НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОРД ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

SUPERVISION OF THE EXECUTION OF THE LAWSON THE ORDO IN CASES OF THE LEGALIZATIONOF CRIMINAL PROCEEDS

M. D. Finoshkin

Chelyabinsk State University

Scientific adviser

A. V. Mayorov

Candidate of Law Science

Chelyabinsk State University

В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [3], под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Согласно ст. 29 закона о прокуратуре [1] и приказа Генеральной прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» [4], предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

По мнению Р. В. Жубрина, в комплексе средств и методов выявления легализации преступных доходов наиболее значительными возможностями обладает оперативно-розыскная деятельность. Определить преступное происхождение легализуемых наличных денежных средств или иного имущества зачастую возможно, только используя результаты оперативно-розыскной деятельности [5, с. 24].

Как правило, для выявления преступлений рассматриваемой категории проводимые правоохранительными органами мероприятия должны быть направлены, во-первых, на выявление фактов получения доходов лицом, совершившим первоначальное преступление и (или) его доверенными лицами и, во-вторых, на проверку законности получения ими этих доходов.

В современной России, с учетом возможностей, имеющихся у органов, правомочных на осуществление оперативнорозыскной деятельности, выявить имущество (денежные средства на счетах в кредитных учреждениях, объекты недвижимости, юридические лица, транспортные средства и т. д.) у проверяемых лиц большой сложности не представляет [7, c. 62–63].

Несмотря на большие возможности выявления легализации преступных доходов оперативно-розыскными средствами, на практике они реализуются не полностью. В деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов зачастую нет планомерности оперативных проверок и разработок, не реализуется весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для выявления легализации преступных доходов, допускаются нарушения закона.

В по результатам работы правоохранительных органов в 2021 г. установлен рост преступлений по легализации в два раза по сравнению с прошлым годом, что в общей сумме составило свыше 400 млн рублей, что свидетельствует о высоком уровне латентности легализации преступных доходов, поскольку по данным Росфинмониторинга, в 2021 г. с объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств только в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей.

Прокурорский надзор способствует выявлению и устранению допускаемых нарушений закона в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [2] и Приказ Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» [4].

Оперативные службы испытывают значительные трудности при выявлении фактов, свидетельствующих о взаимосвязи действий лица по получению доходов от преступления и последующего их движения. Это связано с недостаточной эффективностью деятельности контролирующих и правоохранительных органов, проводящих соответствующие проверки, так как для обоснованного обвинения в совершении «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, необходимо проследить движение доходов с момента их получения до последующего использования при совершении сделок, финансовых вложений, предпринимательской деятельности и т. д. [6, с. 86–87]

В целях осуществления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, прокуроры обязаны не реже одного раза в полугодие в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, изучать дела оперативного учета на предмет полноты и законности, принимаемых по ним мер, анализировать статистические данные о результатах оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение, раскрытие и предупреждение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Таким образом, для обеспечения задач по выявлению и пресечению преступлений по легализации прокуроры должны использовать весь спектр полномочий, предоставленных им законом о прокуратуре и иными нормативно-правовыми актами, что позволит всем протяжении расследований уголовных дел заблаговременно исправить ошибки, допущенные следователем, или восполнить то, что не сделано по делу в силу различных причин, а также поддержать обвинение в суде.

Следует отметить, что в данной сфере в связи с латентностью преступления в виде легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеются ряд проблем при осуществлении расследования, но это возможно преодолеть с помощью прокурорского надзора, что могло бы устранить трудности при рассмотрении дела по существу.