Материальные следы преступления как места сосредоточения криминалистически значимой информации о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Автор: Тимченко Н.Н.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (28), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются типичные материальные следы, образующиеся в результате совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, как элемент криминалистической характеристики указанного состава преступления и их значение для расследования. По результатам анализа основ правового регулирования внешнеторговой деятельности, а также материалов сложившейся следственно-судебной практики были выделены основные способы совершения преступления и типичные материальные следы, образующиеся в результате совершения преступления. Наряду с обобщенными результатами изучения материалов следственно-судебной практики при написании статьи были использованы результаты анкетирования сотрудников таможенных органов, специализирующихся на расследовании преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ, в части образования и локализации следов при совершении рассматриваемого преступления.
Криминалистическая характеристика, следы преступления, подложные документы, нерезидент, преступление, носители следов преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143180906
IDR: 143180906 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.87.13.019
Список литературы Материальные следы преступления как места сосредоточения криминалистически значимой информации о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
- Хлус, А. М. Инновационные криминалистические разработки научной школы криминалистики А. В. Дулова // Российский юридический журнал. 2021. № 4. С. 102-108. EDN: JUYQHL
- Бессонов, А. А. Информация о типичных следах преступления как элемент его криминалистической характеристики // Гуманитарные исследования: науч. журн. 2014. № 4 (52). С. 170-174.
- Жбанков, В. А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. 144 с. EDN: UAPXDN
- Колесникова, Н. С. Анализ категории информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений // Актуальные проблемы российского права: науч. журн. 2020. № 5. С. 199-207.
- Кошманов, П. М., Досова, А. В., Греков, Л. И., Глухова, Д. А. Подложный документ как след в структуре криминалистической характеристики мошенничества // Вестник Волгоградской академии МВД России: науч. журн. 2023. № 1 (64). С. 88-93.
- Турчин, Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике: монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. 188 с.
