Противодействие незаконному выводу капитала за рубеж и отмыванию доходов, полученных преступным путём

Автор: Орлова Ольга Юрьевна, Котова Анна Викторовна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 5-2 (119), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткий анализ проблем оттока капитала и делаются выводы о необходимости принятия мер по предотвращению его бегства. Проанализированы основные способы вывода капитала из России при проведении внешнеэкономической деятельности. Предложены меры по совершенствованию функционирующей сегодня законодательной системы в сфере борьбы с противозаконным выводом капитала из РФ.

Отток капитала, экономическая безопасность, теневая экономика, оффшор, вывод капитала за рубеж, незаконное обогащение

Короткий адрес: https://sciup.org/148319053

IDR: 148319053

Список литературы Противодействие незаконному выводу капитала за рубеж и отмыванию доходов, полученных преступным путём

Самбурова Е.Н. Оффшорный бизнес в России: черная дыра экономики или инструмент развития // Россия и современный мир. 2000. № 3. С. 65-71.
Десять оффшоров подпишут соглашение об обмене данными по налогам // Налоги и бизнес. 2009. № 12 (515).
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юридическая литература, 2005. 40 с.
ФТС России: в 2018 году выявлены нарушения в сфере валютного регулирования на 420 млрд руб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.customs.ru (дата обращения 18.04.2019).
Хейфец Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса // Вопросы экономики. 2009. № 1. С. 52-67.
Бахарева А.Ю. Влияние статуса оффшорных компаний на нелегальный вывоз капитала из России // Вестник ОГУ. 2010. № 8.
Чернявский С.П. Международный оффшорный бизнес и банки. М.: Финансы и статистика, 2002.
Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cbr.ru/Collection/Collection/File/15756/2018.pdf (дата обращения 20.03.2018).

Статья научная