Криминалистическая характеристика рейдерства: теоретический аспект проблемы

Одним из направлений решения задач успешного противодействия криминальному рейдерству является анализ его наиболее характерных черт. В свою очередь, определение самих черт исследуемого негативного явления является самостоятельной задачей, которая разрешается посредством разработки криминалистической характеристики криминального рейдерства как информационной модели о его наиболее существенных проявлениях.

О значении криминалистической характеристики для разработок научных предложений и рекомендаций по совершенствованию противодействия преступности высказывают свое мнение абсолютное большинство исследователей-криминалистов. В целом они могут быть определены в три группы:

– ученые, которые не придают большой значимости криминалистическим характеристикам преступлений;

– ученые, считающие, что разработка методических рекомендаций и создание качественных методик расследования преступлений возможна только при подробном описании всех типичных проявлений конкретного преступления;

– ученые, которые считают нецелесообразным давать развернутую картину преступления, а предлагают ограничиться лишь определенной ее частью.

К первой группе относятся криминалисты, которые после многих лет деятельности, связанной с разработкой различных характеристик преступных проявлений, пришли к выводу о их ненужности и невос-требованности практикой. В частности, к этой группе можно отнести высказывания ведущих криминалистов Р.С. Белкина, И.Е. Быховского и А.В. Дулова. В 1987 году они выразили мысль о нецелесообразности проведения активных разработок криминалистических характеристик преступлений; указали на «гипертрофированность» их значения, придаваемого рядом ученых; утверждали, что работа по выявлению криминалистических характеристик хотя и полезна, «но не настолько значима, чтобы ставить ее во главу угла той или иной частной мето-дики»1. В.П. Бахин указывает: «Все говорят и пишут о том, какие возможности предоставляет криминалистическая характеристика для раскрытия и расследования преступлений. Однако предметно никто не занимался созданием таких систем данных о признаках конкретных видов преступлений…»2.

Вторая группа ученых придает криминалистической характеристике преступлений максимально важное значение с позиции создания благоприятных условий для качественного расследования преступлений.

«На наш взгляд, именно криминалистическая характеристика преступления является основным элементом методики расследования каждого вида преступлений. Только хорошо понимая ее суть и систему, можно эффективно, оперативно и целенаправленно расследовать конкретное преступление, ибо в противном случае эта деятельность будет не спланированным, основанным на научных рекомендациях расследованием, а конгломератом хаотичных, невзаимосвязанных действий, которые преследуют очень туманно представляемую цель»3.

Следует признать, что в работах по криминалистике продолжает оставаться дискуссионным вопрос о качественном и количественном наполнении понятия «криминалистическая характеристика преступлений». При этом «криминалистами убедительно обосновано наличие в нем как четырех, так и двадцати элементов»4.

С.И. Коновалов в рамках исследований проблем разработки теории создания методик расследования преступлений по признаку частоты встречаемости в научной литературе структурных элементов вывел следующую их иерархию в криминалистической характеристики преступлений: способ совершения преступления, субъект преступления (особенности личности), обстановка совершения преступления; объект (предмет) преступного посягательства; следы преступления (механизм следообра-зования); связи между структурными элементами; личность жертвы (виктимологиче-ский аспект); мотив, цель, установка; условия совершения преступления; преступные связи (коммуникационный аспект); типичные ситуации совершения преступления; особенности сокрытия преступления; механизм преступления; типичные следственные ситуации (характер исходных данных и особенности их обнаружения); состояние борьбы с определенным видом преступления; связь с другими видами преступлений; орудия и средства преступной деятельности; распространенность преступного деяния; результат преступной деятельности (послед-ствия)5. Аналогичное исследование позднее провел Е.П. Фирсов. При этом он считает наиболее оптимальным в структуру криминалистической характеристики включать семь компонентов6.

К третьей группе принадлежат ученые, которые считают нецелесообразным давать развернутую картину преступления, а ограничиться лишь определенной ее частью. «Наиболее очевидным нам представляется значение криминалистической характеристики преступлений в тех следственных ситуациях, в которых имеется дефицит конкретной, фактической информации о расследуемом преступлении: чем более заметным является ее дефицит, тем большее значение приобретает информация ориентирующего характера, а, следовательно, более востребованной должна быть типовая криминалистическая характеристика расследуемого преступного собы-тия»7. «Полагаем, что именно с позиций соответствия элементов требованию фиксировать, обобщать, а значит – содержать следовую информацию, и должен решаться вопрос о структуре криминалистической характеристики преступлений, о ее элементном составе»8.

Мы полностью разделяем мнение, что практическое значение использования криминалистических характеристик в следственной практике заключается в обнаружении преступлений; в возможности выдвижения версий (из числа типовых) о личности преступника, особенно при недостатке конкретной информации; использовании сведений о типичных местах сокрытия и сбыта похищенного имущества определенной категории для его розыска; применение данных о типичных способах преступления и механизме следообразования для правильного определения конкретных источников информации9.

Все многообразие элементов, встречающихся в работах ученых, безусловно, раскрывают сущность преступления и механизм его совершения, но с позиции достижения целей нашего исследования, ограниченного его предметом, нам необходимы только такие элементы криминалистической характеристики, которые:

– позволили бы следственным работникам выявлять признаки криминального рейдерства, отличать его от иных видов преступлений;

– выполняли бы функцию обеспечения раскрытия и расследования преступлений посредством привлечения других должностных лиц и органов, выполняющих контрольную функцию в сфере соблюдения корпоративного законодательства.

В суждение о том, что «к содержанию криминалистической характеристики преступлений как практического инструмента расследования должны быть отнесены только те элементы, которые отличаются четкой поисково-розыскной направленно-стью»10, В.К. Гавло вкладывает дополнительный качественный смысл: «Поскольку судебно-следственная ситуация является основой деятельности субъектов доказывания, постольку субъект доказывания действует с учетом той информационной структуры судебно-следственной ситуации, которая ему известна. Чтобы действовать, субъекту необходимо сначала получить представление о содержании и объеме криминалистической информации, содержащейся в каждой ситуации. Для этого следует установить закономерные связи между известными элементами криминалистической характеристики преступления в этой ситуации и через них идти к другим, еще неизвестным элементам»11.

В контексте сказанного следует обратить внимание на замечание С.И. Коновалова. Анализируя все многообразие обстоятельств, предлагаемых к включению в перечень криминалистической характеристики, он делает вывод, что «развитие понятия криминалистической характеристики пре- ступления до сих пор идет за счет включения новых элементов в систему криминалистически значимых признаков преступного деяния. Признавая право каждого из исследователей на самостоятельную точку зрения, мы, тем не менее, выражаем солидарность с мнением А.Ф. Лубина, который сравнивает всеобщее увлечение элементным составом преступной деятельности с «показательными соревнованиями» по количеству и составу этих элементов12.

С учетом изложенного, с позиций повышения уровня и качества взаимодействия в процессе выявления, пресечения, раскрытия и изобличения виновных в криминальном рейдерстве особо значимыми в системе криминалистической характеристики являются следующие элементы:

криминалистическая характеристика этапов преступной деятельности, направленной на противоправное поглощение юридических лиц;

криминалистическая характеристика способов осуществления данной преступной деятельности с описанием механизма следообразования.