Актуальные проблемы "атиотмывочного" законодательства
Автор: Матвеенко Д.И., Абросимова Ю.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 10-2 (37), 2019 года.
Бесплатный доступ
Федеральный закон №115-ФЗ служит гарантом недопущения легализации доходов, полученных преступным путем, противодействию финансирования терроризма, нелегального приобретения оружия массового поражения. Однако в его адрес поступает огромное количество критики, как со стороны юридических лиц, так и физических. Ключевые проблемы, связанные с применением данного закона, касаются необоснованных случаев блокировки банковских счетов юридических лиц и простых граждан, которые попали под подозрение в отмывании неправедных доходов.
"антиотмывочный" закон, легализация доходов, "черные списки", противодействие финансированию терроризма, блокировка счетов
Короткий адрес: https://sciup.org/170185583
IDR: 170185583 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11665
Список литературы Актуальные проблемы "атиотмывочного" законодательства
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ // Российская газета. 2001. № 151-152.
- О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом: Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П // Вестник Банка России. 2018. № 46.
- О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П // Вестник Банка России. 2012. № 20.
- О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора: Письмо Банка России от 04.09.2013 №172-Т // Вестник Банка России. 2013. № 51.
