Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования

Summary: The article states some aspects of the investigative lead work when solving the crimes committed in the sphere of turnover of precious metals and gem stones. The author gives a classification of the most typical investigative leads in the considered group of crimes, and defines a practical significance of the investigative leads (basing upon them there come possibility of software development for investigation process programming).

В процессе расследования конкретного преступления, в том числе и преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следователь познает ситуацию, для чего, воссоздает ее в своем сознании, с целью последующего мысленного исследования, анализа и оценки, иначе говоря, создает мысленную модель реальной ситуации [1]. Создав в сознании такую модель, он пытается, с одной стороны, объяснить происшедшее событие, с другой - спрогнозировать его развитие события в будущем, выдвигая гипотезы (обоснованные предположения) о событии преступления в лице его совершившем, которые подлежат проверке с помощью ряда следственно-оперативных действий.

Таким образом, версия одновременно содержит две составляющие: первая объясняет ретроспективу события, то есть то, что уже произошло на самом деле, вторая - то, что может произойти в будущем (прогноз, предвидение) в результате проведения определенных действий. От того, насколько верно прогнозируется вторая составляющая и зависит успех расследования. При правильном предвидении развития событий и деятельности следователя в этом направлении, происходит изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону. Например, при верной оценке поступившей информации, следователь выдвигает предположение о возможном нахождении преступника в определенном месте и принимает адекватные этому решения, в результате чего оперативные сотрудники действительно обнаруживают и задерживают подозреваемое в преступлении лицо, что, в свою очередь, качественно изменяет ситуацию расследования в целом.

В криминалистической литературе встречается множество определений понятия версии. Наиболее близкое нам трактуется как обоснованное предположение компетентного лица относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, служащее цели установления объективной истины [2].

Версии классифицируются по различным основаниям:

• а)    по объему (круг объясняемых фактов) - общие и частные;

• б)    по субъекту выдвижения - следственные, розыскные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные;

• в)    по степени определенности - типичные, конкретные;

• г)    по отношению к предмету доказывания – обвинительные, оправдательные и т.п. [3].

Использование классификационных систем криминалистических версий в практике расследования носит, прежде всего, информационный характер. В его основе лежит мыслительная деятельность следователя (лица, производящего дознание, эксперта), процесс и результаты которой предопределяются наличием фактических данных о соответствующем событии или явлении и опытом следователя.

Учитывая выявленные взаимосвязи, указанные нами во второй главе, предлагаем на их основе следующие типичные версии, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов.

• 1.    О событии в целом (или что произошло):

  • 1.1.    Хищение драгоценных металлов (в том числе шлама, шлиха, содержащих их) или драгоценных камней произошло на территории горно-обогатительного комбината (в цехе, в шахте, на полигоне, ином участке);

  • 1.2.    Хищение драгоценных металлов произошло в старательской артели, на конкретном прииске;

  • 1.3.    Хищения не было, имела место незаконная (без соответствующей лицензии) разработка участка, в результате которой был добыт самородный драгоценный металл или драгоценные камни;

  • 1.4.    Разработка драгоценных металлов и камней была вполне законной, однако в действиях конкретного лица (лиц) имеется состав нарушения правил сдачи государству названной продукции;

  • 1.5.    Преступник задержан, с поличным, при реализации драгоценных металлов или драгоценных камней (незаконный оборот);

  • 1.6.    Задержанный с поличным является одновременно и расхитителем драгоценных металлов или камней;

  • 1.7.    Лицо задержано с драгоценным металлом или камнями, однако оно не знало о содержимом пакета, сумки, папки и т.п., то есть его использовали «в темную» (в том числе и при пересечении государственной границы);

  • 1.8.    Преступник задержан с драгоценными металлами или камнями при пересечении таможенной границы (контрабанда), при этом он же их и похитил из артели, комбината, фабрики и т.п.

• 2.    По отношению лица к объекту:

• 2.1.1.    Преступление совершено лицом, состоящим в тех или иных отношениях с объектом (работник обогатительного предприятия, аффинажного завода, золотодобывающей артели и т.п.);

• 2.1.2.    Преступление совершено лицом, не имеющим никакого отношения к объекту (предприятию).

• 2.2.    По отношению лица к закону:

  • 2.2.1.    Ранее судимым;

  • 2.2.2.    За аналогичные преступления;

  • 2.2.3.    За иные преступления;

  • 2.2.4.    Ранее не судимым.

• 2.3.    По отношению лица к данному населенному пункту:

  • 2.3.1.    Местным жителем, в том числе временно проживающим;

  • 2.3.2.    Приезжим из другого региона.

• 2.4.    По наличию соучастников:

  • 2.4.1.    Преступление совершил одиночка;

  • 2.4.2.    Преступление совершено группой лиц;

    • 2.4.2.1.    По предварительному сговору;

    • 2.4.2.2.    Организованной группой.

• 2.5.    По условиям формирования преступной группы:

  • 2.5.1.    Члены группы являются родственниками;

  • 2.5.2.    Члены группы проживают в одной местности (микрорайоне, поселке, улице), ближайшей к месту преступления;

  • 2.5.3.    Члены группы учатся или работают в данной местности (микрорайоне, поселке, городе);

  • 2.5.4.    Членов группы объединяют общие занятия (например, спорт и т.п.);

  • 2.5.5.    Членов группы объединяет общее провождение досуга (посещение одних и тех же мест общественного отдыха – парков, дискотек, пляжей, кафе и т.п., а также совместное распитие спиртных напитков или употребление наркотиков).

• 3. О местах нахождения драгоценных металлов и камней:

• 3.1.    Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы преступник оставляет в личное пользование и хранит у себя дома;

• 3.2.    Похищенные (незаконно приобретенные) предметы хранятся в специально отведенных местах (в том числе оборудованных тайниках) с целью последующей их реализации;

• 3.3.    Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы реализуются на рынках, в кафе, ресторанах, на вокзалах, в том числе скупщикам золота и драгоценных камней, ювелирам, зубным техникам и т.п.;

• 3.4.    Незначительная часть похищенного (незаконно приобретенного) может быть подарена знакомым (особенно девушкам) преступника.

На основе приведенных типичных версий следователь организует работу по уголовному делу. Практическое значение типовых версий заключается в том, что на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ [4].

В практике расследования хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и камней отмечается также повторяемость ситуаций, что создает предпосылки для их типизации. Знание типовых ситуаций позволяет не только предвидеть их возникновение в соответствующих условиях как закономерных, но и избрать типовые версии и алгоритмы расследования [5], в том числе, такие тактические приемы, тактические комбинации, которые являются наиболее оптимальными в конкретной обстановке.

Ссылки:

• 1.    Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / под ред. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 177.

• 2.    Александров Г.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. 1962. № 3. С. 15; Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 13; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977. С. 49; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 35; Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 55; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. С. 130; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 107; Сергеев Л.А.,

  Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975. С. 20; Яблоков Н.П. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности // Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1995.

• 3.    Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 474.

• 4.    Сайбараков Н.И. Криминалистические основания и методы построения типовых следственных версий (по материалам уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1989; Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000.

• 5.    Никонович С.Л. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Закон и право. 2011. № 10. C. 38–42.