Криминалистическая классификация способов мошенничества в сфере брачно-семейных отношений

Justice and Law-Enforcement Activity in the Eurasian Space

Original article

CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF WAYS OF FRAUD IN MATRIMONIAL RELATIONS

KLYUKOVA Marina Evgenievna

Candidate of Law, Associate Professor, the Head of the Department of Criminal Process and Criminalistics of Law Faculty of Kazan (Volga region) Federal University

420008, Kazan, Kremlyovskaya Str., 18, Russian Federation

ANTONOV Igor Olegovich

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Process and Criminalistics of Law Faculty of Kazan (Volga region) Federal University

420008, Kazan, Kremlyovskaya Str., 18, Russian Federation

VERIN Andrey Yurievich

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Process and Criminalistics of Law Faculty of Kazan (Volga region) Federal University

420008, Kazan, Kremlyovskaya Str., 18, Russian Federation

В Российской Федерации в настоящее время большое значение придается популяризации института семьи, совершенствованию государственной политики в сфере защиты семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Одним из весьма заметных шагов в данном направлении стало объявление Указом Президента РФ от 22.11.2023 № 875 в Российской Федерации 2024 года Годом семьи.

Российское государство определило для себя как одну из приоритетных задачу обеспечения безопасности института семьи и, соответственно, готово задействовать необходимые ресурсы для гарантирования физической, технической, экономической, социальной, психологической, медицинской, антикриминальной и других видов безопасности. Названный системный подход, в конечном итоге, предопределяет готовность и возможность семьи как социальной ячейки общества успешно преодолевать как внешние, так и внутренние угрозы, вызовы и риски, а также кризисы [1, с. 87].

Антикриминальная безопасность института семьи предполагает формирование соответствующей вызовам времени уголовно-правовой базы, а также правовых процедур выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере брачно-семейных отношений. Немаловажную роль в достижении приемлемой эффективности противодействия преступлениям в названной сфере способно сыграть надлежащее криминалистическое обеспечение деятельности органов предварительного расследования и суда.

Как известно, в сфере брачно-семейных отношений совершаются различные преступления (бытовое насилие, бытовые убийства, бытовые убийства по найму, кражи и др.). Заметное место среди такого рода уголовно наказуемых деяний занимает мошенничество. В сфере брачно-семейных отношений во все времена представленность злонамеренного обмана, в том числе и криминального, была весьма высокой. Получение выгод от обмана или злоупотребления доверием в отношении потенциальных (якобы потенциальных) или уже настоящих членов семьи и по сей день продолжает оставаться достаточно распространенным явлением.

Насколько существенными могут быть причинённый вред и количество жертв от деятельности всевозможных брачных аферистов, красноречиво свидетельствуют следующие оценки: в некоторых странах ежегодный ущерб только от онлайн-мо-шенничества в сфере романтических отношений исчисляется суммами свыше полумиллиарда долларов, причем с явной тенденцией к росту [2, с. 186]. Ряд зарубежных специалистов в области борьбы с преступностью относят брачные мошенничества, которые совершаются при помощи современных телекоммуникационных технологий, к категории наиболее прибыльных афер [3, с. 118]. Отечественной судебно-следственной практике известен случай, когда жертвами только одного брачного афериста стали сотни женщин [4].

Мы солидарны с высказанной в юридической литературе позицией, что, с точки зрения уголовного права, законодатель пока еще сделал не все возможное для того, чтобы обеспечить должную защиту института семьи от криминальных посягательств. Уже достаточно длительное время в РФ среди специалистов ведутся дискуссии о том, какой вариант реагирования на проблему противодействия различным видам мошенничества в сфере брачно-семейных отношений является наиболее приемлемым [5–10]. Нельзя не согласиться с последовательными аргументами сторонников введения в УК РФ самостоятельной статьи, в которой будет предусмотрена уголовная ответственность за мошеннические действия брачных аферистов всех мастей. Причем при определении содержания термина «брачный аферист» целесообразно исходить из того, что таковым является лицо (независимо от половой принадлежности), не планирующее вступление в брак в классическом (традиционном) его понимании и использующее матримониальные планы жертвы для собственного обогащения путем криминального обмана или злоупотребления доверием [11, с. 42].

Безусловно, большая определенность законодателя в отношении параметров квалификации брачных афер позволит повысить эффективность доказывания органов предварительного расследования и суда по рассматриваемой категории уголовных дел.

В противодействии мошенничеству в сфере брачно-семейных отношений особое место занимает адекватная существующим вызовам методика расследования преступлений данного вида. Одной из важнейших частей названной методики является ее криминалистическая характеристика, ключевым элементом в структуре которой считается способ мошенничества в сфере брачно-семейных отношений. В криминалистике признается аксиомой, что именно способ преступления должен рассматриваться в качестве универсального ключа для выявления, раскрытия и расследования мошенничества [12, с. 10–11].

Как элемент криминалистической характеристики способ преступления включает в себя три составляющих – действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления, что позволяет вести речь о так называемом полноструктурном способе мошенничества. Трудно представить себе современное мошенничество, в том числе в сфере брачно-семейных отношений, без той или иной (какой-либо) подготовки к его совершению со стороны мошенника. С другой стороны, еще на этапе подготовки к совершению преступления мошенник нередко продумывает способ совершения криминального обмана таким образом, чтобы минимизировать возможность квалификации совершенного деяния как мошенничества, а также снизить вероятность обнаружения значимых для его последующего изобличения в совершении преступления материальных, идеальных и цифровых следов.

Криминалистическими значимыми аспектами способа мошенничества в сфере брачно-семейных отношений, прежде всего, необходимо считать соответствующие следы, которые формируются в процессе подготовки, совершения и сокрытия хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в рамках взаимодействия реальных или потенциальных участников брачно-семейных отношений.

Владение информацией о способе мошенничества в сфере брачно-семейных отношений позволяет во время доследственной проверки или уже после возбуждения уголовного дела выдвигать обоснованные версии о содержании других элементов криминалистической характеристики (параметры личности мошенника; параметры преступной группы, если мошенничество было совершено в ее составе; параметры личности потерпевшего или потерпевших и др.).

Актуальные способы мошенничества в сфере брачно-семейных отношений для решения криминалистических задач целесообразно классифицировать по нескольким основаниям.

В первую очередь, в качестве одного из критериев криминалистической классификации рассматриваемых способов стоит назвать временной период (этап) реализации мошенником своих криминальных намерений относительно реальной или возможной даты заключения официального брака. Соответственно, здесь можно выделить так называемое добрачное мошенничество («романтическое» мошенничество, «романтическая афера») и, в строгом смысле этого слова, брачное мошенничество (например, мошенничество при разделе совместно нажитого имущества [13, с. 22]). Точкой отсчета временного периода в ряде ситуаций также может рассматриваться фактический переход брачного афериста и его жертвы в отношения, которые правоприменителем могут оцениваться как гражданский брак.

В рамках реализации своих преступных намерений брачные аферисты, как правило, задействуют два основных криминальных сценария: 1) «знакомство – криминальный обман – исчезновение»; 2) «знакомство – свадьба – хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

Особое место среди мошенничеств в сфере брачно-семейных отношений занимают некоторые разновидности фиктивного брака, заключение которого в ряде случаев формирует благоприятные условия для криминального обмана. В частности, фиктивный брак может быть составной частью мошенничества, которое направлено на лишение жертвы недвижимого имущества. В литературе также описан случай, когда в результате мошеннических действий преступной группы (организатор мошеннической схемы, фиктивные супруги) был причинен ущерб в особо крупном размере администрации муниципального района [14]. В ряде случаев необходимым элементом мошеннической схемы может быть и фиктивный развод.

Еще одним основанием для классификации мошенничества в сфере брачно-семейных отношений является способ коммуникации между мошенником и его жертвой. Во времена всеобщей цифровизации на практике относительно редкими являются варианты, когда мошенник и его жертва в процессе подготовки и совершения преступления взаимодействуют только очно. Наиболее распространёнными на сегодняшний день считаются разновидности криминально- го обмана, которые подразумевают смешанный формат общения (очный и дистанционный) либо исключительно дистанционный.

Объединяющим началом для очно-дистанционных и дистанционных вариантов мошенничества в сфере брачно-семейных отношений является использование аферистами манипулятивных технологий для криминального обмана или злоупотребления доверием жертвы.

Варианты дистанционного мошенничества в сфере брачно-семейных отношений в юридической литературе получили собственные обозначения. Кэтфишингом (catfishing) обычно называют разновидность онлайн-мошенничества, предполагающую создание кэтфишером (catfish) фальшивого профиля в социальной сети или на сайте знакомств с целью формирования условий для совершения хищения у жертвы путем обмана или злоупотребления доверием. Типичные приемы подготовки и совершения мошеннических действий кэтфишером включают в себя целую систему манипулятивного воздействия на выбранную жертву [15, с. 376–378]. Например, формирование привлекательного для потенциальных жертв имиджа на аккаунте (обозначение семейного положения – холост, вдовец или разведен; определение отношения к религии – верующий, богобоязненный; выбор имени для профиля из списка популярных имен; выбор определенной профессии – либо солидной (статусной): бизнесмен, банкир, юрист, врач, либо овеянной неким романтическим флером и таинственностью: пилот, военнослужащий (военный в отставке), капитан дальнего плавания, сотрудник спецслужбы); формирование визуального ряда (фото и видео), соответствующего выбранной роли в общении с жертвой и т. п.).

Кэтфишер нередко также стремится под тем или иным предлогом ограничить время для принятия жертвой значимых для реализации криминального обмана решений (искусственно созданная стрессовая ситуация), играть на личных слабостях жертвы (желании выйти замуж, далеко не всегда соответствующих современным реалиям жизни представлениях о «рыцарских правилах» поведения мужчины по отношению к женщине и т. п.). Кэтфишер также часто делает все возможное, чтобы минимизировать вероятность своей идентификации (отказ от использования видеосвязи, использование во время видеосвязи дипфейков и т. п.), а также избежать разоблачения поддельности его профиля (предложение о переходе на использование других средств связи, обеспечивающих большую анонимность, и т. п.).

Некоторые виды скамминга (scumming), если его рассматривать строго только в качестве адаптации под нынешние реалии знаменитой аферы «нигерийские письма», также могут оцениваться как самостоятельные разновидности мошенничества в сфере брачно-семейных отношений. В этих случаях тексты писем (массовая рассылка неизвестным адресатам) ориентированы, прежде всего, на манипуляции такими ценностями, как любовь, романтические отношения, семья, дети, и, соответственно, содержат интенцию найти партнера для вступления в брак и создания семьи [16, с. 100–101].

В качестве примеров очно-дистанционного и дистанционного мошенничества в сфере брачно-семейных отношений можно выделить такие ставшие уже классическими схемы, как «любовный вымогатель», «попавший в тяжелую ситуацию», «щедрый поклонник», «обман под «вывеской» брачного агентства» и др. Так, 42-летняя потерпевшая обратилась в брачное агентство с просьбой помочь ей в устройстве ее личной жизни. Под предлогом оказания брачных услуг сотрудница агентства выманила у нее 10 миллионов 890 тысяч рублей [17].

Нельзя не отметить, что названные выше четыре схемы могут быть задействованы не только для совершения хищений путем обмана или злоупотребления доверием, но и других корыстных преступлений.

Примером изощренного и циничного «креатива» со стороны дистанционных мошенников можно считать аферу, сценарий которой построен на обвинении в брачном мошенничестве добропорядочного пользователя сайта знакомств [18].

В качестве самостоятельного подвида дистанционного мошенничества в сфере семейнобрачных отношений необходимо рассматривать вариант, когда в криминальном взаимодействии участвуют граждане разных государств. Мошенники для совершения криминального обмана нередко злоупотребляют знанием особенностей менталитета и психологии граждан определенной страны. Отечественной судебной практике известен случай, когда в РФ был задержан гражданин Франции за совершение брачных афер на территории России (Москва, Казань, Вологодская и Тверская области) [19]. Граждане Нигерии также неоднократно попадались в РФ за совершение мошенничеств в сфере брачно-семейных отношений [20, 21].

Среди дистанционных разновидностей мошенничества в сфере брачно-семейных отношений в настоящее время особо актуальным явля- ется вариант с использованием для совершения криминального обмана специальных онлайн-приложений для знакомств (дейтинговых сервисов). На сегодняшний день, согласно некоторым оценкам, 75 % россиян пользуются такого рода сервисами постоянно или хотя бы один раз заходили в них. Причем 42 % считают возможным использовать приложения с целью знакомств и поиска партнера для серьезных отношений [22].

Наряду с решением задач по установлению и поддержанию межличностной коммуникации между потенциальными брачными партнерами, онлайн-приложения для знакомств несут в себе известные риски злоупотребления доверием, обмана, в том числе криминального. Не случайно современные и разрабатываемые новые дейтин-говые сервисы сразу включают в себя несколько уровней защиты от злоупотреблений недобросовестных пользователей, в том числе и от брачных аферистов [23].

Еще одним основанием для криминалистической классификации способов мошенничества в брачно-семейной сфере можно назвать пол жертвы. Брачные аферисты при выборе способов воздействия на жертву, естественно, учитывают гендерные различия. Способы подготовки и совершения мошенничества рассматриваемой разновидности, независимо от того, насколько шаблонно или адресно действуют аферисты по отношению к своим жертвам, ориентированы либо на женщин, либо на мужчин. Соответственно, и следовая картина воздействия на жертву будет иметь свою специфику при использовании брачным аферистом приемов самопрезентации, психологических техник формирования доверительных отношений и манипуляции.

Понимание того, какие именно варианты мошенничества в сфере брачно-семейных отношений являются типичными (включая знания о типичных идеальных, материальных и цифровых следах), каким образом эти типичные варианты могут модифицироваться под воздействием объективных факторов (криминалистический анализ и прогноз), позволит правоохранительным органам более эффективно использовать и возможности нейросетей для выявления, расследования и предупреждения рассматриваемой разновидности криминального обмана.

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что изучение весьма разнообразных способов мошенничества, реализуемых в отечественной сфере брачно-семейных отношений, позволяет в конечном итоге создать предпосылки для оптимизации деятельности органов предварительно- го расследования (выдвижение версий, планирование расследования и т. п.) и судебных органов (судебное следствие). В свою очередь такого рода оптимизация вносит лепту в повышение эффективности защиты институтов брака и семьи от мошеннических посягательств криминалистическими средствами.