Антилегализационное законодательство Украины: состояние и перспективы развития

Автор: Буткевич С.А.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Международное сотрудничество и зарубежный опыт

Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены предпосылки становления и перспективы дальнейшего развития законодательства Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законодательство, легализация преступных доходов, предупреждение, противодействие, развитие, финансовый мониторинг, финансирование терроризма

Короткий адрес: https://sciup.org/142197625

IDR: 142197625

Список литературы Антилегализационное законодательство Украины: состояние и перспективы развития

Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ. СПб., 2006. 185 с.
Корыстин А.Е. Отмывание средств: теоретико-правовые основы противодействия и предупреждения в Украине: монография. Киев: ОАО «Полиграфкнига», 2007. 448 с.
Официальный вестник Украины. 2011. № 19. Ст.803.
Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III//Ведомости Верховной Рады Украины. 2001. № 25-26. Ст.131.
Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. № 8073-Х//Ведомости Верховной Рады Украины. 1984. Приложение к № 51. Ст.1122.
Буткевич С.А. Госфинмониторинг Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом//Научный вестник Днепропетровского государственного университета внутренних дел. 2012. № 1(58). С.276-286.
О Положении о Государственной службе финансового мониторинга Украины: Указ Президента Украины от 13 апреля 2011 г. № 466/2011//Официальный вестник Украины. 2011. № 29. Ст.1272.
О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма: Закон Украины от 28 ноября 2002 г. № 249-IV//Ведомости Верховной Рады Украины. 2003. № 1. Ст.2.

Еще

Статья научная