Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид

Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид

Автор: Мурадян С.В.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки - гражданское право

Статья в выпуске: 2 (269), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности функционирования современных финансовых пирамид, выявлены специфические схемы их построения с использованием криптовалют. Автор приходит к выводу о том, что такие схемы не всегда имеют существенные отличия от схем классических финансовых пирамид, но архитектура построения криптопирамид имеет принципиальные особенности, обусловленные применением технологии блокчейн. Полагает, что необходимо создать правовой режим, при котором будет минимизирована возможность подобной деятельности, и предусмотреть эффективные меры ответственности для лиц, организующих криптовалютные пирамиды, и участвующих в них лиц.

Еще

Современные финансовые пирамиды, схема понци, криптовалютное пространство, криптопирамида, цепные реферальные схемы, пирамиды лестничного типа, признаки финансовых пирамид

Короткий адрес: https://sciup.org/170207830

IDR: 170207830

Список литературы Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид

  • Omarova Saule T. New Tech v. New Deal: Fintech As A Systemic Phenomenon (July 30, 2018). 36 Yale Journal on Regulation 735 (2019). Cornell Legal Studies Research Paper No. 18-39. Available at SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract=3224393
  • Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. URL: www.cbr.ru/inside/warning-list/
  • Медиков Е. В., Ростокинский А. В. Криптовалюты как современные финансовые пирамиды: некоторые проблемы правового регулирования // Образование и право. 2020. № 12. С. 182-187.
  • Santos M. PONZIs, Pyramyds, MLMs and Crypto. URL: https://prisonprofessors. com/ponzis-pyramids-mlms-and-crypto/
  • Moore T., Han J., Clayton R. The postmodern ponzi scheme: Empirical analysis of high-yield investment programs, in: Financial Cryptography and Data Security - 16th International Conference, FC 2012, Kralendijk, Bonaire, Vol. 7397, Springer, 2012, pp. 41-56.
  • Co-Founder Of Multi-Billion-Dollar Cryp-tocurrency Pyramid Scheme «OneCoin» Pleads Guilty. 16 December, 2022 // The United States Department of Justice. U.S. Attorney's Office. Southern District of New York. URL: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multi-billion-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin-pleads-guilty
  • Финансовая пирамида Кешбери. URL: https://fcbg.ru/finansovaya-piramida-keshberi
  • BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme. 25 February, 2022 // The United States Department of Justice. Office of Public Affairs. URL: https:// www.justice.gov/opa/pr/bitconnect-founder-in dicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme
  • Wang Lei & Cheng Hao & Zheng Zi-bin & Yang Aijun & Zhu Xiaohu. (2021). Ponzi scheme detection via oversampling-based Long Short-Term Memory for smart contracts. Knowledge-Based Systems. 228. URL: https://doi. org/10.1016/j.knosys.2021.107312
  • SEC Charges Eleven Individuals in $300 Million Crypto Pyramid Scheme. For immediate release.2022-134 / The United States Securities and Exchange Commission. URL: https:// www.sec.gov/news/press-release/2022-134
  • Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ: в редакции от 29 декабря 2022 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • Мурадян С. В. Сущность и особенности правовой природы цифровых активов в России как предмета хищения // Цифровые технологии и право: сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции (Казань, 23 сентября 2022 года). В 6-ти томах / под ред. И. Р. Бегише-ва [и др.]. Т. 2. Казань: Издательство «Познание», 2022. С. 158-171.
  • О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32: в редакции от 26 февраля 2019 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • О платформе THEFINIKO COM. Компания Финико. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZV-rfeU1mok
  • Договор-оферта по программе KV35_ AT35. URL: https://s2.siteapi.org/51d7a3b3a 1084f0/docs/90gqg7m3psg8g0kc4ssw4ggo8c ko48
  • Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от сентября 2022 года № 88-17591/2022. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • Судебная статистика Российской Федерации: [официальный сайт]. URL: https:/ /stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17?ysclid= leefxoce5y886175769
  • Сердюк А. Ю. Особенности объективной стороны организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ) // Российский судья. 2022. № 10. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».
  • Бархатова Е. Н., Вакутин А. А. Вопросы отграничения мошенничества в сфере предпринимательства от смежных составов преступлений и гражданско-правовых деликтов // Российский юридический журнал. 2019. № 5. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • Гладких В. И. К вопросу об обоснованности криминализации организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ) // Научные исследования: векторы развития: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 30 ноября 2018 года). Чебоксары: общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2018. С. 187-190.
  • Антонов В. Ф. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств либо иного имущества: вопросы квалификации // Безопасность бизнеса. 2020. № 5. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • Габов А. В., Хаванова И. А. Крауд-фандинг: законодательное оформление web-модели финансирования в контексте правовой доктрины и зарубежного опыта // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 1. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
  • Издание «Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты» (выпуск 19) // редакция «Российской газеты». 2018. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • SEC Sues Alleged Perpetrator of Fraudulent Pyramid Scheme Promising Investors Cryptocurrency Riches. 2019. May. 23 // United States Securities and Exchange Commission. URL: https://www.sec.gov/news/press-release/2019-74
  • О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ: в редакции от 14 июля 2022 года (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 11 января 2023 года). Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
  • Рахманина Н. В. Использование гражданско-правовой категории «финансовая услуга» при расследовании IT-преступлений // Российский следователь. 2022. № 12. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  • Bartoletti M, Pes B, & Serusi S. (2018). Data Mining for Detecting Bitco in Ponzi Schemes. 2018. Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT). P. 75-84. D0I:10.1109/CVCBT.2018.00014.
Еще
Статья научная
QR-код для установки приложения SciUp Наведите камеру и скачайте бесплатное приложение SciUp