Министерство финансов и государственных счетов Франции в системе противодействия терроризму в 2006-2016 гг: институциональный аспект

В работах отечественных и зарубежных специалистов, посвященных вопросам национальной безопасности в новейшей истории Франции, объектами исследования преимущественно выступают министерства и службы силового блока. По этой причине не всегда представляется возможным дать комплексную оценку механизмам обеспечения государственной безопасности, полноценно отразить особенности их развития в тот или иной период. Недостаточное внимание уделяется превентивным мерам и раннему купированию угроз, в частности экономическими средствами. В статье анализируются экономические инструменты противодействия терроризму, имевшиеся в распоряжении французского правительства в 2006–2016 гг.

В рассматриваемый период важную роль во французской системе противодействия терроризму занимала Генеральная дирекция таможни и косвенных налогов, подведомственная Министерству финансов и государственных счетов (позднее при Э. Макроне оно претерпело ряд структурных преобразований, а также смену названия). В составе Генеральной дирекции таможни и косвенных налогов следует выделить два специализированных органа, которые занимались противодействием финансированию терроризма и вели борьбу с отмыванием средств: Отделение финансовой разведки и Национальная дирекция разведки и таможенных расследований [1].

• 1.    Отделение финансовой разведки (Сellule de renseignement financier – CRF, более известное как TRACFIN) было создано 9 мая 1990 г. [2]. Импульсом для его формирования послужил так называемый «Саммит Арки» G7 в Париже, посвященный борьбе с отмыванием денежных средств [3]. Решение об открытии было принято в рамках реализации 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег GAFI (ФАТФ) – межправительственной организации, созданной в целях противодействия спонсированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Однако полноценным компонентом антитерори-стической системы организация стала в 2006 г. (в год опубликования во Франции «Белой книги по борьбе с терроризмом»). С 6 декабря 2006 г. Отделение финансовой разведки получило статус национальной службы [4].

• 2.    Национальная дирекция разведки и таможенных расследований (Direction nationale du renseignement et des enquetes douanieres – DNRED) была создана 1 марта 1988 г. [6]. Первые службы таможенных расследований уже функционировали в 1930-х гг., но их зона деятельности обычно ограничивалась столицей страны. Тем не менее постепенно службы развивались, расширяя функциональные возможности и зону территориального контроля, что в конечном счете привело к формированию Национальной дирекции. Посредническим звеном между DNRED и Министерством финансов и государственных счетов являлась Генеральная дирекция таможни и косвенных налогов.

В число обязанностей оперативной службы TRACFIN вошли борьба с финансированием терроризма, нелегальными финансовыми потоками и отмыванием денег. Организация собирала и анализировала сведения о подозрительных и потенциально опасных финансовых операциях, изучала профили счетов отправителей и получателей, назначение средств и механизм транзакций. Отделение финансовой разведки активно сотрудничало с другими органами исполнительной власти, спецслужбами, а также зарубежными коллегами. Помимо оперативной работы, TRACFIN занимался стратегическим прогнозом обстановки в секторе финансовых операций. После серии терактов 2015–2016 гг. полномочия и компетенции TRACFIN были усилены благодаря утверждению плана министра финансов Франции М. Сапэна по борьбе с финансированием терроризма.

Организационно Отделение финансовой разведки включало в себя департамент анализа, разведки и информации, департамент расследований, специальное отделение по противодействию финансированию терроризма и отделение стратегического анализа. Департамент анализа, разведки и информации занимался изучением широкого ряда вопросов финансовой и экономической безопасности, в то время как наиболее сложные дела передавались в департамент расследований. Профиль деятельности специальных отделений соответствует заявленному в названиях. Штат TRACFIN насчитывал 104 человека [5] (2016), в основном это были следователи, аналитики и специалисты в сфере информационных технологий, а также полицейские и жандармы, выполнявшие функцию офицеров связи.

Национальная дирекция разведки и таможенных расследований занималась пресечением преступлений в таможенной сфере. Она противодействовала нелегальной коммерции и контрабанде наркотиков, тем самым подрывая возможные источники финансирования терроризма. Будчи главным органом, ответственным за борьбу с контрабандой оружия, Дирекция занимала важное место в системе противодействия терроризму в стране. DNRED собирала оперативную информацию по торговым и финансовым каналам, анализируя ее и определяя потенциально опасные направления и неблагонадежных акторов в торговой и логистических отраслях. Организация вела работу в контакте с зарубежными государственными партнерами французской таможенной службы; в частности, плодотворное сотрудничество было налажено с таможенными и другими государственными органами приблизительно 60 стран мира.

Современная структура Национальной дирекции разведки и таможенных расследований была определена 29 октября 2007 г. [7]. В нее вошли три профильных управления: Управление таможенных операций в Париже, регионах и заморских территориях, Управление таможенных расследований и Управление таможенной разведки [8]. В их составе, помимо традиционных таможенных отделов, появились специальные группы, например Кибертаможня, которая стала заниматься проверкой таможенных операций в информационном пространстве. Штат сотрудников Национальной дирекции насчитывал 715 человек [9]: таможенные инспекторы, следователи, оперативники, аналитики, специалисты по информационным системам и т. д. Штаб-квартира Национальной дирекции разведки и таможенных расследований находится в департаменте Валь-де-Марню.

Итак, рассмотренные Национальная дирекция разведки и таможенных расследований и Отделение финансовой разведки являлись важными элементами системы противодействия тер- роризму во Франции в 2006–2016 гг. Обе службы вошли в состав французского разведывательного сообщества. Очевидно, что подобная принадлежность была установлена по примеру специальных служб финансового контроля Соединенных Штатов Америки [10]. Наличие у государства финансовых инструментов противодействия терроризму, безусловно, оправданно, поскольку представление о терроризме как о явлении, имеющем в основе сугубо идеологическую, религиозную или политическую базу, доказало свою ошибочность. Отметим, что ресурсная база напрямую определяет «успешность» деятельности террористических организаций, а экономические мотивы зачастую стоят в числе приоритетных у тех, кто занимается террористической деятельностью, прикрываясь лозунгами «борьбы за справедливость». В связи с этим деятельность Национальной дирекции разведки и таможенных расследований и Отделения финансовой разведки имеет критическую значимость. Следует считать, что их функционал эффективно распределен. Данные органы заслуженно занимают место в институциональной архитектуре системы противодействия терроризму в Пятой республике.

Ссылки:

• 1.    Les directions du ministère des Finances et des Comptes publics [Электронный ресурс] // Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics. 2017. 30 mai. URL: https://www.economie.gouv.fr/directions-ministere-action-comptes-publics (дата обращения: 09.09.2019).

• 2.    Décret du 9 mai 1990 portant création d’une cellule de coopération chargée du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins [Электронный ресурс] // Journal Officiel de la République Française. 1990. 10 mai. URL:    

  (дата обращения: 09.09.2019).

• 3.    Chassaing J. Sommet de l'Arche [Электронный ресурс] // Service de Documentation de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon (I. E. P) // l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. URL: http://g7.sciencespo-lyon.fr/ETU/arche.html (дата обращения: 13.02.2017).

• 4.    Décret no. 2006-1541 du 6 déc. 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) [Электронный ресурс] // Légifrance. URL: (дата обращения: 09.09.2019).

• 5.    Assouline P.S. Tracfin est l'un des plus grands fournisseurs d'affaires financières en France [Электронный ресурс] // L'Ex-press. 2015. 3 août. URL: http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/tracfin-est-l-un-des-plus-grands-fournisseurs-d-af-faires-financieres-en-france_1703564.html (дата обращения: 09.09.2019).

• 6.    Arrêté du 1 mars 1988 portant création de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et réorgani-sation du service des autorisations financières et commerciales [Электронный ресурс] // Légifrance. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296758 (дата обращения: 09.09.2019).

• 7.    Arrêté du 29 oct. 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé «Direction nationale du rensei-gnement et des enquêtes douanières» [Электронный ресурс] // Ibid. URL:   http://www.legifrance.gouv.fr/af-

  fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000523875 (дата обращения: 09.09.2019).

• 8.    Ibid.

• 9.   Visite du service cyberdouane [Электронный ресурс] // Le blog du president du cnac. 2015.  11 févr. URL:

• 10.  Members of IC [Электронный ресурс] // Office of the Director of National Intelligence. URL: https://www.dni.gov/in-

  dex.php/what-we-do/members-of-the-ic (дата обращения: 09.09.2019).

(дата обращения: 09.09.2019).