Адвокаты как агенты при осуществлении публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Автор: Антропцева И.О.

Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy

Рубрика: Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Статья в выпуске: 5 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено возложение на адвокатов обязанности по использованию механизмов внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем вовлечения их в осуществление публичного финансового контроля как субъекта, обладающего особым статусом в силу специфики осуществляемой им деятельности. Использование риск-ориентированного подхода на разных уровнях публичного финансового контроля при противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеет своей целью сократить количество незаконных финансовых операций, причинение ущерба финансовой системе и повысить эффективность публичного финансового контроля.

Еще

Адвокат, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, публичный финансовый контроль, риск-ориентированный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/140302506

IDR: 140302506 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_64_5_24

Список литературы Адвокаты как агенты при осуществлении публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Анисимов В.Ф., Рудик О.С. Проблемы реализации адвокатской тайны при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств // Адвокатская практика. 2013. № 2. С. 2-5. EDN: QBLFKB
Шашкова А.В. Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов // Адвокат. 2011. № 7. С. 11-16. EDN: NYEGGB
Шигуров А.В. Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к адвокатской деятельности: проблема правового регулирования // Адвокатская практика. 2018. № 4. С. 50-55. EDN: UVFGBG
Ядрихинский С.А. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности государства: поиск компромисса // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1. C. 62-71. EDN: IREVOP

Статья научная