Проверка хозяйствующих субъектов как важнейшее направление деятельности органов внутренних дел РФ по борьбе с экономическими преступлениями

1 ля становления и развития системы безопасности бизнеса государство должно совершенствовать свою правоохрани- J Ии тельную и правоприменительную деятельность, стимулируя и поддерживая общественные инициативы в сфере безопасности, для эффективного и целенаправленного взаимодействия с него -сударственным сектором экономики по вопросам правоохраны и борьбы с преступностью.

Министр внутренних дел РФ Р Нургалиев на расширенном засе-дании Коллегии МВД России 30 марта 2011 г. отметил, что «в 2010 году были существенно пересмотрены направления работы под разделений по борьбе с экономическими преступлениями... зна чительно сократились их полномочия по осуществлению проверок деятельности хозяйствующих субъектов». Рассмотрим более под -робно данные изменения.

Основным нормативным правовым актом, на основании кото -рого сотрудники органов внутренних дел осуществляют уголовно правовую защиту общественных отношений, складывающихся в области предпринимательской деятельности, является Федераль ный закон от 12.08.1995 № 144 - ФЗ «Об оперативно -розыскной дея -тельности» (далее — Закон № 144-ФЗ).

В конце 2008 г. принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 293 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессу альных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятель ности», которым были существенно ограничены права органов внутренних дел.

МУСАЕВ

Сеймур

Вышеназванный закон лишил органы внутренних дел права инициировать самостоятельные проверки деятельности и доку ментов хозяйствующих субъектов и существенно ограничил полномочия сотрудников. Кроме того, при казом МВД РФ от 30.03.2010 № 249 утверждена инструкция «О порядке проведе ния сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, со оружений, участков местности и транспортных средств» (далее — Инструкция)1. Рассмотрим данный документ более под -робно.

Положения Инструкции регламенти-руют порядок проведения обследования. Следует отметить, что разработанная Инструкция распространяется на опера тивных сотрудников не только подраз делений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, но и иных подразделений, осуществляющих оперативно розыскную деятельность (уголовного розыска, противодействия экстремизму, собственной безопасно сти, внутренних дел на транспорте, на режимных объектах, охраны обществен -ного порядка, государственной защиты). Однако, на наш взгляд, чаще всех данную Инструкцию будут использовать именно сотрудники, отвечающие за экономиче скую безопасность государства.

Кроме того, действие Инструкции не распространяется на обследование жилых помещений, что немаловажно. В соответствии со ст. 15 и 16 Жилищного кодекса РФ жилым признается изолированное поме щение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. Таким образом, обследование может быть проведено только в нежилых помещениях: складах, офисах, производ-ственных помещениях и т.д.

Возникает вполне логичный в данной ситуации вопрос: будут ли сотрудники органов внутренних дел вправе провести обследование в жилом доме или квартире, если последние используются как офис или склад?

Статья 17 Жилищного кодекса РФ, а также Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постанов лением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, устанавливают, что жилое поме -щение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности про живающими в нем на законных осно ваниях гражданами, если это не нару шает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. При этом п. 23 гл. 5 вышеуказанных Правил устанавливает, что в качестве пользова теля жилого помещения наниматель, в отличие от собственника, обязан исполь зовать жилое помещение только для про живания.

Таким образом, из буквального толкова ния п. 1 Инструкции следует, что обследо вание квартиры, жилого дома, комнаты, в которых располагается, к примеру, офис, врачебный кабинет, игровой клуб и т.д., проведено быть не может.

В то же время в соответствии со ст. 8 Закона № 144-ФЗ проведение ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на неприкос новенность жилища, допускается на осно вании судебного решения и при наличии информации:

— о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного проти воправного деяния, по которому произ водство предварительного следствия обя зательно;

— о лицах, подготавливающих, соверша-ющих или совершивших противоправное деяние, по которому производство пред варительного следствия обязательно;

— о событиях или действиях (бездей -ствии), создающих угрозу государст венной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Пункт 2 Инструкции устанавливает, что проведение обследования назначает должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченное издавать распоряжения о проведении обследования (далее — руко-водитель), путем вынесения соответству ющего распоряжения по установленной форме. Следует отметить, что приложение № 2 к приказу содержит перечень таких руководителей с указанием территори альной компетенции на издание распоря жений (от министра внутренних дел до заместителя начальника отдела по району, городу и иному муниципальному образо ванию).

Руководитель несет персональную ответственность за обоснованность изда ния распоряжения. Это является весьма важным указанием. В данном случае под черкивается, что руководитель обязан всесторонне проверить основания для проведения обследования — как право -вые, так и фактические (степень полноты и достоверности имеющейся оперативной информации).

Распоряжение о проведении гласного ОРМ (обследование помещений, зда-ний, сооружений, участков местности и транспортных средств) регистрируется в специальном журнале, образец бланка которого приведен в приложении № 2 к Инструкции. Данная норма говорит о том, что распоряжение является докумен том строгой отчетности, имеет номер, дату вынесения, о его получении сотрудник органов внутренних дел расписывается в журнале учета.

Кроме того, излагаются сведения, указывающие на признаки нарушения законодательства, влекущего уголов ную ответственность. Такие сведения могут быть указаны, например, в форме ссылки на соответствующее постанов ление уполномоченного должностного лица, поручение дознавателя, следова теля, запрос иного правоохранительного органа и т.д. Не допускается разглаше-ние сведений, составляющих государ ственную или иную охраняемую зако ном тайну (например, налоговую, бан ковскую и др.).

В распорядительной части, если обсле-дование проводится в отношении юриди ческого лица, указывается его наимено вание с указанием юридического адреса и его фактического места расположения, а если обследование проводится в отно шении физического лица — место его регистрации и фактического нахождения. Кроме того, указывается цель проведения обследования: установление дополнитель -ных сведений и получение достаточных оснований для решения вопроса о возбуж дении уголовного дела.

В данной части распоряжения приво -дятся должности, специальные звания, фамилии, имена и отчества уполномо ченных лиц, которым поручено проведе ние обследования, а также уточняется, в отношении какого объекта (помещения, здания, сооружения, участка местности или транспортного средства), принадле-жащего юридическому или физическому лицу, оно будет проведено.

Указывается также на то, что в рамках мероприятия должностным лицам, про водящим обследование, предписывается провести осмотр, изучение и изъятие предметов (включающих и электронные носители), документов (или их копий), имеющих отношение к устанавливаемой противоправной деятельности.

В п. 3 Инструкции указывается, что для принятия решения о назначении проведе ния обследования сотрудник подразделе ния органа внутренних дел, правомочный осуществлять оперативно розыскную де ятельность, располагающий сведениями о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства РФ, если не имеется достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, с согласия непосредственного начальника представляет руководителю мотивирован ный рапорт.

Как видно, в данном случае должны быть соблюдены несколько условий: сотрудник органа внутренних дел должен иметь над лежащим образом оформленный допуск к осуществлению оперативно - розыскной деятельности, располагать сведениями о совершенном, совершаемом или плани руемом преступлении. Мотивированный рапорт о необходимости проведения обследования должен быть завизирован непосредственным начальником опера тивного сотрудника.

В рапорте для проведения обследования должны быть изложены основания, ука занные в ст. 7 Закона № 144-ФЗ, принятые меры по получению информации, под тверждающей достоверность имеющихся сведений, и их результаты, предшество вавшие выводу сотрудника о необходимо сти проведения обследования; дата, время и место проведения обследования.

Проведение обследования в ночное время допускается лишь в случаях, кото рые не терпят отлагательства и могут при вести к сокрытию фактов преступной дея тельности, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу экономической или экологической безопасности РФ. Если, например, имеются сведения о наличии в каком либо помещении ядовитой кон трафактной продукции, планируемой к перевозке или перемещению, проведение обследования не терпит отлагательства и может быть проведено в ночное время. В соответствии со ст. 96 Трудового кодекса РФ ночное время — это время с 22 до 6 часов.

В соответствии со ст. 6 Закона № 144 ФЗ должностные лица органов, осуществля ющих оперативно розыскную деятель ность, решают ее задачи посредством лич ного участия в организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих науч -ными, техническими и иными специаль-ными знаниями, а также отдельных граж дан с их согласия на гласной и негласной основе.

В п. 5 Инструкции содержится положе -ние, в соответствии с которым к участию в проведении обследования могут привле каться сотрудники правовых подразделе ний.

В свете задач по снятию администра тивных барьеров для малого и среднего бизнеса, изменению уголовной политики государства в области экономических преступлений, исключению внепроцес суальных функций органов внутрен-них дел, поставленных президентом РФ Д.А. Медведевым, вопрос привлечения сотрудников правовых подразделений к участию в проведении отдельных ОРМ представляется актуальным.

Подобный опыт у правовых подраз-делений министерства имеется. Так, в соответствии с приложением № 2 к при -казу МВД России от 05.06.2003 № 385 в составе Управления судебно-правовой защиты Главного правового управ -ления МВД России в целях повышения эффективности оперативно розыскной, документально проверочной деятель ности, повышения качества проводимых проверочных мероприятий, а также мини мизации судебных исков к МВД России в ходе проведения ОРМ был образован отдел правового сопровождения ОРМ.

Помимо организации и непосредствен ного осуществления правового сопрово ждения ОРМ, а также правовой оценки полученных в результате оперативно розыскной деятельности материалов, это подразделение оказывает правовую кон сультативную помощь сотрудникам опе ративных подразделений. Представляется, что сотрудники правовых подразделений могут привлекаться и на стадии подго товки к проведению ОРМ в сфере эко номики для оценки обоснованности и законности их назначения, правильности оформления распоряжения о проведении обследования.

Следует отметить, что постоянные изменения в законодательстве, масса под законных, в т.ч. и ведомственных, актов создают пробелы, которыми спешат вос пользоваться хозяйствующие субъекты. Используя сложившуюся ситуацию, работники юридических служб организа ций зачастую оказывают весьма ощутимое противодействие, вводя в заблуждение сотрудников оперативных подразделе ний относительно их прав и обязанно стей. Необходимость присутствия в дан -ных ситуациях специалиста по правовому сопровождению оперативно розыскной деятельности очевидна.

Хорошо налаженное взаимодействие правовых и оперативных подразделений позволит в значительной степени мини мизировать число фактов незаконного или необоснованного вмешательства в пред принимательскую деятельность, повысить эффективность проводимых в соответ ствии с действующим законодательством ОРМ и снизить вероятность последую щего обжалования действий сотрудников полиции в судах.

Кроме того, при наличии информации о возможном оказании силового противо действия в целях обеспечения защиты лиц, проводящих обследование, привлекаются подразделения специального назначения ОВД России. Данное положение дикту ется сложной криминогенной обстанов кой в некоторых отраслях финансово хозяйственной деятельности, наличием у юридических лиц и предпринимателей собственных охранных и детективных структур, стремлением любым способом сокрыть следы совершенных противо правных деяний.