Полиграф в вопросах повышения эффективности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
Автор: Чуйков А.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 1-2 (83), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена возможность использования полиграфа при проверке кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга. Проанализированы правовые основы проверок кандидатов с использованием полиграфа, а также влияние таких проверок на повышение эффективности финансовых расследований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Предложена необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части регламентации обязательности проверок кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга.
Кадровая политика, противодействие отмыванию доходов, финансовые расследования, полиграф
Короткий адрес: https://sciup.org/170192098
IDR: 170192098
Список литературы Полиграф в вопросах повышения эффективности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
- Бельгисова К.В. К вопросу о правомерности применения полиграфа работодателем // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 10 (125). - С. 149-150.
- EDN: ZAAWEP
- Лебедев И.А. Проблемы эффективности Российской системы финансового мониторинга / И.А. Лебедев, С.В. Ефимов, В.В. Потехина // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. - 2019. - №4 (42). - С. 26-31.
- EDN: YQWCAR
- Лепетикова И.Ю. Использование полиграфа в государственном и муниципальном управлении / И.Ю. Лепетикова, Г.В. Кобзарь // Ростовский научный журнал. - 2018. - № 3. - С. 22-29.
- EDN: QZIWAU
- Роганов С.А. Правовые основы использования полиграфа в правоохранительной деятельности Российской Федерации / С.А. Роганов. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2018. - 67 с. - 978-5-7310-4256-7.
- ISBN: 978-5-7310-4256-7 EDN: UTWCGZ
- Энциклопедия полиграфа, учеб. пособ. А.В. Лосев, А.А. Фон Миллер, К.И. Рябов, Р.Р. Садеков, Р.Ф. Латыпов. - М.: НПЦ Наследие, 2016. - 454 с.
- Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ (с изменениями и дополнениями). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413.
