Инновационный подход к раскрытию и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых в интернет-пространстве

В процессе цифровизации на современном этапе развития общества механизмы совершения преступлений трансформируются, не являются исключением и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так, за 2021 г. было зарегистрировано 179732 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из общего числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 1/3 была совершена посредством информационно-коммуникационных технологий1.

Следует отметить, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенные в киберпространстве, обладают высокой степенью латентности. Как справедливо отмечали В.А. Михайлов и С.В. Михайлов, «интер- нет-пространство – это коммуникативная среда, втягивающая в себя постепенно все многочисленные фрагменты социума» [1, с. 42]. В свою очередь, председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин заявил следующее: «Новейшая информационная технология, как и любая другая технология, может быть использована не только на пользу человечеству, но и в праворазрушительных, криминальных целях»2.

Трансформация механизмов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств преимущественно связана с цифровизацией общества, развитием интернет-про-странства, а также вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Мы согласны с мнением Г.Р. Фарахиевой, указывающей, что в последнее время «прослеживается тенденция увеличения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, с использованием интернет-простран-ства» [2, с. 185].

Участники наркобизнеса в процессе противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в интернет-пространстве, используют VPN -программы, обладающие функцией шифрования IP -адресов, в результате данные о пользователях вычислить практически невозможно (к примеру, мобильное приложение VPN Master позволяет шифровать IP -адрес пользователя мобильного устройства, сохраняя конфиденциальность). Посредством использования VPN- программ пользо- 76 ватели получают доступ к скрытой сети Darknet , Tor и др. Так, Tor предлагает высочайший стандарт конфиденциальности. Onion -сайты – это упрощенные версии веб-сайтов, доступ к которым возможен только через Tor .

Основными информационными платформами для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств являются Tor, DarkNet, Telegram . Суть работы данных платформ заключается в том, что они позволяют пользователям интернет-пространства на территории Российской Федерации посещать сайты и Telegram -каналы, заблокированные на территории страны посредством замены IP -адреса, оставаясь при этом в полной конфиденциальности.

Несмотря на высокий уровень конфиденциальности пользователей платформы DarkNet, представители интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, придерживаются максимальных мер безопасности. В целях накопления средств, полученных от покупателей наркотических средств, наркоторговцы регистрируются в электронных платежных системах, системах денежных переводов (WesternUnion, CONTACT и др.) и создают электронные кошельки (QIWI, WebMoney, Mopay, FoxPay и др.). Мы согласны с мнением А.С. Бряндиной и С.Н. Сабанина, которые считают, что «главным средством отмывания преступных наркодоходов является криптовалюта (Биткоин, Ethertum и т.д.), анонимность и транснациональность которой в совокупности с активным развитием теневого Интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания наркоденег» [3, c. 190].

На наш взгляд, использование технологии блокчейн является весьма эффективным средством раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, совершаемых посредством интернет-про-странства. Технология блокчейн состоит из блоков, которые представляют собой 76 структурированную систему разнообразных сведений, вводимых напрямую пользователями блокчейн- системы. Эти сведения включают в себя информацию о транзакциях, т.е. о денежных переводах между физическими и юридическими лицами (как о международных, так и личных); данные о производимых сделках, соглашениях и (или) контрактах. Каждый блок взаимодействует с иным блоком, который ранее был внесен в базу блокчейн- системы, создавая фактическую «цепочку». Данная взаимосвязь блоков обусловливается тем, что для записи нового блока, сведения, содержащиеся в старом блоке, должны быть последовательно считаны. Следовательно, каждый новый блок, добавляемый к общей базе, содержит весь материал цепочки, начиная с самого первого блока [4, с. 37].

Технология блокчейн прозрачна и содержит все произведенные транзакции. Существуют два основных способа просмотра и анализа транзакций: ручной и при помощи специализированного аналитического программного обеспечения.

Ручной способ – это просмотр через эксплорер криптовалюты, в котором по адресу криптокошелька либо по hash -транзакции возможно посмотреть входы и выходы средств, адреса выходных кошельков и hash всех транзакций. Данный способ является трудоемким.

Второй способ – просмотр блокчейн с помощью специализированного программного обеспечения разных компаний, в базах которых имеется информация принадлежности кошельков (множества кошельков) какому-либо сервису (бирже, обменнику). Примерами таких ресурсов являются Crystal Blockchain от компании Bitfury , анализатор блокчейн SICP , анализатор блокчейн от Российской академии наук [5, с. 49-50].

В качестве примера использования сервиса Crystal Blockchain для анализа биткойн-кошелька можно рассмотреть 77 следующую ситуацию. Предположим, что данный анализ проводит сотрудник правоохранительных органов. Ему известен кошелек «А», на который поступила биткойн-транзакция в качестве оплаты за покупку наркотического средства. Через запрос в сервис Crystal Blockchain он узнает, что на кошелек «А» в течение определенного периода поступали биткойны мелкими суммами с различных кошельков, а также имеется исходящая транзакция на сумму 0.234 BTC на кошелек «B», в отношении которого у сервиса Crystal Blockchain имеется информация о его принадлежности к криптобирже Binance. Далее сотрудник делает запрос в криптобиржу, в котором просит администрацию биржи предоставить информацию о владельце данного биткойн-кошелька в связи с расследуемым преступлением. Биржа Binance в ответ присылает учетные данные аккаунта (ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, фотография лица и т.д.), зарегистрированного на бирже, к которому привязан данный кошелек BTC .

Таким образом, сотрудник правоохранительных органов установил личность предположительно преступника или подставного лица, зарегистрированного на бирже Binance.

При использовании подобных инструментов появляется возможность установить движение криптовалютных средств и узнать, какими средствами обмена криптовалют на фиатные средства пользуются объекты оперативной заинтересованности. Таким образом, в ходе дальнейшего направления запросов в установленные организации возможно установить банковские карты объектов оперативной заинтересованности, что, в свою очередь, позволит установить их личность и принять меры к документированию преступной деятельности и дальнейшего их задержания.

В связи с этим в ходе работы необходимо фиксировать все используемые биткоин-кошельки с целью возможности идентификации лиц, причастных к проти- 77 воправной деятельности в будущем. Так как адрес биткойн-кошелька состоит из буквенно-числового набора с верхним и нижним регистром, фиксировать адреса необходимо фотографиями или снимками экрана, чтобы всегда была возможность проверки его правильного написания.

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования деятельности по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в киберпространстве предлагаем проведение следующих мероприятий:

• 1.    На международном уровне:

  • 1.1.    Наладить взаимодействие между правоохранительными органами России и зарубежных стран в области борьбы с наркопреступностью в интернет-про-странстве. Положительный опыт наблюдается в организации взаимодействия между представителями Europol и Генеральной прокуратурой Frankfurt am Main и Федеральным управлением уголовной полиции (совместно с Europol , Eurojust и коллегами из Нидерландов и различных агентств США)¹.

  • 1.2.    Учредить Международный инфор-мационно-антинаркотический центр (далее – Центр) и наделить его следующими полномочиями:

• а)    балансирование антинаркотической политики;

• б)    выработка и предложение результативных научно обоснованных инициатив в области борьбы с наркопреступностью, преимущественно в интернет-простран-стве;

• в)    содействие органам, занимающимся предупреждением киберпреступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств;

• г)    формирование баз данных, которые содержат в себе веб -сайты, на которых пропагандируют наркотические средства, в целях дальнейшего решения вопроса о блокировке негативных веб -сайтов и др.

• 2.    На федеральном уровне:

  • 2.1.    На базе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) сформировать Федеральный центр антинаркотическо-го мониторинга информационных платформ (далее – ФЦАМ), предоставить техническую возможность и инфраструктуру для сотрудников ФЦАМ и наделить их полномочиями по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-пространстве; по блокировке подозрительных сайтов, по представлению Центра на основе их базы данных и др. На наш взгляд, функционирование ФЦАМ отразится на современной цифровой (инновационной) антинарко-

• тической сфере, которая откроет перед пользователями интернет-пространства новые перспективы.

• 2.2.    Сформировать специализированное аналитическое подразделение в ФЦАМ с внедрением в него искусственного интеллекта и технологий блокчейн в целях накопления больших данных о наркотических средствах в Интернет-про-странстве « Big Data DIS» ;

• 3.    На региональном уровне:

  • 3.1.    Провести учебно-практические занятия, связанные с разработкой эффективных механизмов и алгоритмов сотрудничества в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в Интернет-про-странстве.

  • 3.2.    Провести региональные и межрегиональные форумы с участием ведущих IT -специалистов по вопросам предупреж- 78 дения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в интернет-про-странстве; особое внимание в ходе проведения форумов следует уделить вопросу вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств;

  • 3.3.    Региональным антинаркотиче-ским комиссиям совместно с территориальными органами МВД России, некоммерческим партнерством «Лига безопасного интернета»¹ и иными органами следует осуществлять на территории региона информационно-просветительскую деятельность по недопущению использования интернет-пространства в целях пропаганды и распространения наркотических средств; разработать алгоритм действий при обнаружении информации наркотического содержания в интернет-пространстве.

79 1. Михайлов В.А., Михайлов С.В. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. С. 34-52.

• 2.    Фарахиева Г.Р. Влияние интернет-пространства на процессы вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 5(142). С. 182-191.

• 3.    Бряндина А.С., Сабанин С.Н. Использование сети Интернет как способ незаконного сбыта наркотических средств или их аналогов // Устойчивое будущее России: креативная модель возможна?: материалы XII Всероссийского молодежного форума. Екатеринбург: Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 2020. С. 189-194.

• 4.    Куликов А.В., Символокова Д.А. Современный способ борьбы с коррупцией – использование технологии блокчейн // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. № 4. С. 36-42.

• 5.    Фельдман В.В. Blockchain и криптовалюты // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности : Всероссийский научно-практический семинар, Красноярск, 9 апреля 2021 года. Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 46-50.

78 Деятельность данного Центра должна быть направлена на совершенствование механизма предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-про-странстве посредством разработанной многофункциональной инновационной многоязычной Web -платформы;

В заключение следует отметить, что в настоящее время работа по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-пространстве ведется. Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД России заявил, что «в единый реестр запрещённой информации Роскомнадзором по инициативе Министерства внесено порядка 70 тысяч сайтов и ин-тернет-страниц, содержащих сведения о распространении наркотиков»1.

На наш взгляд, в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-про-странстве необходимо в первую очередь наладить эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти: Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Роскомнадзором, Росфинмониторингом, а также Прокуратурой Российской Федерации. На расширенном заседании коллегии МВД России остроту этой проблемы обозначил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Нужно самым серьёзным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций. В целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса»2.