Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности

Автор: Пименова Д.А., Шаяхметова Л.Р.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 2-2 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

Изменения, происходящие за последние годы в экономике нашей страны, сопровождаются процессами массовой ликвидации недобросовестных участников банковского сектора по результатам проверок, инициированных ЦБ РФ. При этом в отношении руководителей коммерческих банков рассматриваются уголовные дела, связанные с мошенничеством, незаконной банковской деятельностью и др. Статья посвящена особенностям применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. Рассмотрены приемы, применяемые следователем при проведении документальной проверке, а также виды помощи специалиста при проведении следственных действий. Приведены основания их проведения, цели и возможности.

Еще

Специальные знания, инвентаризация, ревизия, специалист, следственные действия, экспертиза

Короткий адрес: https://sciup.org/170187360

IDR: 170187360   |   DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10179

Список литературы Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности

  • Список кредитных организаций зарегистрированных на территории РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/.
  • Стародубова В.С. Значение судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности // Научный электронный журнал Меридиан. - 2019. - №14 (32). - С. 114-116.
  • Статкус В.Ф. Некоторые проблемы подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 2000, Вып. 1. - С. 35-39.
  • Ищенко Е.П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-роцессуальные и криминалистические аспекты. - М., 1990. - С. 184-188.
  • Ботарева Е.А. Некоторые вопросы судебно-экономической экспертизы криминальных банкротств // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - №11-1 (38). - С. 140-142.
Статья научная