Наведение справок как инструмент сбора компрометирующих сведений в отношении должностных лиц, причастных к совершению взяточничества

Н а сегодняшний день коррупционные преступления на территории нашей страны представляют собой одну из основных проблем, затрагивающую деятельность органов власти и их должностных лиц. По данным официальной статистики МВД России, доля коррупционных преступлений в общей структуре преступности в последние годы составляет около 1,5-2%, а их количество за последние пять лет выросло на 15%¹, что говорит о «процветании» коррупции в условиях недостаточно эффективных государственных институтов. Высокий уровень регистрируемых преступлений коррупционной направленности выступает признаком экономической нестабильности, когда граждане прибегают к совершению взяточничества и (или) других незаконных действий для достижения своих целей. Так, в 2019 г. органами внутренних дел Российской Федерации выявлены 23 684 преступления коррупционной направленности, в 2020 г. – 22 772, в 2021 г. – 25 142, в 2022 г. – 26 164, в 2023 г. – 27 020². Основным субъектом борьбы с преступлениями коррупционной направленности и взяточничеством являются органы внутренних дел Российской Федерации, в частности подразделения ЭБиПК.

Выявление, документирование и раскрытие фактов взяточничества практически невозможно без осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями ЭБиПК, поскольку исследуемым видам преступлений свойственна латентность, что объясняется стремлением участвующих лиц сокрыть факт участия в противоправном коррупционном деянии. На основании вышеизложенного следует справедливый вывод, что значительная часть совершенных преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ, становится известна благодаря грамотному проведению ряда оперативно-розыскных мероприятий [2, c. 350]. Наиболее распространенным и эффективным мероприятием является «наведение справок», в процессе которого осущест- вляется сбор оперативно значимых сведений в отношении должностных и иных лиц, причастных к совершению взяточничества.

Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» играет важную роль в оперативно-розыскной деятельности, однако его эффективность во многом зависит от соблюдения законодательства, качества собираемой информации и уровня взаимодействия между органами и подразделениями. Решение существующих проблем требует комплексного подхода и постоянного совершенствования методов оперативно-розыскной деятельности.

По мнению А.Н. Халикова, наведение справок представляет собой сбор информации, осуществляемый гласными и негласными методами и средствами в целях решение задач оперативно-розыскной деятельности, посредством прямого изучения документов, направления запросов в любые органы, организации, учреждения и пр., располагающие сведениями или данным, которые представляют интерес для органов и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [7, c. 198]. При этом сочетание гласных и негласных методов и средств непосредственно вытекает из положений ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»3.

По мнению автора, под наведением справок подразумевается оперативно-розыскное мероприятие, которое включает в себя сбор и документирование информации, важной для решения определенных задач оперативно-розыскной деятельности, что осуществляется путем истребования документов, предметов и других материальных носителей информации, а также путем непосредственного ознакомления с соответствующими источниками информации. В настоящей статье исследуемое автором мероприятие рассматривается в качестве эффективного инструмента, который позволяет выявлять и документировать факты взяточничества, а также собирать компрометирующие сведения о взяточниках.

Рассматривая сущность оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в качестве инструмента сбора компрометирующих сведений в отношении должностных лиц, причастных к совершению взяточничества, необходимо упомянуть термин «справочные сведения», к которым относятся сведения о непосредственной деятельности рассматриваемой категории лиц, носящие публичный характер и отражаемые в официальных и неофициальных документах и источниках. Как правило, справочные сведения в отношении должностных лиц, причастных к совершению взяточничества, зачастую выступают первичными сведениями для проведения в отношении них проверок в целях обнаружения, выявления и документирования фактов противоправной деятельности.

Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие включает в себя обращение к сведениям государственных и негосударственных учреждений и организаций, представляющим оперативно значимый интерес. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит каких-либо ограничений по реализации исследуемого оперативно-розыскного мероприятия, однако ряд законодательных актов предусматривает особый порядок доступа к перечню информации о частной жизни должностных и иных лиц, а также о профессиональной, служебной и иной тайне. К их числу следует также относить Федеральные законы «О банках и банковской деятельности»1, «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате3 и другие, в которых отражаются особенности получения сведений, ограничивающих конституционные права физических лиц и законные интересы юридических лиц [8, c. 36].

Рассматривая вышеуказанные нормативные правовые акты, отметим, что законодателем на протяжении многих лет не разрешается вопрос об истребовании в банковских организациях сведений о движении денежных средств по открытым (закрытым) банковским и расчетным счетам физических и юридических лиц в банковских организациях для органов и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В то же время сотрудники органов предварительного расследования и некоторых других учреждений получили право без препятствий получать сведения, именуемые банковской тайной, в соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В рамках проводимых проверок в отдельных областях деятельности вопрос разрешается индивидуально, но не всегда в пользу предоставления необходимой для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оперативно значимой информации. Данный вопрос должен разрешаться на законодательном уровне однообразно по всем видам запрашиваемой оперативно-розыскными органами информации и относящейся к любым организациям и учреждениям вне зависимости от форм собственности [7, c. 199].

В процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» – оперативного изучения проверяемых, разрабатываемых лиц – несомненно, внимание обращается на основную деятельность должностных лиц, которая связана с исполнением ими профессиональных и (или) служебных обязанностей. В связи с этим сотрудниками подразделений ЭБиПК исследуются и анализируются документы и предметы, касающиеся выполнения проверяемыми лицами функции представителя власти либо организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в соответствии с занимаемыми должностями. Разумеется, часть информации по делам о взяточничестве может исходить от лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность [подр.: 6] (ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Место и сроки проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок»

законодателем не ограничены, что позволяет сотрудникам подразделений ЭБиПК проводить данное мероприятие в рамках оперативной проверки или оперативной разработки в соответствии с положениями ведомственного нормативного акта, регламентирующего организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации. Однако стоит отметить, что процесс проведения рассматриваемого мероприятия, который включает направление запросов к правообладателям оперативно значимой информации, обычно является продолжительным, поскольку требует ожидания ответов, что существенно затягивает оперативно-розыскную деятельность подразделений ЭБиПК.

Объектом исследуемого оперативно-розыскного мероприятия выступают документы, предметы и иные носители информации, которые содержат сведения и факты, свидетельствующие о совершении преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ, то есть представляющие оперативный интерес для сотрудников подразделений ЭБиПК.

Следует отметить, что наведение справок предполагает сбор сведений о биографии должностных лиц, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, необходимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности [3, c. 65].

В рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» сотрудники подразделений ЭБиПК в целях получения оперативно значимых сведений по фактам взяточничества направляют соответствующие запросы в государственные учреждения, организации, предприятия, прибегают к возможностям баз данных системы МВД России и пр.

Так, имеется возможность получения сведений:

– в региональных публично-правовых компаниях «Роскадастр» (далее – ППК «Рос-кадастр») – об имущественном положении должностных лиц и их родственников;

– в банковских организациях на основании судебного решения – о движении денежных средств по открытым и закрытым лицевым счетам должностных лиц и их родственников;

– в государственных (муниципальных) органах, коммерческих и иных организациях – уставы, положения, должностные инструкции (должностные регламенты), документы первичной отчетности, государственные (муниципальные) контракты, акты о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, платежные поручения, универсально-передаточные документы и пр.;

– в информационно-поисковой системе «Следопыт-М», которая предназначена для поиска, сбора, обработки и представления информации, – о наличии открытых и закрытых лицевых счетов должностных лиц и их родственников, об учредительстве, о доходах должностных лиц и их родственников и др.;

– в федеральной информационной системе «ГИБДД-М» – о наличии оплаченных и неоплаченных штрафов, транспортных средств, находящихся (находившихся) в собственности должностных лиц и их родственников, серии и номере водительского удостоверения и пр.;

– в интегрированном банке данных федерального уровня (далее – ИБД-Ф) – о совершенных административных правонарушениях, наличии судимостей (при наличии), о региональных и международных отправлениях, совершенных должностными лицами и их родственниками и т.д. [подр.: 5, c. 75-76].

Кроме того, на сотрудников подразделений ЭБиПК в обязательном порядке возлагаются обязанности по истребованию следующих сведений о проверяемых должностных и иных лицах, которые могут быть причастны к совершению преступлений, предусмотренных ст. 290-291.2 УК РФ:

• 1)    семейное положение, круг родственников и близких друзей (знакомых);

• 2)    материальное положение фигуранта, его семьи и родственников, справки о доходах 2-НДФЛ, наличие собственности;

• 3)    наличие открытых (закрытых) банковских (лицевых) счетов, операции о движении

денежных средств по банковским (лицевым) счетам;

• 4)    наличие преступных и аффилированных связей;

• 5)    документы, подтверждающие получение незаконного вознаграждения за совершение определенных противоправных деяний (переписку в мессенджерах (при наличии возможностей), записи телефонных разговоров, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счета на оплату) и пр. [подр.: 4, c. 409].

Рассматривая особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», необходимо принимать во внимание, что современная концепция государственного управления характерна для информационного общества, которое способно выполнять необходимые задачи в дистанционном формате. В настоящее время большинство органов, организаций и учреждений осуществляют деятельность в условиях цифровизации с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В связи с этим одним из способов осуществления исследуемого оперативно-розыскного мероприятия выступает направление запросов в электронном формате [1, c. 61] (к примеру, посредством направления запросов с использованием электронного документооборота, в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) через личный кабинет).

В процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в целях выявления и документирования фактов взяточничества у органов и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в частности подразделений ЭБиПК, возникают трудности, связанные с оперативностью получения запрашиваемых (истребимых) сведений, о чем ранее нами уже было сказано, что обусловлено положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку законодатель не регламентирует срок предоставления таких сведений, а положения ч. 4 ст. 13 Фе- дерального закона «О полиции»1 указывают на обязательное исполнение требований (запросов, представлений, предписаний) в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения.

В целях нормализации порядка и сроков предоставления сведений в органы внутренних дел Российской Федерации, в частности в подразделения ЭБиПК, повышения эффективности выявления и документирования фактов взяточничества целесообразно внести следующие изменения в положения ст. 8 и ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ч. 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции»:

• 1)    дополнить статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» следующим содержанием:

«Наведение справок допускается в пенях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого иди особо тяжкого преступления, а также в пелях выявления и установления лип, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Требования (запросы) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, подлежат обязательному исполнению всеми государственными и мунипипальными органами, организапиями, должностными и иными липами незамедлительно или в указанный в требовании (запросе) срок, в том числе с использованием информапионно-телеком-муникапионных сетей или сети «Интернет» .

Допускается изъятие документов, предметов, материалов и (или) электронных носителей информапии, в случаях, когда они не были предоставлены государственными и мунипипальными органами, организапиями, должностными и иными липами, в установленный законом срок в соответствии с положениями настоящего Федерального закона»;

• 2)    дополнить статью 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» частью 1.1 следующего содержания:

«В пелях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления сред- ней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, уполномочены использовать информанионно-телеком-муниканионные сети или сеть «Интернет» для своевременного получения сведений по требованию (запросу).

• 3)    часть 4 статьи 13 Федерального закона «О полиции» после слов «но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания)» дополнить словами: « за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

На наш взгляд, данные изменения положительно скажутся на оперативно-розыскной деятельности подразделений ЭБиПК в процессе сбора компрометирующих сведений в отношении должностных лиц, причастных к совершению взяточничества, повысят эффективность взаимодействия между органами внутренних дел Российской Федерации, иными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, государственными (муниципальными) органами, общественными, банковскими и иными организациями, при выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности в целом, повысят уровень правосознания должностных и иных лиц.

Таким образом, подчеркнем, что основной формой проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» при выявлении и документировании фактов взяточничества является истребование документов, предметов и других материальных носителей информации, что осуществляется как через официальные запросы – гласно, так и с помощью негласных действий органов и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, включая использование информационно-телекоммуникационных технологий, строго в соответствии с законодательством.

Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» является важным инструментом в арсенале органов внутренних дел, в частности подразделений ЭБиПК, в процессе борьбы со взяточничеством. Качественно проведенное оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» позволит своевременно и тактически обоснованно использовать полученную оперативно значимую информацию для решения задач оперативно-розыскной деятельности.