Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности
Автор: Поляков Николай Владиславович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 1 (26), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ основных следственных и иных процессуальных действий, производство которых необходимо для документирования фиктивной деятельности фирм-однодневок по уголовным делам, возбужденным по статье 172 УК РФ.
Фирмы-однодневки, незаконная банковская деятельность, обналичивание и транзитирование денежных средств, расчетный счет, денежные средства
Короткий адрес: https://sciup.org/140196535
IDR: 140196535
Список литературы Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности
- Валласк, Т.Г. Актуальные вопросы государственного противодействия созданию и незаконной деятельности фирм-однодневок/Т.Г. Валласк//Криминалисть. -2012. -№ 1 (10). -С. 115-120.
- Гармаев, Ю.П. Разработка комплексной методики расследования как перспективная тенденция развития криминалистических методических рекомендаций/Ю.П. Гарма-ев//Правоведение. -2003. -№ 4 (249). -С. 154-160.
- Данилова, Н.А. Общая типовая программа исследования события с признаками незаконной банковской деятельности/Н.А. Данилова//Криминалисть. -2008. -№ 2. -С. 61-66.
- Еремин, С.Г. Закономерности отражения информации о хищении производственных запасов в бухгалтерском учете хозяйствующих субъектов/С.Г. Еремин, А.П. Резван//Вестник Волгоградской академии МВД России. -2012. -№ 1 (20). -С. 91-97.
- Криминалистика: учебник для вузов МВД России. Т.2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений/редкол.: Б.П. Смагоринский (отв. редактор), А.Ф. Волынский, А.А. Закатов, А.Г. Филиппов. -Волгоград, 1994.
- Ляскало, А.Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность/А.Н. Ляскало//Деньги и кредит. -2015. -№ 2. -С. 34-39.
- Меркурьев, В.В. Незаконный вывод банковских активов как угроза национальной безопасности Российской Федерации/В.В. Меркурьев, Д.А. Соколов//Известия Юго-Западного государственного университета. -2016. -№ 3 (66). -С. 182-192.
- Саркисян, М.С. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности: автореф. дис.. канд. юрид наук/М.С. Саркисян. -М., 2009.
- Смагоринский, Б.П. Некоторые вопросы организации обналичивания денежных средств через счета фиктивных организаций как вид незаконной банковской деятельности/Б.П. Смагоринский, А.В. Щелконогов//Вестник Волгоградской академии МВД России. -2015. -№ 2 (33). -С. 107-112.
- Соловьев, И. Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств/И.Н. Соловьев//Налоговая политика и практика. -2011. -№ 3. -С. 10-15.
- Соловьев, И.Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации/И.Н. Соловьев//Налоговая политика и практика. -2011. -№ 1. -С. 50-55.
- Щелконогов, А.В. Особенности доказательственной информации, получаемой при допросе свидетелей при расследовании незаконной банковской деятельности/А.В. Щел-коногов//Вестник Волгоградской академии МВД России. -2014. -№ 3 (30). -С. 108-113.
Статья научная
