Направления международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с легализацией криминальных доходов
Автор: Воронин Ю.А., Дмитриева А.А., Кухтина Т.В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Уголовно-правовое противодействие преступности
Статья в выпуске: 1 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу международно-правовых актов, определяющих направления сотрудничества правоохранительных служб стран мирового сообщества в борьбе с легализацией криминальных доходов. Особое внимание уделено конвенциям ООН, содержащим соответствующие правовые нормы и рекомендации, регулирующие механизмы выявления, конфискации криминальных доходов, ставших объектом легализации (отмывания). В статье рассматривается также ряд аспектов межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в связи с привлечением к ответственности виновных лиц и особенности процедуры их выдачи (экстрадиции). В заключении дается оценка степени эффективности международного сотрудничества правоохранительных служб в решении этих сложных задач.
Международное сотрудничество, правоохранительные органы, борьба, легализация, криминальные доходы, международно-правовые акты, правовые нормы, конфискация, отмывание, межгосударственное сотрудничество, привлечение к ответственности, виновные лица, экстрадиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14130569
IDR: 14130569 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-1-114-123
Список литературы Направления международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с легализацией криминальных доходов
- Беседин Д. В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: дис.... канд. юрид. наук. Казань, 2005. 253 с.
- Безверхов А. Г., Кривокапич Б. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10 (74). С. 194-204. DOI: Ы^:/^.о^/10.17803/2311-5998.2020.74.10.194-204 EDN: SBJAEF.
- Беломестных Г. Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник ИрГТУ 2011. № 6 (53). С. 147-150.
- Воронин Ю. А., Григорьева Н. Л. Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». 2013. № 5. С. 71-77.
- Кобец П. Н. Основы международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации по предупреждению преступности // Инновационная наука. 2016. № 8-3. С. 102-104. ЕБ№ WHTNIR
- Максименко Е. И. , Голощапова А. Г. Некоторые вопросы международного сотрудничества российских и зарубежных правоохранительных органов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2020. № 4. С. 19-22. ЕБ№ SMKENB.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. Москва: Вече, 2012. 176 с.
- Михайлов И. В. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
- Рудаков Б. В. , Ходасевич О. Н. , Суздалев Е. А. Проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17-1. С. 31-33. EDN: YHLMCD.
- Рудая Т. Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис.... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 178 с.
- Shkhagapsoyev Z. L. , Berova J. M. , Tutukov A. Y. , Gelyakhova L. A. Regulation Of Combating The Legalization Of Criminal Proceeds: International And Domestic Aspects // Social and Cultural Transformations in The Context of Modern Globalism / D. K. Bataev, S. A. Gapurov, A. D. Osmaev, V. K. Akaev, L. M. Idigova, M. R. Ovhadov, A. R. Salgiriev, M. M. Betilmerzaeva (Eds.). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2021. Vol. 117. P. 2519-2524. DOI: https://doi. org/10,15405/epsbs.2021.11.332
- Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 4, С. 459-467. DOI: https://doi. org/10.17150/2500-4255.2018. 12(4).459-467
