Использование результатов финансовых расследований в раскрытии легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
Автор: Суров Олег Александрович, Климович Лариса Петровна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Практика противодействия наркоугрозе. Помощь ведущих специалистов
Статья в выпуске: 2 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможности использования результатов финансовых расследований Росфинмониторинга в доказывании признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате незаконного оборота наркотиков.
Финансовое расследование росфинмониторинга, легализация (отмывание), информационное взаимодействие, полученных преступным путем
Короткий адрес: https://sciup.org/140196469
IDR: 140196469
Список литературы Использование результатов финансовых расследований в раскрытии легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)//СПС КонсультантПлюс.
- Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу"): Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 20.01.2015)//СПС КонсультантПлюс.
- Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям: постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (ред. от 10.04.2015)//СПС КонсультантПлюс.
- Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 10.04.2015)//СПС КонсультантПлюс.
- Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010//СПС КонсультантПлюс.
- Суров, О.А. Особенности использования результатов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу в качестве доказательства легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств (период 2010-2014 гг.): отчет о научно-исследовательской работе (заключ.)/О.А. Суров, Л.П. Климович. № гос. регистрации 115020310213. Инв. № АААА-Б15-215122360006. -Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. -47 с.
Статья научная
