Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Автор: Негляд Герман Юрьевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Финансовое право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 5 (200), 2018 года.
Бесплатный доступ
С учетом обсуждаемых в Российской Федерации вариантов регулирования рынка виртуальных валют автор анализирует подходы к проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при использовании таких финансовых инструментов, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Предлагает меры по имплементации в российское законодательство подходов ФАТФ к управлению рисками использования виртуальных валют.
Виртуальные валюты, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, фатф, противодействие отмыванию доходов
Короткий адрес: https://sciup.org/170172355
IDR: 170172355
Список литературы Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Поручение Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
- Financial Action Task Force (FATF): [официальный сайт]. URL: http://www.fatf-gafi.org
- URL: https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ.
- Негляд Г., Юсупова А. Новые финансовые технологии - правовая трансформация неизбежна? // Журнал «Плас». 2018. № 2. URL: https://www.plusworld.ru/journal/section_2018/plus-2-2018/novye-finansovye-tehnologii-pravovaya-transformatsiya-neizbezhna