Мошеннические операции (по банкам)
Автор: Аккужина Д.З., Пономарева Л.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12 (67), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мошеннические банковские операции, исследуются признаки подозрительных переводов денежных средств, которые подлежат блокировке, также изучаются мошеннические операции, совершаемые сотрудниками банковских подразделений.
Банковские мошеннические операции, банк, сотрудники банка, блокировка, касса, денежные средства, деньги
Короткий адрес: https://sciup.org/140248007
IDR: 140248007
Список литературы Мошеннические операции (по банкам)
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
- Приказ Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525 "Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента" // Справочно-правовая система "Консультант Плюс" [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307746/ (дата обращения 25.08.2019 г.)
- Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты [Текст]. - Москва: Редакция Российской газеты, 2018. - 159 с.
- Официальный сайт информационного агентства СёрчИнформ" // Информационное агентство СёрчИнформ" [Электронный ресурс] URL: https://searchinform.ru/ (дата обращения 25.08.2019 г.)
Статья научная
