Особенности установления и доказывания легализации (отмывания) денежных средств с использованием криптовалют
Автор: Васильева О.Н., Милованова М.М.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 6 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с установлением и доказыванием факта совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. Проведенный комплексный анализ научных источников, материалов следственной и судебной практики, опрос сотрудников правоохранительных органов позволили выявить проблемы, связанные с выявлением и раскрытием легализации (отмывания) денежных средств с использованием криптовалют, определить алгоритм их решения.
Криптовалюта, преступная деятельность, отмывание денежных средств, легализация, обстоятельства, подлежащие установлению, доказательства
Короткий адрес: https://sciup.org/140302531
IDR: 140302531 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_65_6_68
Список литературы Особенности установления и доказывания легализации (отмывания) денежных средств с использованием криптовалют
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" (ред. от 26.02.2019) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/?ysclid=lp0912esxw187218908.
