Направления международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с легализацией криминальных доходов
Автор: Воронин Ю.А., Дмитриева А.А., Кухтина Т.В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Уголовно-правовое противодействие преступности
Статья в выпуске: 1 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу международно-правовых актов, определяющих направления сотрудничества правоохранительных служб стран мирового сообщества в борьбе с легализацией криминальных доходов. Особое внимание уделено конвенциям ООН, содержащим соответствующие правовые нормы и рекомендации, регулирующие механизмы выявления, конфискации криминальных доходов, ставших объектом легализации (отмывания). В статье рассматривается также ряд аспектов межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в связи с привлечением к ответственности виновных лиц и особенности процедуры их выдачи (экстрадиции). В заключении дается оценка степени эффективности международного сотрудничества правоохранительных служб в решении этих сложных задач.
Международное сотрудничество, правоохранительные органы, борьба, легализация, криминальные доходы, международно-правовые акты, правовые нормы, конфискация, отмывание, межгосударственное сотрудничество, привлечение к ответственности, виновные лица, экстрадиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14130569
IDR: 14130569 | УДК: 343.13+343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-1-114-123
Directions of international cooperation of law enforcement agencies in the fight against the legalization of criminal proceeds
The article is devoted to the analysis of international legal acts defining the areas of cooperation of law enforcement services of the countries of the world community in the fight against the legalization of criminal proceeds . Special attention is paid to the UN conventions containing relevant legal norms and recommendations, regulating the mechanisms of detection, seizure, confiscation of criminal proceeds that have become the object of legalization (laundering) . The article also discusses a number of aspects of interstate law enforcement cooperation in connection with the prosecution of perpetrates and the specifics of the procedure for their extradition . In conclusion, an assessment of the degree of effectiveness of international cooperation of law enforcement services in solving these complex tasks is given .
Список литературы Направления международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с легализацией криминальных доходов
- Беседин Д. В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: дис.... канд. юрид. наук. Казань, 2005. 253 с.
- Безверхов А. Г., Кривокапич Б. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10 (74). С. 194-204. DOI: Ы^:/^.о^/10.17803/2311-5998.2020.74.10.194-204 EDN: SBJAEF.
- Беломестных Г. Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник ИрГТУ 2011. № 6 (53). С. 147-150.
- Воронин Ю. А., Григорьева Н. Л. Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». 2013. № 5. С. 71-77.
- Кобец П. Н. Основы международного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации по предупреждению преступности // Инновационная наука. 2016. № 8-3. С. 102-104. ЕБ№ WHTNIR
- Максименко Е. И. , Голощапова А. Г. Некоторые вопросы международного сотрудничества российских и зарубежных правоохранительных органов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2020. № 4. С. 19-22. ЕБ№ SMKENB.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. Москва: Вече, 2012. 176 с.
- Михайлов И. В. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
- Рудаков Б. В. , Ходасевич О. Н. , Суздалев Е. А. Проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17-1. С. 31-33. EDN: YHLMCD.
- Рудая Т. Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис.... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 178 с.
- Shkhagapsoyev Z. L. , Berova J. M. , Tutukov A. Y. , Gelyakhova L. A. Regulation Of Combating The Legalization Of Criminal Proceeds: International And Domestic Aspects // Social and Cultural Transformations in The Context of Modern Globalism / D. K. Bataev, S. A. Gapurov, A. D. Osmaev, V. K. Akaev, L. M. Idigova, M. R. Ovhadov, A. R. Salgiriev, M. M. Betilmerzaeva (Eds.). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2021. Vol. 117. P. 2519-2524. DOI: https://doi. org/10,15405/epsbs.2021.11.332
- Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 4, С. 459-467. DOI: https://doi. org/10.17150/2500-4255.2018. 12(4).459-467
