Проблемы транспарентности российской экономики и их отражение в уголовном судопроизводстве

Автор: Сычв Павел Геннадиевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Судебная практика

Статья в выпуске: 12 (147), 2013 года.

Бесплатный доступ

Автором статьи анализируются проблемы установления истинных собственников тех или иных предприятий, поскольку использование номинальных учредителей хозяйственных обществ, номинальных директоров и прочих «подставных лиц» имеет целью сокрытия истинных хозяев бизнеса. Установление истинного собственника криминального предприятия, выгодоприобретателя от преступной финансовой схемы – одна из основных задач и одновременно главных проблем при производстве по уголовному делу о преступлении в сфере экономической деятельности. Автор анализирует современное российское и зарубежное законодательство и предлагает ввести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации понятия «бенефициар» и «бенефициарный владелец», что должно способствовать раскрытию такого рода преступлений.

Еще

Уголовное судопроизводство, преступление в сфере экономической деятельности, срывание корпоративной вуали, бенефициарный владелец

Короткий адрес: https://sciup.org/170172572

IDR: 170172572

Список литературы Проблемы транспарентности российской экономики и их отражение в уголовном судопроизводстве

  • URL: www.kremlin.ru
  • Кузнецова Е. Дмитрий Каменщик взял «Домодедово» на себя // Коммерсантъ от 13 сентября 2013 года
  • Кваша М. Зачем председатель ЦБ взорвал бомбу // Коммерсантъ-деньги. 2013. № 7
  • Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
  • Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ
Статья научная