Современные методы надежного финансового управление рисками в сфере ПОД/ФТ в кредитных учреждениях
Автор: Зуй А.С., Хаитбаева Н.И.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4-1 (83), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается эффективное управление рисками в сфере ПОД/ФТ, которая играет ключевую роль для надлежащего функционирования банковского сектора. Банки выполняют важную функцию в экономике, направляя средства от накоплений и вкладов на поддержку деятельности предприятий, способствуя, таким образом, экономическому росту и предотвращают рост схем по отмыванию денежных средств. Цель данной статьи - создание современных методов финансового управления рисками в сфере ПОД/ФТ в кредитных учреждениях.
Риск, управление рисками, корпоративное управление, система внутреннего контроля, комплаинс-риск
Короткий адрес: https://sciup.org/140259186
IDR: 140259186
Список литературы Современные методы надежного финансового управление рисками в сфере ПОД/ФТ в кредитных учреждениях
- ФАТФ (2012), "Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - Рекомендации ФАТФ", Париж www.fatfgafi.org/recommendations
- Базельский комитет по банковскому надзору (2005), "Выполнение установленных требований и служба обеспечения соблюдения установленных требований в банках", Банк международных расчётов, Базель, Швейцария www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
- Закон Руз "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожении
- Положение о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение 1 к Указу Президента РУз (N УП-5446 от 23.05.2018 г.)
