подписанных договоров, конвенций и разного рода соглашений, которыми регламентировано полное или частичное их взаимодействие, остаются проблемные вопросы урегулирования организационно-правовых механизмов осуществления оперативно-розыскной деятельности на территории других государств и координации этой деятельности. Это является основным фактором, оказывающим негативное воздействие на результативность деятельности правоохранительных органов в данной сфере, так как законодательство Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности ограничивает территориальность проведения мероприятия оперативного характера исключительно по своей территориальной юрисдикции, исключая при этом возможность реализации своих оперативных возможностей на территории других государств.

Как следствие, эти обстоятельства не предоставляют возможности исполнения полного комплекса мероприятий, направленных на получение доказательств по уголовным делам, преступления по которым имеют признаки преступности транснационального или международного характера и результаты которых послужили бы основанием использования их в качестве доказательств.

Практически не используются рычаги оперативно-служебной деятельности компетентных органов по привлечению агентурного аппарата, полезного в оперативном отношении для раскрытия преступлений. Не привлекаются и не используются квалифицированные в оперативном отношении специалисты, кадровый аппарат, а также специальные технические средства. По этой причине, так как страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры, а также различные финансовые системы, вышеуказанные компетентные органы в полной мере не используют все имеющиеся допустимые рычаги комплексного и последовательного воздействия на преступный элемент, которые им следует применять для противодействия отмыванию денег и в ряде случаев финансированию терроризма или осуществления иных мероприятий, направленных на выявление и конфискацию сокрытых от органов расследования денежных средств, предметов и ценностей, полученных преступным путем.

В свою очередь, лишение преступности ее доходов, а также пресечение посредством уголовнопроцессуальных и оперативно-розыскных мероприятий незаконного вывоза капитала за пределы юрисдикций государств, розыск, арест и конфискация полученных преступным путем финансово-материальных активов являются приоритетной задачей в целенаправленной деятельности всего международного института правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел Российской Федерации.

Таким образом, в сфере оперативно-розыскной деятельности сложившаяся практика международно-правовых отношений органов внутренних дел Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в рамках действующего российского законодательства и иных актов международной правовой помощи указывает на неполноту проведенных мероприятий по экономическим преступлениям, относящимся к категории преступности транснационального и международного характера, а также на необходимость обязательного исполнения функций установления и обеспечения сохранности подлежащих конфискации денег, ценностей и иного полученного преступным путем имущества, а также использования доходов от преступной деятельности обвиняемого или подозреваемого лица по уголовному судопроизводству в качестве доказательств преступных действий или для возмещения причиненного его действиями ущерба, с последующей конфискацией этих приобретенных преступным путем активов.

Международные отношения в сфере оперативно-розыскного взаимного сотрудничества по направлениям служебной деятельности предопределяют более расширенное изучение правоотношений российских и зарубежных правоохранительных органов в виде оказания международной правовой помощи. В настоящее время такое сотрудничество не способно в полной мере обеспечить реализацию своих целей и задач, поскольку не позволяет должным образом разрешать во- просы, связанные с розыском, арестом и конфискацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и как следствие, возмещением причиненного преступными действиями ущерба.