Финансовое право. Рубрика в журнале - Имущественные отношения в Российской Федерации

О проверке происхождения капитала

Кукла Мария Евгеньевна

Статья научная

В статье исследуются тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов, анализируются методы борьбы международных организаций в этой сфере. Автор характеризует основные виды источников происхождения капитала и рекомендует заранее составлять максимально полные досье на такой капитал, в том числе семейный, на случай прохождения процедуры установления бенефициара и проверки источника происхождения его капитала.

Бесплатно