Криминалистическая модель расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: алгоритмизация следственных действий и специфика доказывания
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (31), 2026 года.
Бесплатный доступ
Актуальность работы состоит в том, что экономические преступления в сфере ЖКХ характеризуются большой скрытностью, сложной структурой реализации. Хищение денежных средств бюджета или платежей населения маскируются под гражданско-правовые сделки. Научная новизна состоит в создании криминалистического подхода к проведению расследования, объединяющего уголовно-процессуальные процедуры со специальными особенностями отрасли ЖКХ, особенностью образования электронного следа, разработкой тактики отложенного предъявления обвинения. Цель статьи состоит в создании научно-обоснованного типового алгоритма проведения следственных действий по обнаружению фиктивной сделки, определение фактического маршрута движения похищенного имущества. При разработке данного алгоритма использованы методы: системно-структурного анализа материалов судебной и следственной практики; сравнительно-правовой (исследование норм); моделирование тактики следственных действий для повышения их эффективности в решении встающих тактических задач. Эмпирическую основу исследования составили данные по уголовным делам о кражах субсидий и кражах у собственников жилья в период 2019–2026 гг., на основе которых была сделана оценка динамики данных видов преступлений. Результаты: было установлено, что результативность доказывания зависит от соблюдения определённой логики процесса дознания: он должен начинаться со сбора ценных документов и заканчиваться систематизацией материалов по видам объектов недвижимости и контрагентам. При проведении процедуры изъятия электронной информации требуется участие специалиста вследствие автоматизации бухгалтерского учёта. Предъявлять обвинение тактически целесообразно только при наличии доказательной базы. Такой тактический приём позволяет исключить противодействие со стороны лиц, которые не желают установления обстоятельств совершённого преступления. Выводы: предложенная модель расследования даёт возможность раскрыть подделку документов посредством анализа их метаданных, реквизитов; необходимость применения комплекса экономических и строительно-технических экспертиз обусловлена тем, что они взаимно дополняют друг друга для установления отсутствия встречного исполнения обязательств (финансовые данные противоречат техническим данным). Соблюдение этого научно-обоснованного порядка обеспечивает независимость работы следователя, её целесообразность, предотвращает утрату доказательств, позволяет комплексно собрать и проанализировать всю полученную информацию, имеющую доказательственное значение.
Короткий адрес: https://sciup.org/142248756
IDS: 142248756 | УДК: 343.98.067 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2026.31.14
A Criminalistic Model of Economic Crimes Investigation in the Housing and Utilities Sector: Algorithmization of Investigative Actions and Specifics of Proof
The relevance of this study lies in the fact that economic crimes in the housing and utilities sector are characterized by great secrecy and a complex structure of implementation. The embezzlement of budget funds or residents’ payments is disguised as civil law transactions. The scientific novelty consists in the creation of a criminalistic approach to conducting an investigation that combines criminal procedures with the special features of the housing and utilities industry, the specifics of electronic trace formation and the tactics of deferred prosecution. The purpose of the article is to create a scientifically grounded typical algorithm for conducting investigative actions to detect a fictitious transaction and determine the actual route of movement of stolen property. The following methods are used in developing this algorithm: systemic-structural analysis of judicial and investigative practice materials, comparative legal analysis (study of norms), modeling of investigative action tactics to enhance their effectiveness in solving emerging tactical tasks. The empirical basis of the study comprised data from criminal cases concerning the theft of subsidies and thefts from homeowners during the period 2019–2026, on the basis of which an assessment of the dynamics of these types of crimes was made. Results: it is established that the effectiveness of proof depends on adherence to a certain logic of the inquiry process: it must begin with the collection of valuable documents and end with the systematization of materials by types of real estate objects and counterparties. When conducting the procedure of seizing electronic information, the participation of a specialist is required due to the automation of accounting. It is tactically advisable to bring charges only when an evidentiary base exists. This tactic makes it possible to exclude opposition from persons who do not want to establish the circumstances of the crime committed. Conclusions: the proposed investigation model makes it possible to uncover the document’s forgery by analyzing their metadata and requisites; the need to apply a set of economic and construction and technical expertise is conditioned by the fact that they mutually complement each other to establish the absence of counter-performance of obligations (financial data contradict technical data). Compliance with this scientifically grounded procedure ensures the independence of the investigator’s work, its expediency, prevents the loss of evidence and allows for comprehensive collection and analysis of all obtained information having evidentiary value.
