Производство отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

Личный обыск и освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления. При производстве личного обыска сотруднику правоохранительного органа стоит быть особенно внимательным, учитывая, что сбытчики наркотиков идут на различные хитрости ради сокрытия следов преступления: как правило, свертки с наркотическими средствами встречаются у задержанных лиц вшитыми в воротники, под заплаты, промеж швов, поэтому проверка этих мест должна осуществляться наиболее тщательно. Нередки случаи, когда сбытчики могут хранить небольшое количество наркотических средств «на виду», например в кармане сумки, а большая партия спрятано в «тайнике». Это производится для того, чтобы отвлечь внимание следователя от переносимой крупной партии наркотических средств, маскируя все либо под мелкое административное правонарушение, либо под простой сбыт наркотических средств, без указания на квалифицирующий признак. (Имеется в виду ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в значительном размере).

Немало важным является обнаружение при обыске различных записок, схем расположения закладок, и т.д., которые могут являться важным доказательством при изобличении лиц, причастных к бесконтактному способу наркотических средств (могут назначаться почерковедческие экспертизы, дающие основания для выхода на личность иных звеньев преступной цепи).

Чистова Л.Е. также указывает, что «в ходе производства личного обыска обратить внимание на присутствие у задержанного крупных сумм денег, нескольких сотовых телефонов, ювелирных украшений, иных ценностей, а также предметов, свидетельствующих о занятии им незаконной деятельностью в рассматриваемой нами сфере»4.

Освидетельствование проводится с обязательным участием врача для достижения целей установления наличия или отсутствия наркотического или алкогольного опьянения подозреваемого, примет или следов преступления. Также врачебное освидетельствование необходимо для того, чтобы выявить условия содержания лица, предположительно употребляющего наркотические средства: в специализированном медицинском учреждении, изоляторе временного содержания и т.д. В случае, если в ходе освидетельствование будет установлен факт употребления подозреваемым наркотических средств, то это может стать основанием для назначения в

• ⁴    Чистова Л.Е. Отрицание преступником своего участия в организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков как одна из типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании уголовных дел этого вида преступлений [Электронный ресурс] // Приобретённые направления развития образования и науки. Чебоксары, 2018. С. 267. Электрон. версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

отношении указанного лица психолого-психиатрической экспертизы в целях установления факта вменяемости лица в момент совершения им преступления или отсутствие указанного факта.

Также возможны и ситуации, когда сбытчик наркотических средств может быть связан с их производством. В таком случае имеет значение обратить внимание на то, что на руках и иных участках тела могут быть повреждения, вследствие воздействия на них ядовитых веществ или прекурсоров при изготовлении наркотиков, в виде пузырей, воспалительных реакций органов дыхания, слизистых оболочек глаз.

При освидетельствовании также осуществляется смыв с ладоней рук задержанного следов наркотических средств, если есть основания полагать, что указанные вещества побывали в руках подозреваемого. Указанное действие проводится в первые часы задержания, с использованием раствора гексана или спирта, надлежащим образом упаковывается и направляется на сравнительное исследование. Необходимо учитывать и то, что лица, так или иначе знакомые с производством следственных действий, ухищряются уничтожить данные следы, например, вытирая ладони об одежду, просятся в туалет, где умывают руки и т.д.

Производство обыска по месту жительства подозреваемого. При производстве следственных действий, направленные на расследование преступлений рассматриваемой группы объектом поиска будет являться информация, указывающая на наличие умысла приобретения или сбыт наркотических средств благодаря использованию телекоммуникационных технологий. К такой информации может относиться: переписка сбытчика и потребителя, паспортные данные, номера телефонов, банковских счетов, иная необходимая информация для осуществления платежа, направленного на приобретение наркотических средств. В статье Кушпеля Е.В. и Кулешова П.Е. сказано: «При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг в качестве неотложных действий необходимо незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах участников преступной организации, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации…»5.

«Обычно в рамках производства обыска по месту жительства подозреваемого изымаются наркотические средства, наркосодержащие лекарственные препараты, орудия совершения преступления (sim-карты, компьютеры (как правило, изымается только системный блок, мониторы и иная периферия не приобщается к вещественным доказательствам), оборудование для фасовки наркотических средств (весы, мерные ложки и стаканы), а также фасовочные материалы (полиэтиленовые пакеты, скотчи,

• ⁵    Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий [Электронный ресурс] // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 29. Электрон. версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

изоленты, различные тары и т.д.), банковские карты, рукописные записи выраженные на бумаге или ее фрагментах, в том числе и с местом нахождения закладок, медицинские приспособления для употребления наркотических средств (пипетки, шприцы, иглы, жгуты, ложки), чеки и квитанции, указывающие на факт оплаты наркотических средств), а также иное имущество, добытое преступным путем (денежные средства, драгоценные камни и металлы)»6.

В случае, если обыск проводится в многокомнатном помещении, в местности с многочисленными постройками или сложным рельефом, при одновременном производстве несколько обысков по одному уголовному делу, считается целесообразным разработать план производства обыска. Такой план разрабатывается согласно сведениям, имеющимися в уголовном деле по результатам производства отдельных следственных действий, оперативно розыскных мероприятий или из иных источников (например, полученные из следующих источников: показаний различных осведомленных лиц, посредством обобщения информации из географических карт и схем участков, а также из протоколов следственных действий и материалов ОРМ). Таким образом, предварительная разработка плана может заранее оградить следователя от трудностей, могущих возникнуть в момент производства обыска. Так заранее может быть установлено количество понятых, количество единиц сотрудников физической защиты, число обыскивающих, способы проникновения на место обыска. Также в плане могут быть разработаны тактические приема производства обыска, ход следственного действия, состав следственно-оперативной группы и др.

Также обыск проводится исходя не только требованиям, вытекающим из закона, но и исходя эффективности, необходимости и целесообразности. Так, например, согласно ч. 3 ст. 164 УПК РФ нельзя производить обыск в ночное время (с 22.00 по 06.00), однако в указанном нормативном акте есть исключение – случаи, нетерпящие отлагательств. По делам, связанными со сбытом наркотических средств преступники находятся в тесных связях между собой, поэтому задержание одного из них может привести остальных в действие по немедленному уничтожению следов преступления. Важным при расследовании указанных категорий уголовных дел является принцип внезапности, когда преступник не подозревает о том, что в его жилище может производиться обыск. На практике возможны ситуации, когда оперативными сотрудниками вычисляется «закладчик», которого не задерживают немедленно, а устанавливают за ним наблюдение, в результате чего устанавливают место, где могут храниться наркотические средства. Также возможна ситуация, при которой собственники жилья под благовидным предлогом будут всяческим образом мешать следователям проникнуть на место обыска, в то время как преступники будут уничтожать следы

• ⁶    Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом [Электронный ресурс] // Барнаульский юридический институт МВД России. Барнаул, 2015. С. 19. Электрон. версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

преступления. Поэтому обыск в указанном месте должен быть произведен в самое неудобное для преступников время, чтобы не допустить уничтожение ими предметов указанного преступления.

По прибытии на место проведения обыска необходимо обеспечить сохранность не только всей компьютерной техники, но также данных и информации, сохраненных на ней. В исполнении этого следует придерживаться определенных правил:

• •    Необходимо установить запрет для всех лиц, так или иначе находящимися на объекте обыска дотрагиваться или прикасаться к компьютерной технике, ни смотря ни на что;

• •    В случае, если результат манипуляций компьютерной техникой не известен заранее, необходимо установить запрет на его осуществление7.

Только после достижения поставленных условий, можно преступить к непосредственному обыску помещения и изъятию компьютерной техники, следуя указанному алгоритмы:

• 1.    необходимо по возможности закрыть все программы корректным способом перед тем, как отключить питание компьютера; если же существуют спорные ситуации, то необходимо просто выключить компьютер. Для предотвращения случаев потери информации из оперативной памяти при некорректном выключении компьютера, когда, например, происходит перезагрузка компьютера, либо отключается питание без предварительного выхода из программы, на месте должен присутствовать специалист.

• 2.    Необходимо установить ключи доступа (пароли, шифры, алгоритмы и т.д.) для снятия средств защиты компьютеров от несанкционированного входа;

• 3.    Выключить питание всей компьютерной техники, находящейся в помещении необходимо наиболее корректным способом;

• 4.    Не стоит просматривать искомую информацию непосредственно в месте ее нахождения, тем более без специалиста;

• 5.    Изъятию подлежит вся компьютерная техника, которая может являться носителем искомой информации;

• 6.    Запрещено при осмотре места происшествия подносить ближе, чем на 1 метр к компьютерной технике источник сильного магнитного напряжения, к которым могут быть отнесены некоторые осветительные приборы и часть следственной аппаратуры;

• 7.    Необходимо изъять все бумажные носители, на которых могут быть записаны правила пользования компьютерной техникой, ключи к разблокировке ее, пароли и алгоритмы;

• 8.    Необходимо выяснить факт получения помощи пользователями указанной аппаратуры услугами лиц, занимающихся обслуживанием компьютеров. Если такой факт подтвердится, то есть необходимость в

  • ⁷    Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронновычислительной техники. Волгоград, 1998. С. 35.

изобличении таких лиц8.

Изъятие компьютерной техники должно происходить на основании уголовного процессуального закона, а именно необходимо обращать внимание понятых на производимые действия, а также на их итоги, а в случае необходимости давать разъяснения тем лицам, которые не понимаю значение проводимых действий. Указанные предметы надлежащим образом укомплектовываются для предотвращения возможности разукомплектования их или повреждения наиболее важных деталей – носителей информации. При опечатывании необходимо в заднюю часть панели системного блока, в разъем электрического питания, положить лист бумаги.

Основной целью проведения обыска является установление лиц, участвующих в преступной группировке, направленной на сбыт наркотических средств, криминальные связи между ними, способы расчета, лиц, потребляющих наркотические средства, и иные имеющее значение для дела обстоятельства.

Допрос подозреваемого в совершении бесконтактного сбыта наркотических средств. Допросы свидетелей. В зависимости от наличия у следователя необходимой информации может меняться и тактика допроса. При производстве данного следственного действия с целью побуждения, допрашиваемого к даче признательных показаний, следует сначала расположить его к себе, используя тактические приемы допроса, разработанные криминалистической тактикой для таких ситуаций9.

Общим для рассматриваемой группы преступлений является тактика допроса, производимая в форме «свободного рассказа», на что есть две существенные причины. Вопервых, это позволяет установить психологический контакт с подозреваемым, а, во-вторых, «свободный рассказ» нередко позволяет следователю добыть больше исходной информации, чем он оперировал, посредством совершения подозреваемым вербальных и невербальных действий, которые, как указывала Комисарова Я.В., позволяет отделить ложные показания от истинных10.

При допросе обязательно должно быть установлено место нахождения подозреваемого в период совершения действий с электронными системами, а полученные данные должны быть немедленно проверены. Так ряд авторов указывают на необходимость проведения следующих неотложных следственных действий:

• • Запросить в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании «закладчиков», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данные

  • ⁸    Тишина Д.В. Экспертизы, выполняемые в государственных судебно-экспертных учреждениях: практическое пособие. : Челябинск, 2007. С. 35.

  • ⁹    Криминалистика. Полный курс / Под ред. А.Г. Филиппова. Бакалавр. –М.: Юрайт, 2013. С. 382–385.

  • ¹⁰    Комиссарова, Я. В. Тактика допроса / Я. В. Комиссарова // Тактика следственных действий : учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Комиссарова. : Саратов, 2000. С. 90-110.

детализации позволят установить наличие активности в определенное время телефонных переговоров «исполнителей», т.е. «закладчиков» с возможным «организационно-обеспечивающим уровнем», т.е. «диспетчерами». После этого необходимо перейти к установлению лиц, на которые оформлены номера телефонов, на которые осуществлялись вызовы с телефона подозреваемого лица до, в момент, или непосредственно после совершения преступления;

• •    Истребовать в компаниях сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета номеров абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации, с отражением даты и суммы пополнения баланса вышеуказанных абонентских номеров;

• •    Истребовать в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера вероятных диспетчеров, с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем».11

Производство допроса сопровождается рядом особенностей, которые вытекают из следственной ситуации, характерной для того или иного состава преступления. Так например, при допросе лица, употребляющего наркотические средства, следователю необходимо проявлять спокойствие и сдержанность, так как разговор «на повышенных тонах» может вызвать у подозреваемого агрессию, привести к замкнутости, осложняя установление психологического контакта между подозреваемым и следователем, и приводя к невозможности получению необходимой информации о иных участниках преступного сообщества.

На первом допросе свойственно получение от подозреваемого ложных данных, поэтому на указанном этапе необходимо проявление следователем высокого уровня профессионализма для изобличения подозреваемого во лжи. Последующая работа основывается на полученной от подозреваемого информации: если она является правдивой, то ее легко можно подтвердить законными следственными действиями, например, очной ставкой, обысков и т.д.

Следователь может использовать при допросе подозреваемого результаты иных следственных действий. Помимо этого, следует разъяснить допрашиваемому о возможности досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, а также преимущества такой формы расследования в отношении него. В большинстве случаев после такого разъяснения и под влиянием доказательств его причастности к незаконному обороту наркотических средств, допрашиваемый заявляет ходатайство о досудебном

• ¹¹ Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7. 2016 г. С. 29.

соглашении о сотрудничестве со следствием. Помимо перечисленных следственных действий, исходя из их результатов, особенно допроса подозреваемого после того, как он согласился сотрудничать со следствием, следователь может проводить и другие следственные действия.

Также должны быть произведены допросы родственников подозреваемых или обвиняемых лиц, которые также являются членами преступной организации. Такие допросы проводятся с целью сбора характеризующей таких лиц информации, а также расширения круга людей, находившимися во взаимоотношении с ними.

Допрошенными в качестве свидетелей по данному факту могут быть понятые, оперуполномоченные, участвующие в ходе личного досмотра сбытчика в момент его задержания, досмотра личного транспортных средств, зданий и сооружений, а также лица, участвующие в ходе осмотра места происшествия. В частности, в ходе допроса необходимо установить в каком месте проводилось то или иное мероприятие или действие уполномоченных на его проведение субъектов, участвовал ли в этом мероприятии подозреваемый, каково было его поведение. В случае, если у подозреваемого имеются близкие родственники, то они могут быть допрошены для выяснения сведений о личности подозреваемого, о потреблении им алкогольных или наркотических продуктов, а также в части обладания информацией таким свидетелем о ранее совершаемых подозреваемым фактах сбыта наркотических средств, или совершения иных незаконных действий. В ходе проведения допросов может быть осуществлено исправление неточностей, допущенных в результате проведения проверки сообщения о преступлении в протоколах объяснений, путем дачи подробных и правильных показаний по указанным делам.

Назначение судебных экспертиз. Для установления фактов, имеющих существенное значение по рассматриваемому делу (определение вида и количества наркотического средства – его массы, состояния наркотического опьянения, и т.д.), возникает необходимость в проведении ряда судебных экспертиз, к которым относятся: судебно-медицинская, комплексная химикофармакологическая, судебная компьютерная экспертиза, лингвистическая, трасологическая и другие.

Комплексная химико-фармакологическая экспертиза назначается на основании постановления о назначении экспертизы и сопроводительного письма для выяснения того, является ли изъятое вещество наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом. Производство указанной экспертизы осуществляется экспертом-химиком или экспертом-фармакологом. Перед экспертами ставятся вопросы о природе исследуемого вещества, его массе и объеме при поступлении и израсходованной массе для проведения экспертизы (с учетом проведенных ранее исследований). При назначении такого рода экспертиз, Горбань А.С. предлагает ставить перед экспертом следующие вопросы:

«а) является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством, психотропным веществом или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно?

• б)    к какому виду относятся представленные на экспертизу растения (порошки) и содержат ли они наркотические вещества;

• в)    каково содержание наркотически активных компонентов в веществе, представленном на экспертизу;

• г)    каким способом (промышленным или самодельным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого;

• д)    имеются ли на объектах-носителях (тампонах, пакетах и т. п.), представленных на экспертизу, следы наркотических, психотропных или сильнодействующих средств; если да, то каких именно?

• е)    каким способом получены данные наркотические средства; можно ли описываемым способом получить наркотическое средство; может ли быть использована в качестве сырья для кустарного получения наркотического средства данная растительная масса (комплексно с судебно-ботанической экспертизой); является ли эта растительная масса отходами производства наркотического вещества»12.

Чтобы определить состав предусмотренного уголовным законом преступления необходимо установить принадлежность изъятого вещества к категории наркотического средства, психотропного вещества или аналога, а также установить его массу. Эксперт не определяет в своем исследовании к какому размеру относится наркотическое средство, он лишь определяет его массу, а уже на основании акта судебно-медицинского исследования следователь согласно списку наркотических средств, подлежащих контролю в РФ, квалифицирует данное общественно-опасное деяние. Заключение эксперта имеет весомое значение при доказывании вины лица, совершившего преступления, так как само наркотическое средство является объектом преступления и от выводов эксперт зависит по какому пункту и части статьи будут привлекать виновное лицо к ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Судебно-медицинская экспертиза проводится для установления факта заболевания задержанным лицом наркоманией, в частности по указанным составам преступления могут быть поставлены вопросы перед экспертом о наличии телесных повреждений в проекции подкожных локтевых вен для установления или опровержения факта введения потребителем наркотических средств внутривенных инъекций. Также СМЭ может быть назначено и в случае поступления жалоб от подозреваемого в применении неправомерных действий сотрудниками полиции при его задержании или в ходе проведения следственных действий. Такие жалобы могут подаваться подозреваемым в целях избежание наказания, осуществления попытки признания доказательств добытыми в нарушении уголовно-процессуального

• ¹² Горбань А. С. Сокращенная форма дознания как предмет научного анализа и перспективы ее исследования в свете учения об организации расследования преступлений // Общество: политика, экономика, право. 2016. №6.

законодательства.

Помимо вышеперечисленных могут назначаться и иные экспертизы, например, трасологическая. Однако в любом случае, результативность выводов эксперта в первую очередь зависит от качества предоставленных ему для исследования материалов и правильности поставленных следователем перед экспертом вопросов, перечисленных в постановлении о назначении соответствующей судебной экспертизы.