Международный опыт функционирования государственных механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём
Автор: Логинова Т.А., Погосян С.К., Скудалова Т.В.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 11-1 (27), 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрено такое понятие как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путём, история появления и проблемы, с которыми сталкиваются страны, борясь с этим явлением. Особое внимание обращается на разнообразие созданных с целью борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма организаций. В результате анализа авторы выявляют эффективные методы противодействия данному явлению. Выявлены новейшие методы, используемые преступниками с целью обмана.
Борьба, противодействие, доходы, легализация, оффшоры, "отмывание"
Короткий адрес: https://sciup.org/140280225
IDR: 140280225
Список литературы Международный опыт функционирования государственных механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём
- Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / Т.В. Скудалова. - СПб.: ИЦ Интермедия, 2015. - 376 с.
- Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.- М.: Вече, 2012. - 176 с.
- Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях"
- [Электронный ресурс]: Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу -http://www.fedsfm.ru/activity/egmont (дата обращения 15.11.2018)
- [Электронный ресурс]: Public Statement - http://www.ФАТФ-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html (дата обращения 15.11.2018)
- [Электронный ресурс]: Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 3 November 2017 - http://www.ФАТФ-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/ФАТФ-compliance-november-2017.html (дата обращения 15.11.2018)
