Реализация комплексного подхода к решению вопроса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
Автор: Зиниша О.С., Есипова Е.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 6-1 (25), 2016 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. В ней рассматривается сущность процесса отмывания доходов, а также международные системы борьбы с отмыванием доходов - ФАТФ и группы ЭГМОНТ. Приведены примеры финансового мониторинга крупных зарубежных стран, а также проанализировано правовое регулирование ПОД/ФТ в Российской Федерации.
Противодействие отмыванию доходов, легализация, фатф, финансовый мониторинг, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/140120532
IDR: 140120532
Список литературы Реализация комплексного подхода к решению вопроса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
- Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты: учеб. пособие/Р. В. Жубрин. -М.: ВолтерсКлувер, 2011. -339 с.
- О банках и банковской деятельности: федеральный закон Российской Федерации № 17-ФЗ от 02 декабря 1990 г. (в ред. федерального закона от 8 июля 1999 г. № 137-ФЗ, от 28 июля 2004 г. № 84-ФЗ, от 29 декабря 2006 г. № 246-ФЗ) с изм., внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 395-1) //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях: Указание Банка России № 1486-У от 09.08.2014 г. (в ред. от 31.10.2011 г.) //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) №321-П от 29 августа 2008 г. (ред. от 15.10.2015) //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: федеральный закон Российской Федерации №115-ФЗ от 20 июля 2001 г. (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ,от 02.11.2013 N 302-ФЗ) //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: положение Банка России №445-П от 15 декабря 2014 г. //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон Российской Федерации № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. (в ред. федерального закона от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 25.11.2009 г. № 281-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 09.02.2016 г. № 86-ФЗ) //КонсультантПлюс: Версия Проф. -Справ.-прав. система.
- Ревенков, П. В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках: исследование/А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев, П. В. Ревенков. -М.: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2012. -360 с.
- Рекомендации ФАТФ/Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -. -Пер. с англ. -М.: Вече, 2012. -176 с.
- Роль международных организаций в регулировании движения капитала . -Режим доступа: http://www.jourclub.ru/3/1037/2/03.01.2011
Статья научная
