Криминалистический аспект государственно‑правового механизма обеспечения экономической безопасности государства

Обеспечение экономической безопасности относится к числу ключевых приоритетов современной государственной политики, поскольку устойчивость национальной экономики во многом определяет уровень суверенитета, социальную стабильность и конкурентоспособность государства на международной арене. На фоне глобализации, цифровизации финансовых потоков и усложнения хозяйственных связей усиливается влия- 26 ние криминальных факторов на экономику, что проявляется в росте масштабов теневой экономики, распространении коррупционных практик, легализации преступных доходов и иных форм противоправного перераспределения ресурсов [1, 2]. Криминализация экономических отношений деформирует рыночные механизмы, подрывает доверие к институтам власти и деловому обороту, снижает эффективность проводимой государством социально-экономической политики.

В этих условиях возрастает значение государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности, включающего систему правовых норм, институтов и процедур, направленных на выявление, предупреждение и нейтрализацию угроз экономике. Традиционно в научной литературе акцент делается на конституционно-правовых, административно-правовых и уголовно-правовых элементах такого механизма, а также на экономических и управленческих мерах, реализуемых органами публичной власти. Вместе с тем криминалистический компонент обеспечения экономической безопасности, тесно свя- занный с практикой выявления и расследования преступлений в сфере экономики, требует постоянного обновления и развития в связи с динамичностью экономических отношений, цифровой трансформацией финансовых процессов и появлением новых форм противоправной деятельности, что предопределяет необходимость дальнейшей конкретизации и совершенствования частных методик расследования отдельных составов.

Учитывая сказанное, представляет- 26 ся актуальным рассмотрение криминалистического аспекта в структуре государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности, выявление его содержания, основных элементов и функций. Целью статьи является формулирование авторского подхода к понятию и сущности криминалистического обеспечения экономической безопасности государства на основе многоуровневого понимания государственно-правового механизма, а также обоснование его места в системе государственных мер по противодействию криминализации экономики.

Экономическая безопасность, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 13 мая 2017 г. № 208, представляет собой состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических националь- ных приоритетов Российской Федера-ции1. Она включает как макроэкономические параметры устойчивости, так и институциональные условия, препятствующие разрушительному влиянию криминальных факторов на экономику.

Криминализация экономики представляет собой распространение преступных практик в сфере хозяйственных отношений, финансовых рынков и государственного управления, в результате чего формируются параллельные нелегальные механизмы перераспределения ресурсов [2, 3]. К числу наиболее значимых для экономической безопасности проявлений криминализации относятся коррупционные преступления, финансовое мошенничество, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, легализация преступных доходов, незаконное предпринимательство и иные преступления 27 в сфере экономической деятельности. Указанные деяния подрывают финансовую систему, ухудшают инвестиционный климат, снижают доверие к институтам власти и способствуют росту социальной напряжённости.

В этой связи система противодействия экономической преступности, опирающаяся на уголовно-правовые, криминологические и криминалистические средства, становится важнейшим структурным компонентом механизма обеспечения экономической безопасности государства.

В юридической науке категория «криминалистическое обеспечение» используется для обозначения комплекса криминалистических средств, методов и рекомендаций, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и расследование определённых видов преступных посягательств [4, с. 27–29]. Применительно к экономической безопасности речь идёт о специализированной подсистеме, учитывающей высокую латентность, сложность схем и использование финансовых и цифровых инстру- ментов при совершении экономических преступлений [5].

С опорой на многоуровневую структуру государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности (институциональный, технологический, инструментальный уровни) криминалистический аспект может быть определён следующим образом.

Криминалистический аспект государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности государства представляет собой основанную на закономерностях преступной деятельности в сфере экономики и её отражения подсистему криминалистических знаний, средств и технологий, интегрированную во все уровни указанного механизма и обеспечивающую научно-обоснованное выявление, предупреждение, пресечение и расследование преступных посягательств на экономические отношения в 27 тесной связи с конституционно-ценностными, доктринально-стратегическими и нормативными компонентами регулирования.

В рамках данной подсистемы криминалистика выполняет три базовые функции. Обеспечительная функция заключается в предоставлении правоохранительным и иным компетентным органам методик, тактических приёмов и технических средств для выявления и расследования экономических преступлений [6]. Информационно-аналитическая функция выражается в формировании массивов данных о преступлениях экономической направленности, их анализе и прогнозировании [7, с. 137]. Методическая функция связана с разработкой и обновлением частных криминалистических теорий и методик с учётом трансформации экономических отношений и появления новых криминальных практик [8, 9].

Институциональный уровень государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности

1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации, 13 мая 2017 г., № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. ст. 2902.

включает конституционно-ценностный, доктринально-стратегический, нормативный, субъектно-организационный и процедурно-координационный блоки. Криминалистический аспект на данном уровне проявляется в закреплении конституционных и стратегических ориентиров противодействия экономической преступности, правовых оснований применения криминалистических средств, формировании системы специализированных органов и устойчивых координационных механизмов. Ключевое значение имеет институционализация взаимодействия правоохранительных, финансовых и контрольных органов, использование криминалистической информации в стратегических документах экономической безопасности, а также развитие научно-образовательной базы криминалистического обеспечения.

28 Технологический (функциональный) уровень механизма включает нормотворческо-правоприменительный, организационно-управленческий, информационно-аналитический и контрольно-правоохранительный блоки. Здесь криминалистический аспект реализуется через использование результатов криминалистического анализа при разработке подзаконных актов в сфере финансового контроля и противодействия легализации преступных доходов, применение криминалистических методик и тактических приёмов в правоприменительной деятельности, организацию специализированных мероприятий по выявлению и расследованию экономических преступлений. Особое место занимает информационно-аналитический блок, в рамках которого используются криминалистические методы обработки данных, построения типичных криминалистических характеристик, применения технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта для выявления подозрительных транзакций и схем.

Инструментальный уровень механизма представлен регулятивным, охрани- тельно-превентивным, процедурно-гарантийным блоками и блоком комплексных правовых режимов. Криминалистический аспект здесь фиксируется через устойчивые юридические конструкции криминалистических средств, используемых при регулировании экономической деятельности, применении превентивных мер (приостановление операций, замораживание активов, блокирование подозрительных транзакций), установлении стандартов доказывания и процессуальных гарантий по делам экономической направленности. В рамках комплексных правовых режимов (противодействие легализации преступных доходов, валютный контроль, внешнеэкономические ограничения) криминалистические методики и типологии схем легализации выступают важным элементом обеспечения экономической безопасности как на национальном, так и на международном уров- 28 не.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что криминалистический аспект является неотъемлемой составляющей государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности, охватывающей его институциональный, технологический и инструментальный уровни. Криминалистика, выполняя обеспечительную, информационно-аналитическую и методическую функции, наполняет правовые нормы реальным содержанием, трансформируя абстрактные уголовно-правовые запреты в эффективные практики противодействия криминализации экономики. Многоуровневое понимание криминалистического аспекта позволяет рассматривать его как сквозную подсистему механизма, обеспечивающую согласованное функционирование его компонентов и повышение эффективности государственной политики в сфере экономической безопасности. Развитие криминалистического обеспечения, усиление аналитического и цифрового компонентов, совершенствование межведомственного и междуна- родного взаимодействия представляются важными направлениями повышения эффективности государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности государства в условиях роста криминальных угроз.