Криптовалюты как средство совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в современных условиях

Актуальность исследования влияния криптовалют на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ обосновывается тем, что криптовалюты наиболее часто проявляют себя на криминальных рынках запрещенных товаров и услуг, среди которых наркотические средства и психотропные вещества, оружие и порнографические материалы, о чем писали в своих работах такие ученые, как С. И. Земцова [1, с. 55], А. Л. Репецкая [2, с. 65], С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спасенникова [3, с. 86] и другие. Несмотря на существующие меры профилактики и противодействия преступности, суровую уголовную ответственность и современные возможности правоохранительных органов, именно эти направления использования криптовалют в преступных целях наиболее распространены среди недобросовестных пользователей.

На сегодняшний день проблема распространения наркотических средств и психотропных веществ остается весьма актуальной ввиду появления новых видов одурмани- вающих веществ, а также широкого использования преступной средой информационных-телекоммуникаци-онных технологий (далее – ИТТ). Основной площадкой такого распространения является «DarkNet», о котором неоднократно упоминается в различных исследованиях.

Официально с диагнозом «наркомания» на диспансерном наблюдении в 2015 году стояло 287 977 человек, в 2016 году – 259 522 человек, в 2017 году – 231 646 человек, в 2018 году – 217 435 человек, в 2019 году – 207 025 человек1. Цифры весьма внушительные, несмотря на уменьшающийся тренд. При этом необхо- димо учитывать, что эти данные отражают лишь тех лиц, которые по медицинским показания имеют забо- левание «наркомания» и состоят на учете. За пределами медицинской статистики остаются люди, которые втайне употребляют наркотические средства. По разным оценкам, эта цифра гораздо больше. Ситуация с новыми потенциально опасными веществами обстоит более остро. С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году – 26,4 тыс. человек, в 2019 году – 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 году – 7,8 тыс. человек, в 2019 году – 26,4 тыс. человек)2. Ситуация со смертностью от наркотиков также вызывает опасения. Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2019 году превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году – 3,7 тыс. человек, в 2018 году – 4,4 тыс. человек)3.

Основная часть

Традиционно борьба с распространением наркотиков и последствиями их потребления является одной из приоритетных задач компетентных государственных органов. В России предусмотрена суровая уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее – НОН). В контексте исследования интересующие нас вопросы связаны именно с приобретением и сбытом, так как указанные способы распространения являются основными в общей структуре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Приобретение в качестве действия, образующего состав преступления, представлено в ст. 228 УК РФ ⁴. Под незаконным приобретением без цели сбыта понимается получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей ⁵.

Представленный перечень действий не является исчерпывающим, при этом в нем не указан способ оплаты как один из важных элементов оборота наркотиков. Важность изучения способов оплаты как катализатора, стимулирующего распространение наркотических средств и психотропных веществ, обусловлена тем, что с появлением новых экономических инструментов у субъектов незаконного оборота наркотиков увеличивается возможность скрыть свою личность от правоохранительных органов.

Несмотря на «относительную правовую неопределенность криптовалют» [4, с. 113], они активно используются в незаконном обороте наркотиков. Об этом свидетельствуют анализ судебной практики, проведенный в работе В. А. Ализаде и А. Г. Волеводза [5], и исследования об использовании криптовалют при сбыте наркотических средств (например, научная работа А. Ф. Муксиновой [6], посвященная легализации доходов, полученных в результате НОН, и А. П. Фильченко и В. Ю. Жандрова [7] о распространении криптовалют в НОН).

Так, Московский районный суд г. Рязани еще в 2015 году признал виновным гр. Супруна В. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Гр. Супрун В. В., используя свой персональный компьютер, с целью сокрытия своей противоправной деятельности установил интернет-браузер, обеспечивающий защищенное анонимное соединение со сторонними интернет-ресурсами и невозможность отслеживания работы пользователя стандартными средствами контроля, оформил на выдуманное имя аккаунт и внес на него не менее <...> рублей, которые перевел в виртуальную криптовалюту, предназначенную для анонимной оплаты покупок в сети «Интернет» и не позволяющую отследить отправителя и конечного получателя денежных средств, приобрел наркотические средства6.

Аналогичный способ оплаты указан, например, в приговоре Люберец кого городского суда Московской об- ласти7.

3 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума заместитель Генерального прокурора Российской Федерации на сессии «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств» отметил, что рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций ⁸.

Наркобизнес – незаконное, но достаточно прибыльное дело, его участники и организаторы предпринимают серьезные меры по анонимизации своей личности разными способами. Главными способами таких действий является выстраивание четкой иерархии, где каждое звено коммуницирует только со звеном, которое выше или ниже на один ранг, при этом обмен информацией происходит без личного контакта и знакомства. Таким образом, главный бенефициар остается в стороне.

Выявление одного звена из общей цепи не приводит к установлению личностей всех участников. Для коммуникации в таких организациях используют специальные интернет - ресурсы и приложения (мессенджеры) которые обеспечивают относительную анонимность. Передача наркотических средств происходит бесконтактным способом – путем оставления «закладок» с последующим предоставлением координат посредством интернет - ресурсов и мессенджеров.

В распределении доходов, полученных от незаконной деятельности, также используются сервисы, позволяющие затруднить установление личности держателей. Чаще такие сервисы устанавливаются в результате оперативно - розыскных мероприятий или следственных действий, направленных на изучение непосредственного носителя информации (компьютера, смартфона, планшета и т. д.), в ходе обысков и осмотров, а также из показаний задержанных. Активнее используется глобальная сеть «Интернет», программы - коммуникаторы, электронные платежные системы (например, Qiwi - кошелек, WebMoney и др.). Данные сервисы очень часто встречаются в описательной части судебных приго-воров ⁹ . Однако уже сейчас появляются случаи, когда даже рядовым «закладчикам» оплата приходит на криптокошелек, что значительно усложняет работу правоохранителей. В долгосрочной перспективе такие способы оплаты из - за их надежности могут повсеместно внедряться в преступные схемы.

Указанная проблема характерна не только для Российской Федерации. Так, существуют прецеденты использования криптовалют в международном незаконном накробизнесе, о чем более подробнее изложено в работах Э. Л. Сидоренко [8], Т. В. Пин-кевича [9], Яя Дж. Фануси и Toма Робинсона [10].

К сожалению, в статистических данных не отражаются факты использования криптовалют при совершении преступлений, что в значительной степени затрудняет исследование влияния криптовалют на наркобизнес. Несмотря на это, ГИАЦ МВД России ведет статистику преступлений, совершенных с использованием ИТТ, в том числе незаконного оборота наркотиков с использованием указанных технологий. Поскольку самого определения информационно телекоммуникационной технологии в легальных источниках нет, практически тождественное определение, по мнению автора, содержится в Феде ральном законе от 27.07.2006 № 149- ФЗ "Об информации, информацион ных технологиях и о защите инфор- мации"10: «информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов». Криптовалюта как продукт информационных технологий вполне подпадает по некоторым своим характеристикам под данное определение. Таким образом, можно обратиться к статистике и проанализировать состояние, структуру и динамику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий.

Состояние преступности, по данным ГИАЦ МВД России, представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России

ГОД	ВСЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН	КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТТ	ТЕМП ПРИРОСТА (В +/- %)	ДОЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТТ, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
2019	190 197	24 677		12,9 %
2020	189 905	47 060	+ 90,7 %	24,7 %
2021	179 732	51 444	+ 9,3 %	28,6 %
2022	177 741	62 209	+ 20,9 %	34,9 %
2023	190 988	81 520	+ 31 %	42,6 %

Из представленных данных видно, что в период с 2019 года по 2022 год количество преступлений в сфере НОН постепенно уменьшается – данный показатель отражает положительную тенденцию в сфере борьбы с распространением наркотиков, за исключением 2023 года, где темп прироста составил 7,5 %. Однако если обратиться к данным о количестве преступлений в сфере НОН, совершенных с использованием ИТТ, то здесь наблюдает ежегодное увеличение темпов прироста: в 2022 году оно составило 20,9 %, а в 2023 году – 31 %.

Кроме того, анализ данных о преступлениях в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия в преступлении, также способен дать представление о распространении криптовалют в наркобизнесе, так как криптовалюты могут являться инструментом распределения и перераспределения ресурсов внутри преступной группы. Данные о таких преступлениях наглядно представлены на диаграмме 1.

Преступления в сфере НОН, совершенные группой лиц по предварительному сговору

Преступления в сфере НОН, совершенные организованной преступной группой либо преступным сообществом

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Диаграмма 1. Структура наркопреступности с использованием ИТТ в России по форме соучастия

Следует обратить внимание, что на протяжении пяти лет наблюдается прирост указанных преступлений, совершенных с различными формами соучастия. Данные о темпах прироста представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Год	Преступления в сфере НОН, совершенные группой лиц по предварительному сговору	Темпы прироста (+/- %)	Преступления в сфере НОН, совершенные организованной преступной группой либо преступным сообществом	Темпы прироста (+/- %)
2019	12 321	-	5 791	-
2020	14 068	+ 14,2 %	6 496	+ 12,2 %
2021	13 472	- 4,2 %	7 643	+ 17,7 %
2022	19 934	+ 48,0 %	9 293	+ 21,6 %
2023	32 478	+ 62,9 %	12 874	+ 38,5 %

Темпы прироста преступлений в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия

Представленные показатели свидетельствуют, что информационные технологии, проникая в преступную среду, способствуют развитию организованной преступности в сфере НОН. Следует выделить показатели 2022 и 2023 годов, где прирост зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составил 48,0 % и 62,9 % соответственно. Целесообразным будет сравнение общего количества преступлений в сфере НОН в соучастии с преступлениями в сфере НОН, совершенными в соучастии с использованием ИТТ. Интересующие нас данные представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Год	Преступления в сфере НОН, совершенные группой лиц по предварительному сговору			Преступления в сфере НОН, совершенные организованной группой либо преступным сообществом
	Всего	Из них ИТТ	Прирост  в +/- % (ИТТ)	Всего	Из них ИТТ	Прирост в +/-      % (ИТТ)
2019	12321	–	–	5 791	–	–
2020	14068	9 299 (66,1 %)	–	6 496	4 638 (71,4 %)	–
2021	13472	9 995 (71,1 %)	+7,4 %	7 643	6 171 (80,3 %)	+33,0 %
2022	19934	15 963 (80,0 %)	+59,7 %	9 293	7 691 (82,7 %)	+24,6 %
2023	32478	28 104 (86,5 %)	+76,0 %	12 874	11 644 (90,4 %)	+51,4 %

Показатели преступлений в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия

Следует отметить наблюдающийся общий рост числа зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных в соучастии. При этом в каждом из исследуемых периодов доля преступлений, совершенных с использованием ИТТ, постепенно увеличивается, и в 2023 году доля преступлений в сфере НОН, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составила 86,5 %, а доля преступлений в сфере НОН, совершенных в составе ОПГ и ОПС, достигла отметки в 90,4 %, что подтверждает наш тезис о практически полном переходе организованной наркопреступности в информационно-телекоммуникационную среду. Складывающаяся ситуация требует от правоохранительных органов постоянно совершенствования и разработки новых способов и средств противодействия наркопреступности.

Говоря о распространении цифровых финансовых активов и цифровых валют (криптовалют), следует обратиться к статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2023 год. В сведениях о способах совершения преступлений с использованием или применением информационно телекоммуникационных технологий, выявленных ОВД, отражены показатели использования цифровых финансовых активов и цифровых валют (таблица 4).

Таблица 4

Количество выявленных преступлений, совершенных с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют (ЦВ) в 2023 году

Количество преступлений, при совершении которых используются ЦФА	Количество преступлений в сфере НОН, при совершении которых используются ЦФА	Количество преступлений, при совершении которых используются ЦВ		Количество преступлений в сфере НОН, при совершении которых используются ЦВ
71	19 (26,76 %)	597		228 (38,19 %)

Из представленных данных следует сделать вывод, что относительно всех зарегистрированных преступлений в сфере НОН преступления, совершенные с использованием ЦФА и ЦВ (криптовалют) невелико. Однако, учитывая тот факт, что 38,19 % из всех выявленных преступлений, совершенных с использованием вышеуказанных экономических инструментов, совершены именно в сфере НОН, подтверждается наш тезис о том, что криптовалюты получили определенную популярность именно на криминальных рынках товаров и услуг. Также по причине трудновыявляемости указанных преступлений сложно оценить их количество и степень внедрения в преступную среду. Сам факт использования криптовалют в незаконном обороте наркотических средств и психо- тропных веществ вызывает серьезные опасения, так как действенные методы и способы борьбы с указанными преступными явлениями на сегодняшний день находятся на стадии разработки и обсуждений.

Такая тенденция говорит о высоких криминологических рисках, связанных с распространением и внедрением информационных технологий в преступную наркосреду, в том числе и новых экономических инструментов, таких как криптовалюты.

Выводы и заключение

В целом состояние наркопреступности следует характеризовать как требующее внимания за счет увеличения количества преступлений, совершенных с разными формами соучастия. К факторам, способствующим распространению наркотиков следует относить распространение современных средств коммуникации и использование криптовалют.

Использование криптовалют в расчетах внутри организованной группы также может затруднять отслеживание финансовых потоков и установление личности участников транзакций. Распространение и внедрение криптовалют в наркобизнес, на наш взгляд, может серьезно затруднить процесс борьбы с распространением наркотиков. Такие тенденции вызывают серьезные опасения и одновременно требуют от государства решительных и своевременных мер, пока ситуация не вышла из - под контроля.

Наиболее действенными мерами противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием криптовалют может стать дальнейшее исследование криптовалют, и не только с юридико-правовой, но и с информационно-технической точки зрения. Требуется разработка механизма идентификации пользователя исходя из возможностей Центрально- го банка России, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ФСБ России, МВД России и ряда других уполномоченных органов. Кроме того, в работе по противодействию следует использовать информацию, хранящуюся у сотовых операторов, интернет-провайдеров и IT-компаний, которые предоставляют пользователям доступ к поисковым системам.

Также следует продолжать работу по блокировке сервисов VPN как одного из стимуляторов сокрытия электронных следов в сети. Вместе с тем предлагается дополнить справочники, по которым осуществляется кодирование обстоятельств уголовного дела, соответствующими пунктами об использования криптовалют при совершении преступлений. Такое дополнение необходимо для определения степени проникновения криптовалют в наркопреступность.