Корпоративные мошенничества: методы предотвращения
Автор: Юдина С.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 1-3 (76), 2023 года.
Бесплатный доступ
Корпоративные мошенничества - это основная причина упадка как внешней, так и внутренней экономики страны. В статье рассматривается влияние корпоративного мошенничества на обе грани экономики страны. Основной задачей исследования является разработка методов предотвращения корпоративных мошенничеств с целью решения экономических проблем государства. В ходе исследования был изучен опыт зарубежных стран и даны рекомендации для борьбы с корпоративным мошенничеством.
Коррупция, корпоративные мошенничества, внешняя и внутренняя экономика, финансовые операции, противодействие корпоративным мошенничествам
Короткий адрес: https://sciup.org/170197694
IDR: 170197694 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-1-3-160-163
Список литературы Корпоративные мошенничества: методы предотвращения
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://searchinform-com.translate.goog/challenges/corporate-fraud/countering-corruption/legal-and-institutional-framework-for-countering-corruption/foreign-experience-in-countering-corruption/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc.
- De Koker, L. (2020) Financial action task force standards and financial inclusion: what should be done - and what should not be done - to improve the alignment between integrity and inclusion policy objectives?
- De Koker, L. and Goldbarsht, D. (2022) Financial technologies and financial crime: key developments and areas for future research", in Goldbarsht, D. and De Koker, L. (Eds), Financial Technology and the Law, Law, Governance and Technology Series 47, Springer,.
- De Koker, L. and Turkington, M. (2016), "Transnational organised crime and the anti-money laundering regime", in Hauck, P. and Peterke, S. (Eds), International Law and Transnational Organised Crime, Oxford University Press, Oxford. - Pp. 241-263.
- FATF (2021), "High-level synopsis of the stocktake of the unintended consequences of the FATF standards", Paris available at: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Unintended-Consequences.pdf.
- OECD (1997), Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, Paris.
- OECD (2022), "Regulatory impact assessment". - Paris available at: www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm.
- Pol, R.F. Uncomfortable truths? ML=BS and AML= BS2 // Journal of Financial Crime. - 2018. - Vol. 25, № 2. - Pp. 294-308,.
