Место и роль банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Автор: Красильников А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (17), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается роль Банка России в области ПОД/ФТ. Представлена аналитика последних лет по изучаемому вопросу. Рассмотрены наиболее важные проблемы в области ПОД/ФТ.

Банк России, система под/фт, причины отзыва лицензий у коммерческих банков

Короткий адрес: https://sciup.org/140114311

IDR: 140114311

Список литературы Место и роль банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Годовой отчет Банка России 2012-2014г.//Официальный сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf/
Ж.В. Лубенец. Черная метка. .//Информационный портал Банки.ру Режим доступа: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=4861343
Информационный портал "Кибанки" Режим доступа: http://kibanki.com/blog/?blog=kibanki&id=17
Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: дис. канд.экон. наук./Золотарев Е.В. -М:, 2014.
Просвирина И.В. Статья "Почему ЦБ закрывает банки". //сайт чефлин.ру. URL: http://chelfin.ru/text/money/855723-print.html

Статья научная