Незаконный денежный оборот и новые законодательные меры по пресечению финансовых преступлений в РФ
Автор: Шибанов А.М., Кокозов А.С., Захарян А.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-4 (93), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются исторические аспекты появления «черной, теневой» экономики, нелегальной торговли, происхождения термина money loundering - «стирка/отмывание денег». Вступление в силу 115 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», а также статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Раскрыта роль Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росинфомониторинг).
Пластиковая карта, персонифицированный платежный инструмент, коммерческие банки, операции по картам, платежная система, технологии безопасности, росинфомониторинг
Короткий адрес: https://sciup.org/170205507
IDR: 170205507 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-4-200-203
Список литературы Незаконный денежный оборот и новые законодательные меры по пресечению финансовых преступлений в РФ
- Бочарова О.Ф. Антикризисный маркетинг в 2023 году: тенденции и перспективы / А.В. Захарян, О.А. Черная, О.Ф. Бочарова, А.Е. Муравлёва, Е.А. Эннс, А.А. Лукинова, А.С. Ильичёва // Экономика и предпринимательство. - 2023. - № 2 (151). - С. 1298-1301.
- Гаркуша Н.Р. Финансовые "лайфхаки" или персональное финансовое планирование в условиях кризиса / А.В. Захарян, Н.Р. Гаркуша, М.А. Киян // Экономика и предпринимательство. - 2021. - № 8 (133). - С. 1066-1069.
- Добровольская Д.С., Захарян А.В. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - №5-1.
- Захарян А.В. Финансовые пирамиды: мошеннический проект или банки, имитирующие выгодные инвестиции / А.В. Захарян, К.А. Мулявко, Я.В. Продащук // Актуальные вопросы современной экономики. - 2023. - № 4. - С. 327-330.
- Захарян А.В., Емтыль З.З., Василенко Д.А. Методы защиты финансовой информации экономических субъектов в банковской сфере // Вестник Академии знаний. - 2020. - №1 (36).
- Лысаченко И.С. Налоговые преступления: неуплата налогов в России / И.С. Лысаченко, А.В. Захарян // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023. - № 4-2 (79). - С. 37-39.
- Ревазян Э.Г. Финансовые пирамиды - угроза экономической безопасности государства / Э.Г. Ревазян, А.В. Захарян // В сборнике: Актуальные проблемы современной финансовой науки сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей факультета Финансов и кредита Кубанского государственного аграрного университета. - Краснодар, 2019. - С. 161-166.
- Скородумова И.А. Современное состояние экономики России / А.В. Захарян, И.А. Скородумова // В сборнике: Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков. сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции. - Москва, 2022. - С. 697-701.
- Склемина Е.Д. Блокировка счетов компаний / Е.Д. Склемина, А.Е. Ефименко, А.В. Захарян // Вектор экономики. - 2020. - № 11 (53). - С. 62.
- Черная О.А. Цифровизация финансовой сферы: современное состояние и тенденции развития / О.А. Черная, А.В. Захарян, В.А. Сапрыкин, В.Г. Алевранов, А.В. Мурсалян, А.Е. Коробков // Экономика и предпринимательство. - 2023. - № 6 (155). - С. 938-942.
