Краткая характеристика подразделений финансовой разведки как основного элемента в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Автор: Зимин Олег Витальевич

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140195811

IDR: 140195811

Список литературы Краткая характеристика подразделений финансовой разведки как основного элемента в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://budgetrf.nsu.ru/Publications/Magazines.
Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: монография/В.А.Зубков, С.К.Осипов. -М., 2006. -С.291.
Иванов, Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. … докт. юрид. наук/Э.А.Иванов. -М., 2004. -С.231.
Алиев, В.М. Международное сотрудничество и зарубежный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: учебное пособие/В.М.Алиев. -Домодедово, 2002. -С.108-109.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ, ст. 6//Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. -№33. -Ст.3418.

Статья